Ухвала
від 04.01.2016 по справі 757/4/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № №42015000000002795 від 18.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення будинку АДРЕСА_1 та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

За змістом клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015000000002795 від 18.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України за фактом розбійного нападу на приміщення ВПВ «АРГЕНТУМ» .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2015 громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, був організований та вчинений розбійний напад на приміщення ПВП «АРГЕНТУМ», розташовані в м. Одеса, по вул. Отамана Головатого, буд. 84, з метою заволодіння майном ПВП «АРГЕНТУМ», поєднаний із погрозою застосування насильства для життя і здоров`я осіб, які перебували в приміщенні ПВП «АРГЕНТУМ» і зазнали нападу, поєднаний з проникненням у приміщення, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з 27.03.2000 по 09.05.2015, ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРГЕНТУМ», ідентифікаційний код 30913759, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 84 (далі у тексті ПВП «АРГЕНТУМ») здійснювало господарську діяльність, визначену Статутом: виробництво ювелірних і подібних виробів (основний) (КВЕД 32.12); виробництво біжутерії та подібних виробів (КВЕД 32.13); ремонт годинників і ювелірних виробів (КВЕД 95.25); оптова торгівля металами та металевими рудами (КВЕД 46.72); роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах код (КВЕД 47.77).

Свою статутну господарську діяльність ПВП «АРГЕНТУМ» до 09.05.2015 здійснювало за принципом перероблення давальницької сировини (дорогоцінних металів та каміння) у ювелірні вироби із використанням орендованого устаткування в орендованому приміщенні.

Так, 15.01.2015, між СПД-ФО ОСОБА_6 та ПВП «АРГЕНТУМ» укладено Договір про надання послуг з виготовлення виробів з давальницької сировини. Відповідно до п.п. 1.1 1.3. Договору від 15.01.2015, СПД-ФО ОСОБА_6 зобов`язався передати ПВП «АРГЕНТУМ» сертифікований дорогоцінний банківський метал в злитках, вставки у вигляді дорогоцінного каміння у вигляді давальницької сировини для виготовлення ювелірних виробів. За Договором від 15.01.2015 ПВП «АРГЕНТУМ» зобов`язалося у відповідності із заявкою-замовленням СПД-ФО ОСОБА_6 виготовити ювелірні вироби (ланцюжки). Одночасно з цим, за умовами п. 2.2. Договору від 15.01.2015, ПВП «АРГЕНТУМ» несе відповідальність перед СПД-ФО ОСОБА_6 за ризик випадкової загибелі, пошкодження, викрадення переданої ним сировини (золота та срібла) і за готові ювелірні вироби (ланцюжки), які він не прийняв у встановленому порядку.

На 09.05.2015, загальна сукупна вартість дорогоцінних металів (золота та срібла), які були передані ПВП «АРГЕНТУМ» від СПД-ФО ОСОБА_6 за видатковими накладними згідно Договору від 15.01.2015, складала 1846000,00 грн.

Крім того, на 09.05.2015, у виробничих приміщеннях (цехах) ПВП «АРГЕНТУМ» було встановлене спеціальне обладнання. Це обладнання ПВП «АРГЕНТУМ» отримало як орендар у строкове платне користування за Договором оренди обладнання №1 від 01.01.2014, укладеного із СПД-ФО ОСОБА_7 , як орендодавцем. Згідно п.п. 1.1., 1.2. Договору від 01.01.2014, СПД-ФО ОСОБА_7 передала, а ПВП «АРГЕНТУМ» прийняло у тимчасове строкове платне користування відповідне обладнання, та зобов`язалось сплатити за нього орендну плату в сумі 6000 грн. на місяць. Строк оренди за Договором від 01.01.2014 складав з 01.01.2014 до 31.12.2016.

