Ухвала

від 29.07.2015 по справі 200/15300/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

29.07.15

У Х В А Л А Справа № 200/15300/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6159/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040040000065 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення конвертаційного центру за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд.15-а, а саме:

1. протокол №2 від 26.06.2015;

2. протокол №1 від 07.08.2014;

3. наказ № 3 від 27.06.2015 в 2-х екз.;

4. виписка з ЄФП;

5. договір поставки №14.04.33 від 01.04.14;

6. видаткова накладна №40 від 30.04.14;

7. рахунок №1/10 віл 30.04.14;

8. податкова накладна №135 від 30.04.14;

9. анкета на відкриття рахунку ОСОБА_4 ;

10. договір №4972318 від 13.03.15;

11. договір анкета ОСОБА_4 ;

12. картка №5352270661471930;

13. договір №507191 від 15.07.15;

14. звіт про фінансові результати на 5 арк.;

15. сертифікат відкритого ключа та згоди на 8 арк.;

16. заказ №1241761(9747);

17. виписка з ЄДР;

18. протокол №2 від 06.05.15;

19. наказ №3 від 07.07.15;

20. статут ТОВ «Арколіт Білдінг» в 2 х екз.;

21. договір купівлі-продажу №6/07/1 від 06.07.15 в 2-х екз.;

22. протокол №1 від 07.08.14 в 2-х екз.;

23. нотаріальна заява ОСОБА_5 ;

24. нотаріальна заява ОСОБА_6 в 2-х екз.;

25. нотаріальна заява ОСОБА_7 ;

26. нотаріальна заява ОСОБА_8 ;

27. накладна (нова пошта) №59000119835203 від 13.07.15;

28. фотографії у кількості 2-х екз.;

29. печатка ТОВ «Фрідом» (код 37796707);

30. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 ;

31. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_2 ;

32. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_3 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ;

33. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ;

34. мобільний телефон Alcatel ONE TOUCH IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім картою «ОГО» № НОМЕР_9 ;

35. мобільний телефон Alcatel ONE TOUCH IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

36. мікро сім-карта без номеру;

37. сім карта № НОМЕР_12 ;

38. сім карта № НОМЕР_13 ;

39. сім карта № НОМЕР_14 ;

40. сім карта № НОМЕР_15 ;

41. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_16 ;

42. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_17 ;

43. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_18 ;

44. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_19 ;

45. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_20 ;

46. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_21 ;

47. картка з сім-картою № НОМЕР_22 ;

48. пластикова картка без сім картки № НОМЕР_23 ;

49. накладна (нова пошта) № НОМЕР_24 від 17.02.15;

50. фіскальний чек №15878 від 09.04.14;

51. конверти з пін-кодом на банківські карти в розмірі 8 шт.;

52. wifi роутер Asus s/n CBIED9016650;

53. vigor 2910v, s/n НОМЕР_25 ;

54. ноутбук Asus чорного кольору s/n 97n0as6685023ia;

55. ноутбук ACER чорного кольору s/n nym8eu0063151f9e03400;

56. мобільний телефон Alcatel ONE TOUCH IMEI: НОМЕР_26 . НОМЕР_27 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_28 ;

57. мобільний телефон nokia IMEI: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_31 ;

58. ноутбук ACER чорного кольору s/n nxm12eu045315205f73400;

59. коробка патронів 9х18-7 у кількості 50 набоїв;

60. відеорекордер Ajhua Technology s/n tza4le715wd80ah;

