Ухвала

від 24.12.2015 по справі 757/48761/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48761/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

24.12.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000598 від 29.10.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так, встановлені наступні фіктивні підприємства: ТОВ «Арістек» (код ЄДРПОУ 39429479), ТОВ «Таліос» (код ЄДРПОУ 39429401), ТОВ «Еліонс» (код ЄДРПОУ 39613600), ТОВ «Ріолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Кріост» (код ЄДРПОУ 39612742), ТОВ «Дамант» (код ЄДРПОУ 39612737), ТОВ «Дагер» (код ЄДРПОУ 39613463), ТОВ «Рудак ком» (код ЄДРПОУ 39416455), ТОВ «Адварс лайн» (код ЄДРПОУ 39820537), ТОВ «Едвант актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «Актив базис» (код ЄДРПОУ 39735871), ТОВ «Лавіон» (код ЄДРПОУ 39730255), ТОВ «Гранд-ліберті» (код ЄДРПОУ 39729276), ТОВ «Дакріс» (код ЄДРПОУ 39197277), ТОВ «ТК-Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Міракс-трейд» (код ЄДРПОУ 39729590), ТОВ «Грандтехсоюз» (код ЄДРПОУ 39820516), ТОВ «Лакрост» (код ЄДРПОУ 39821022), ТОВ «Івентс-лайн» (код ЄДРПОУ 39617300), ТОВ «Едванс трейд» (код ЄДРПОУ 39975525), ТОВ «Делайс» (код ЄДРПОУ 39730150), ТОВ «Міклер» (код ЄДРПОУ 39613898), ТОВ «Габіон» (код ЄДРПОУ 39618613), ТОВ «Формула М » (код ЄДРПОУ 39644109), ТОВ «Ванскорд» (код ЄДРПОУ 39535422), ТОВ «Крафтек» (код ЄДРПОУ 39535108), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРОПУ 38020683), ТОВ «Кадлер» (код ЄДРПОУ 39869389), ТОВ «Лайт груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772), ТОВ «Твістер констракшн» (код ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «Індастріал лайтинг» (код ЄДРПОУ 39228865), ТОВ «Амсторг» (код ЄДРПОУ 39169355), ТОВ «Філтон» (код ЄДРПОУ 39197612), ТОВ «Дрімстрітек» (код ЄДРПОУ 39470418), ТОВ «Блано» (код ЄДРПОУ 39527338), ТОВ «Верітанс» (код ЄДРПОУ 39639717), ТОВ «Райзин» (код ЄДРПОУ 39740551), ТОВ «Тренда лімітед» (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ «Лорган трейд» (код ЄДРПОУ 39483212), ТОВ «Авангард спец буд» (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Топ консалт груп» (код ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Візіон пак» (код ЄДРПОУ 39459950), ТОВ «Епіцентер-2014» (код ЄДРПОУ 39520086), ТОВ «Медіа-лімузін» (код ЄДРПОУ 39520788), ТОВ «Володар-2014» (код ЄДРПОУ 39523658, ТОВ «Медіа альян» (код ЄДРПОУ 39523684), ТОВ «Фастерр-треві» (код ЄДРПОУ 39673810), ТОВ «Бетон-комплекс» (код ЄДРПОУ 39669495), ТОВ «Ольма трейдінг» (код ЄДРПОУ 39036081), ТОВ «Росмел» (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ «Ульві груп» (код ЄДРПОУ 39519023), ТОВ «Рітейл солюшн» (код ЄДРПОУ 39844411), ТОВ «Фреш-март» (код ЄДРПОУ 40133871), ТОВ «Інфонет протекшн» (код ЄДРПОУ 39634855), ТОВ «Гранд закон» (код ЄДРПОУ 39544374), ТОВ «Альфа оріона» (код ЄДРПОУ 39674678), ТОВ «Резерв-магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Оптіселл» (код ЄДРПОУ 39215458), ТОВ «Патерн плюс» (код ЄДРПОУ 39607659), ТОВ «Центаврас» (код ЄДРПОУ 39680498), ТОВ «Скай-групп» (код ЄДРПОУ 39604862) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів, що майно відповідає критеріям за ч.2 ст.167 КПК України, а накладення арешту може призвести до незворотних наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-копії паспортів та ІПН на наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 усі на 20 арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ВІДЖЕР» (40105446) на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ВІДЖЕР» (40105446) від 16.12.2015 на 1 арк.;

-документи ТОВ «Габіон» ЄДРПОУ 39618613 на 8 арк.;

-документи ТОВ «Елінос» ЄДРПОУ 39613600 на 7 арк.;

-документи ТОВ «Елінос» ЄДРПОУ 39613600 на 7 арк.;

-документи ТОВ «СТ Мідл» ЄДРПОУ 39165685 на 3 арк.;