Станом на 09.05.2015 в оренді ПВП «АРГЕНТУМ» перебувало наступне обладнання:

- станок для плетіння трьохкольорового ланцюжка FIGARO, модель F2C/L (SISMA S.P.A.),1 шт., вартістю 10080 грн. (8400 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння панцирного ланцюжка модель SGWL/TD (SISMA S.P.A.), 2 шт., вартістю 6720 грн. (5600 грн. без ПДВ);

- станок для пайки ланцюжка модель BK/XL (SISMA S.P.A.), 1 шт., вартістю 3720 грн. (3100 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння подвійного ланцюжка модель SGW/TD (SISMA S.P.A.), 2 шт., вартістю 25104 грн. (20920 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння ланцюжка модель LOVE/MS (SISMA S.P.A.), 1 шт., вартістю 26040 грн. (21700 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння ланцюжка модель LOVE/S (SISMA S.P.A.), 1 шт., вартістю 5400 грн. (4500 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння ланцюжка модель A06/D (OMBI S.L.R.), 1 шт., вартістю 7896 грн. (6580 грн. без ПДВ) ;

- станок для плетіння ланцюжка (ERENLER), 5 шт., вартістю 28200 грн. (23500 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння ланцюжка (ERENLER), 1 шт., вартістю 6180 грн. (5150 грн. без ПДВ);

- станок для плетіння ланцюжка (ERENLER), 1 шт., вартістю 9600 грн. (8000 грн. без ПДВ);

- установка для лазерної пайки ланок ланцюжка (SISMA S.P.A.), 2 шт., вартістю 8064 грн. (6720 грн. без ПДВ);

- установка для холодної обробки ланцюжків модель TAE 051, 1 шт., вартістю 2820 грн. (2350 грн. без ПДВ);

- автоматичний станок для різки та шліфовки модель SUPER MASTER 2 (FIAMOND S.L.R.), 1 шт., вартістю 11748 грн. (9790 грн. без ПДВ);

- електричний різак модель 1 ALFA (INVIMEC), 1 шт., вартістю 2244 грн. (1870 грн. без ПДВ);

- прокатно-формувальний ювелірний верстат (INVIMEC), 1 шт., вартістю 26064 грн. (21720 грн. без ПДВ);

- обладнання автоматичної подачі дроту модель GF 105, 6 шт., вартістю 29772 грн. (24810 грн. без ПДВ);

- установка травлення металу, 1 шт., вартістю 27900 грн. (23250 грн. без ПДВ);

- піч для пайки модель MASTER 41 109 (BERTONCELLO), 1 шт., вартістю 39900 грн. (33250 грн. без ПДВ );

- холодильник для печі модель GBR 200 (BERTONCELLO), 1 шт., вартістю 11760 грн. (9800 грн. без ПДВ);

- набір штампів для штамповки карабіну з 2 штук, 1 шт., вартістю 3132 грн. (2610 грн. без ПДВ);

- набір інструментів для виготовлення карабіну, 1 шт., вартістю 2412 грн. (2010 грн. без ПДВ);

- ручний прес для пресування корпусу карабіну,1 шт., вартістю 2124 грн. (1770 грн. без ПДВ);

- волочильний верстат на 12 ручів. модель T12/7 5/EX/BEI. (TVN), 1 шт., вартістю 22440 грн. (18700 грн. без ПДВ);

- машина ливарна модель CEIA MAGMA 12, 1 шт., вартістю 23760 грн. (19800 грн. без ПДВ);

- мийка ультразвукова (CEIA), 1 шт., вартістю 3900 грн. (3250 грн. без ПДВ);

- піч плавильна (ITALIMPIANTI), 1 шт., вартістю 12240 грн.(10200 грн. без ПДВ).

На 09.05.2015 у ПВП «АРГЕНТУМ» в користуванні було обладнання на загальну суму 299350 грн., в т.ч. з ПДВ 359 220 грн.

Для здійснення статутної господарської діяльності (зберігання документів, розміщення орендованого обладнання, сировини (золота та срібла), готових ювелірних виробів і т.п.) ПВП «АРГЕНТУМ» тривалий час орендує у власника - громадянки ОСОБА_4 четвертий поверх виробничого корпусу №3-3а, восьмиповерхової нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 84, яка також працює на ринку виготовлення ювелірних виробів, має власні збиткові підприємства у цій сфері, а саме є власником і директором ТОВ «ТІОРО» (ідентифікаційний код 39058105, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84), а також ПВП «ОДЕСЬКІ ЮВЕЛІРИ» (ідентифікаційний код 31601644, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84), керівництво яким вона здійснює через свою довірену особу ОСОБА_5 . Таким чином, ТОВ «ТІОРО», ПВП «ОДЕСЬКІ ЮВЕЛІРИ» та фактичний власник цих підприємств ОСОБА_4 є прямими конкурентами ПВП «АРГЕНТУМ» на ринку виготовлення ювелірних виробів.

