Ухвала
від 05.10.2015 по справі 200/20940/15-к
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

05.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/20940/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8793/15

05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040040000012 щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг, -

В С Т А Н О В И В:

05.10.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ на речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ на речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040040000012 від 31.01.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які мали безтоварний характер, та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України №2755 - VI от 02.12.2010р. и п.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з зазначеним суб`єктом господарювання, який має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету у розмірі 3319 464,73 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Також вбачається, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Дніпропетровська, у період 2013-2015р., не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), тим самим створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3 319 464,73 грн.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження № 32015040040000012 від 31.01.2015 року вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші учасники злочинного угруповання, причетні до реєстрації та подальшої незаконної діяльності СГД, які мають ознаки «фіктивності», продовжують злочинну діяльність, для здійснення якої використовують наступні абонентські телефонні номери та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 . Вказані обставини документально підтверджуються інформаційними картками підприємств АІС Міністерства доходів та зборів «Картка платника», рапортом оперативного співробітника.

Таким чином, інформація за вказаним абонентським телефонним номером, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_40 ), дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_40 ), повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_40 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по наступним телефонним номерам та абонентам ІМЕІ, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 , із зазначенням номерів базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковою прив`язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.06.2012 по теперішній час;

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступними телефонним номерам та абонентами ІМЕІ, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 - за період з 01.06.2012 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними телефонними номерами та абонентами ІМЕІ, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.06.2012 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за телефонними номерами та ІМЕІ мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 за період з 01.06.2012 року по теперішній час;

- інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались абонентами ІМЕІ: ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , IMEI: НОМЕР_39 ,за період з 01.06.2012 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудБабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення05.10.2015
Оприлюднено20.03.2023
Номер документу54817607
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —200/20940/15-к

Ухвала від 05.10.2015

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Сліщенко Ю. Г.

Ухвала від 05.10.2015

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Сліщенко Ю. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні