Ухвала

від 24.12.2015 по справі 712/14078/15-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/14078/15-к

Провадження № 1-кс/712/5672/15

м. Черкаси « 24 » грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000120, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000120 від 11.09.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 3 200 тис. грн., при здійсненні імпортування на митну територію України хімічних продуктів з Європейського союзу на підставі документів, які викликають сумніви щодо їх легітимності, протягом 2011 - 2014 років, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, та вчинення правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При проведенні досудового розслідування, з`ясовано, що вказані товариства підконтрольні гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, в ході досудового слідства стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фінансово-господарську діяльність з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того встановлено, що в 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перереєстроване на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який, за свідченнями колишньої дружини ОСОБА_9 , є тяжко хворим та невиїзним та перебуває на тимчасово окупованій території.

Слідством було встановлено, що попереднім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований у смт. Козин Київської області. ОСОБА_10 неодноразово викликався слідчим на допит повісткою, в результаті чого ОСОБА_10 телефонував та відмовлявся прибути на допит до слідчого стверджуючи, що він знаходиться за межами України.

Слідчий вказав, що ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідка ОСОБА_10 , у слідчого виникла необхідність опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період з 01.01.2014 по теперішній час.

В зв`язку з неможливістю, отримати відомості про місцезнаходження ОСОБА_10 в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо та інформацію щодо СМС повідомлень, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст. ст. 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій, з зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером НОМЕР_8 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в противному разі до них можуть бути застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1