Незважаючи на законність використання ПВП «АРГЕНТУМ» четвертого поверху нежитлової будівлі, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 84, орендодавець ОСОБА_4 та директор ТОВ «ОДЕСЬКІ ЮВЕЛІРИ» ОСОБА_5 протягом останніх двох років, маючи на меті усунення конкурентів з ринку виготовлення ювелірних виробів, в тому числі ПВП «АРГЕНТУМ», намагались перешкодити господарській діяльності ПВП «АРГЕНТУМ» із виготовлення ювелірних виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року, але не пізніше 09.05.2015, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що в складських приміщеннях та у виробничих цехах ПВП «АРГЕНТУМ» мається значний обсяг дорогоцінних металів (золота та срібла), які є давальницькою сировиною для виготовлення ювелірних виробів, а також коштовне обладнання для їх виробництва, з метою заволодіння цим майном і таким чином усунення конкурентів, розробили план заволодіння майном ПВП «АРГЕНТУМ» та його працівників шляхом розбійного нападу.

З 09.05.2015 по невстановлений період часу 2015 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію розробленого нею злочинного плану, керуючи діями ОСОБА_5 та невстановлених осіб, із використанням заздалегідь підшуканих транспортних засобів, заволоділа майном ПВП «АРГЕНТУМ», вивезла його із захопленого приміщення та розпорядилася ним на власний розсуд, а саме:

1. Станок для плетіння трьох кольорового ланцюжка FIGARO модель F2C/L (SISMA S.P.A.), у кількості 1 шт., вартістю 10 080 грн.

2. Станок для плетіння панцирного ланцюжка модель SGWL/TD (SISMA S.P.A.), у кількості 2 шт., загальною вартістю 6 720 грн.

3. Станок для пайки ланцюжка модель BK/XL (SISMA S.P.A.), у кількості 1 шт., вартістю 3 720 грн.

4. Станок для плетіння подвійного ланцюжка модель SGW/TD (SISMA S.P.A.), у кількості 2 шт., загальною вартістю 25 104 грн.

5. Станок для плетіння ланцюжка модель LOVE/MS (SISMA S.P.A.), у кількості 1 шт., вартістю 26 040 грн.

6. Станок для плетіння ланцюжка модель LOVE/S (SISMA S.P.A.), у кількості 1 шт., вартістю 5 400 грн.

7. Станок для плетіння ланцюжка модель A06/D (OMBI S.L.R.), у кількості 1 шт., вартістю 7 896 грн.

8. Станок для плетіння ланцюжка (ERENLER), у кількості 5 шт., загальною вартістю 28 200 грн.

9. Станок для плетіння ланцюжка (ERENLER), у кількості 1 шт., вартістю 6 180 грн.

10. Установка для лазерної пайки ланок ланцюжка (SISMA S.P.A.), у кількості 2 шт., загальною вартістю 8 064 грн.

11. Автоматичний станок для різки та шліфовки модель SUPER MASTER 2 (FIAMOND S.L.R.), у кількості 1 шт., вартістю 11 748 грн.

12. Обладнання автоматичної подачі дроту модель GF 105, у кількості 6 шт., вартістю 29 772 грн.