-документи ТОВ «Ньюланс-Компані» ЄДРПОУ 39821064 на 14 арк.;

-документи ТОВ «Дагерс» ЄДРПОУ 39618262 на 13 арк.;

-документи ТОВ «Кріолан» ЄДРПОУ 39538863 на 7 арк.;

-документи ТОВ «Міріос» ЄДРПОУ 39377715 на 7 арк.;

-документи ТОВ «Макрост М» ЄДРПОУ 39868558 на 5 арк.;

-документи ТОВ «ТК-Ріон» ЄДРПОУ 39868448 на 8 арк.;

-документи ТОВ «Стар Індастріс» ЄДРПОУ 39330614 на 2 арк.;

-документи ТОВ «Еквілон» ЄДРПОУ 39535181 на 10 арк.;

-документи ТОВ «Софт-Олбі» ЄДРПОУ 39081658 на 17 арк.;

-документи ТОВ «Комінвент-Плюс» ЄДРПОУ 39123650 на 38 арк.;

-документи ТОВ «Архдизайн» ЄДРПОУ 32830465 на 17 арк.;

-документи ТОВ «Ванскор ЛТД» ЄДРПОУ 39330525 на 23 арк.;

-документи ТОВ «Кайлас-пром» ЄДРПОУ 39868500 на 8 арк.;

-документи ТОВ «Асгард-Ком» ЄДРПОУ 39869640 на 2 арк.;

-документи ТОВ «Оптімастандарт К» ЄДРПОУ 39868652 на 12 арк.;

-документи ТОВ «Флеш Альянс» ЄДРПОУ 39334535 на 89 арк.;

-документи ТОВ «Персей Груп» ЄДРПОУ 38606591 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Інком-Альянс» ЄДРПОУ 39820956 на 4 арк.;

-документи ТОВ «Медіаінформ комьюнікейшнс» ЄДРПОУ 39614509 на 8 арк.;

-документи ТОВ «С.А.Бі Сервіс» ЄДРПОУ 39821064 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Атріон» ЄДРПОУ 39819537 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Кайлас-пром» ЄДРПОУ 39868500 на 5 арк.;

-документи ТОВ «ТК-Орін» ЄДРПОУ 39868448 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Макрост М» ЄДРПОУ 39868558 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Партекс Лайн» ЄДРПОУ 39869394 на 2 арк.;

-документи ТОВ «Кадлер» ЄДРПОУ 39869389 на 3 арк.;

-документи ТОВ «Артіумф» ЄДРПОУ 39869373 на 3 арк.;

-документи ТОВ «Ярмакс Т» ЄДРПОУ 39869677 на 3 арк.;

-документи ТОВ «Дейлар» ЄДРПОУ 39869724 на 3 арк.;

-документи ТОВ «Гранд-Ліберті» ЄДРПОУ 39729276 на 1 арк.;

-документи ТОВ «Київ промбудмонтаж» ЄДРПОУ 37923119 на 92 арк.;

-документи ТОВ «Інтайм-Глобал» ЄДРПОУ 38688559 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Прайм-Біз» ЄДРПОУ 38727440 на 2 арк.;

-документи ТОВ «Крайт-прайм» ЄДРПОУ 38727126 на 2 арк.;

-документи ТОВ «Алтей-плюс» ЄДРПОУ 38824022 на 6 арк.;

-документи ТОВ «Олтас-Плюс» ЄДРПОУ 38833091 на 4 арк.;

-документи ТОВ «Дізма» ЄДРПОУ 38824017 на 4 арк.;

-документи ТОВ «Дербіт» ЄДРПОУ 39428434 на 6 арк.;

-документи ТОВ «Інтайм-Біз» ЄДРПОУ 38961803 на 7 арк.;

-документи ТОВ «Глобал-Біз» ЄДРПОУ 38960277 на 4 арк.;

-документи ТОВ «Вектор Лайн» ЄДРПОУ 39082981 на 8 арк.;

-документи ТОВ «Авангард-Стор» ЄДРПОУ 39124392 на 8 арк.;

-документи ТОВ «Ельбрус-профі» ЄДРПОУ 39124552 на 3 арк.;

-документи ТОВ «Аваст» ЄДРПОУ 39197811 на 6 арк.;

-документи ТОВ «Альтіон» ЄДРПОУ 39197116 на 4 арк.;

-документи ТОВ «Дакріс» ЄДРПОУ 39197277 на 4 арк.;

-документи ТОВ «Олбі Гранд» ЄДРПОУ 39169260 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Акріус» ЄДРПОУ 39240395 на 7 арк.;

-документи ТОВ «Ньюстайл» ЄДРПОУ 39293269 на 5 арк.;

-документи ТОВ «Агаст» ЄДРПОУ 39377799 на 7 арк., які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_13 та знаходилось за місцем проживання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та було вилучено протоколом обшуку 23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.12.2015.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1