61. 7 ключів з біркою.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14286/15-к, провадження №1-кс/200/5730/15) проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено вказане вище майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню. Відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14286/15-к, провадження №1-кс/200/5730/15) дозволено старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_34 ), ПП «Поті» (код 20203389), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_41 ), ТОВ «ІТ-Дом» (код 32298983), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_35 ), КОВ «Sitruslls», ТОВ «АРД» (код 32448352), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_44 ), ПП «АДАЛ», ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_39 ), ТОВ «Авіас-2000» (код 24994073), ЗАТ «Солар Холдінг» (код 21926983), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_48 ), ЗАТ «Підприємво обчислювальної техніки та інформатики» (код 20203389), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_49 ), ТОВ «Югстрой технологія» (код 35397146), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_51 ), ТОВ «Восет» (код 36368430), ТОВ «ПВТІ» (код 35166402), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку т а податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по момент проведення обшуку наступних підприємств: ТОВ "Інтелвест" (код 38950075), ТОВ «Ліга-опт-трейдінг» (код 38983933), ТОВ «Менора-Білдінг» (код 39081003), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436), ТОВ «Тандем АІ» (код 35979641), ПП «Карєра» (код 31346894), ТОВ «БК «Фортум» (код 38964968), ТОВ «Іннан» (код 38520415), ТОВ «Голден торг центр» (код 39152608), ТОВ «АБВ-БУД» (код 39152676), ТОВ «Проммашексперт» (код 39080696), ТОВ «Фератус-Дніпро» (код 39080921), ТОВ «БК «Регіон буд» (код 39087749), ТОВ «БК «Альянс буд» (код 39087754), ТОВ «ОПТ торг комплект» (код 39040467), ТОВ «АРТ Строй інжиніринг» (код 39040370), ТОВ «ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «ВБК Відродження» (код 39226632), ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів» (код 39226906), ТОВ «Промпрайс» (код 39226674), ТОВ «Армада білдінг» (код 39281138), ТОВ «Промресурстрейдінг» (код 39284516), ТОВ «СК Созідатель люкс» (код 39306314), ТОВ «Пром торг хаус» (код 39280883), ТОВ «Даймондтрейдінг» (код 39281206), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код 39280679), ТОВ «ЗТК Компані» (код 39306267), ТОВ «Арктик Торг» (код 39232761), ТОВ «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ "БК "Гранд моноліт" (код 39236331), ТОВ "Ілліна" (код 37264765), ТОВ "Кінроуд" (код 39292710), ТОВ "Солархейт" (код 39289963), ТОВ «Банксія Групп», (код 39394919), ТОВ «Онцідіум», (код 39394620), ТОВ «Грін Плюс К», (код 39395011), ТОВ «Адоніс 2014», (код 39395006), ТОВ «Іберис Стар», (код 39394814), ТОВ «Такка Груп», (код 39395011), ТОВ «Винита Стар», (код 39394840), ТОВ "Вербена Сервис" (код 39430773), ТОВ "Астильба" (код 39430527), ТОВ "Рейпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "Гладиолус и К" (код 39430836), ТОВ "Гелениум" (код 39430773), ТОВ "Аліссиум Плюс" (код 39430417), ТОВ "Крокус сити плюс" (код 39431248), ТОВ "Лангтон и к" (код 39431447), ТОВ "Вента Сервис плюс" (код 39431489), ТОВ "Лангтон Айс" (код 39431447), ТОВ "Ренесанс-Роял" (код 39374248), ТОВ "Фешн Сіті" (код 38049828), ТОВ "Ютта Фокус" (код 39431337), ТОВ "Енотера 2014" (код 39430663), ТОВ "Фінград Сервіс" (код 39430731), ТОВ "Аврора Сервіс" (код 39555318), ТОВ "Зерномаркет" (код 39340120), ТОВ "Денна Стріт" (код 39555941), ТОВ "ГальфіраГрейд" (код 39555365), ТОВ "Кріс Сервіс" (код 39556065), ТОВ "Калерія Тренд" (39557856), ТОВ "Фрідом" (код 37796707), ТОВ "Райпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "БК "Альфа-Буд" (код 39227217), ТОВ "Монарда 2014" (код 39430857), ТОВ"Скайстар Плюс" (код 39539055), ПП "Геліт Плюс ТВФ" (код 34681497), ТОВ "Дікстоун" (код 39473988), ТОВ "Кортес" (код 32897121), ТОВ "Агрокорінвест" (код 39320475), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Каронд" (код 39622038), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Ахромат Груп" (код 39621956), ТОВ "Никчейз" (код 38694541), ТОВ "Укрнеостайл" (код 39482067), ТОВ "Юніверсал-ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Лотерано" (код 39172289), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Епсілон-2015" (код 39563795), ТОВ "ДеiраСiтi" (код 39431452), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Аеліта Компані" (код 39555826), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Мірра І К" (код 39557823), ТОВ "Монік Стіль" (код 39556018), ТОВ "Нова Тренд" (код 39557907), ТОВ "Стартпректгуд" (код 39533404), та інших підприємств, грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш накопичувачів, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку з використанням вказаних вище фіктивних підприємств, а також інших речей та документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Відтак, майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому не є тимчасово вилученим майном, відповідно немає підстав накладати арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 170-173, 236, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1