13. Волочильний верстат на 12 ручів, модель T12/7 5/EX/BEI. (TVN), у кількості 1 шт., вартістю 22 440 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи внаслідок вчиненого розбою заволоділи майном ПВП «АРГЕНТУМ» у вигляді обладнання для виготовлення ювелірних виробів на загальну суму 359220,00 грн., яке вивезли з приміщення ПВП «АРГЕНТУМ» і розпорядилися ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи шляхом вчиненого розбою заволоділи майном ПВП «АРГЕНТУМ» у вигляді дорогоцінних металів (золота і срібла) у заготовках в напівфабрикатах (проволоки, пластини, цепи, кінцевики, карабіни, та інші) що були сировиною для виготовлення ювелірних виробів, у кількості: золота 3,250 кілограма в 585 проби, срібла 22,700 кілограм в 925 проби, які зберігались в складських та виробничих приміщеннях ПВП «АРГЕНТУМ», всього на загальну суму 1846000,00 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи шляхом вчиненого розбою заволоділи належним особистим майном ОСОБА_8 , яке знаходилось в приміщенні ПВП «АРГЕНТУМ», а саме: магнітофоном «Panasonic» вартістю 1000 грн., електрочайником вартістю 500 грн., піччю мікрохвильовою вартістю 800 грн., холодильником однокамерним вартістю 4000 грн. та ноутбуком «Asus» вартістю 9000 грн., а всього на загальну суму 15300,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи внаслідок вчиненого розбою заволоділи належним працівнику ПВП «АРГЕНТУМ» ОСОБА_9 особистим майном, яке знаходилось в приміщенні ПВП «АРГЕНТУМ», а саме: паяльником газовим зі шлангами та редуктором вартістю 1200 грн., лобзиком ювелірним вартістю 200 грн., ножицями ювелірними (2 шт.) вартістю 200 грн., кожні, ящиком для інструменту вартістю 300 грн., музичним центром вартістю 1800 грн. та електрочайником вартістю 500 грн., а всього на загальну суму 4400,00 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи шляхом вчиненого розбою заволоділи належним працівнику ПВП «АРГЕНТУМ» ОСОБА_10 особистим майном, яке знаходилось в приміщенні ПВП «АРГЕНТУМ», а саме: обігрівачем УФО вартістю 2500 грн., електрочайником вартістю 500 грн., акустичною системою вартістю 1800 грн., паяльником для труб вартістю 800 грн., тепловентилятором вартістю 600 грн. та кутовою шліфмашиною «MAKITA GA 9020 SF» вартістю 4000 грн., а всього на загальну суму 10200,00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи шляхом вчиненого розбою заволоділи документами ПВП «АРГЕНТУМ» (технічні паспорти, сертифікати, договір оренди станків у приватної особи ОСОБА_11 , тощо), документами фінансової та бухгалтерської звітності ПВП «АРГЕНТУМ», печаткою а також трудовими книжками працівників ПВП «АРГЕНТУМ», якими ці особи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок зазначених вище дій, окрім заволодіння майном ПВП «АРГЕНТУМ» та інших осіб, яке знаходилось в захоплених орендованих ПВП «АРГЕНТУМ» приміщеннях, і тим самим спричинення збитків в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи фактично припинили можливість здійснення ПВП «АРГЕНТУМ» господарської діяльності із виготовлення ювелірних виробів, що призвело до порушення конституційних прав, свобод і законних інтересів власника та працівників ПВП «АРГЕНТУМ», та створення штучних підстав для можливого його подальшого визнання банкрутом внаслідок неможливості виконання взятих на себе зобов`язань перед кредиторами.

Такі події кваліфікуються стороною обвинувачення за ч. 4 ст. 187 КК України.

Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)встановлено, що ОСОБА_4 , яка є співучасником вчинення вказаного кримінального правопорушення, на праві спільної часткової власності належить 3/5 частини будинку АДРЕСА_1 та в якому вона проживає.

Прокурор зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування указаного кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні та приймаючи до уваги, що у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , можуть знаходитися речі та документи, які були здобуті у результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення та які можуть містити відомості про обставини його вчинення, у органу досудового розслідування на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи. Уточнив вимоги клопотання щодо надання дозволу на відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та просив надати дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від реалізації (продажу) викрадених ювелірних виробів та сировини, що зберігалися на складі виробленої продукції, розташованого на четвертому поверсі виробничого корпусу №3-3а, восьмиповерхової нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та іншого майна, яке знаходилось у користуванні ПВП «АРГЕНТУМ» за вищевказаною адресою.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015000000002795 від 18.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України за фактом розбійного нападу на приміщення ВПВ «АРГЕНТУМ» .

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання «інших речей та документів, які мають відношення до цього кримінального правопорушення та могли бути підшуканими, виготовленими, пристосованими чи використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди тощо», оскільки, вказаний перелік є неконкретизованим та неіндивідуалізованим, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № №42015000000002795 від 18.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , та на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , де знаходяться речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні, а саме: