Справа № 462/3766/15-к
У Х В А Л А
22 травня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
22.07.2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140030000510 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 19 лютого 2008 року, невстановлена особа, перебуваючи в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 137 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 691 850 гривень.
Окрім цього встановлено, що 26.07.2012 із заявою в прокуратуру м. Львова звернулась гр. ОСОБА_4 , з приводу того, що 19 лютого 2008 року вона, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , для розвитку його бізнесу, передала йому грошові кошти в сумі 137000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ 691850 грн.), котрі на прохання останнього, попередньо отримала в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості кредиту під заставу своєї квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані дії ОСОБА_4 вчинила з метою отримання особистої вигоди, а саме ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4 винагороду в розмірі 10000 доларів США. Про отримання вищезазначених грошових котів ОСОБА_5 написав розписку, котру передав ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування, в своєму поясненні ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти, а саме приблизно 60-70 відсотків від отриманої в гр. ОСОБА_4 суми, він вніс на рахунок і здійснив проплату за товар котрий закупляв в Києві для мережі свої магазинів, однак жодного документального підтвердження до матеріалів не долучив.
Враховуючи вищенаведене, з метою підтвердження чи спростування факту неправомірних дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 , встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків. Вказана інформація перебуває у володінні ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 (або за дорученням іншому працівнику), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010;
платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010;
карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
заяви про відкриття/закриття рахунків НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунків НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
грошових чеків по рахунках НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010, котрі містяться у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 (або за дорученням іншому працівнику) можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Оригінал ухвали.
Суд | Залізничний районний суд м.Львова |
Дата ухвалення рішення | 22.05.2015 |
Оприлюднено | 20.03.2023 |
Номер документу | 54814293 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Залізничний районний суд м.Львова
Боровков Д. О.
Кримінальне
Залізничний районний суд м.Львова
Боровков Д. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні