Ухвала

від 29.12.2015 по справі 185/12859/15-к

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи 185/12859/15-к

Провадження № 1-кс/185/1705/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням ст. слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2015 року за № 12015040370001439, порушує питання про дозвіл на проведення обшуку у адміністративному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить юридичній особі Повне товариство «Ломбард «Еталон» Щербаков і компанія» ЄДРПОУ 21890699, та використовується, як офісне приміщення ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946), з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: договорів (договори на поставку паливо-мастильних матеріалів, що укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та підприємствами виробниками, договори на реалізацію паливо мастильних матеріалів укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та фермерськими господарствами ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» на протязі 2014-2015 років), документів щодо руху паливо-мастильних матеріалів (надходження паливо мастильних матеріалів, перевезення паливо-мастильних матеріалів, та інші документи, які мають відношення до закупівлі та перевезенні паливо мастильних матеріалів з місць їх зберігання до кінцевого користувача) товарно-матеріальних цінностей, які були створені у 2014 2015 році, документи щодо здійснення розрахункових операцій (квитанції на закупівлю паливо мастильних матеріалів, прибуткові ордери на паливо мастильні матеріали, чеки які свідчать за сплату паливо мастильних матеріалів, розписки щодо оплати за паливо мастильні матеріали, та документи, які посвідчують використання грошових коштів отриманих від замовників на паливо мастильні матеріали (потерпілих) на власний розсуд), правовстановлюючі документи (свідоцтво про реєстрацію фізичної або юридичної особи, ліцензія на право реалізації паливо мастильних матеріалів, торгівельний патент, що засвідчує право на зайняття певним видом діяльності або статут підприємства), документи ведення бухгалтерського обліку підприємства (бухгалтерська звітність, виписки за рахунками бухгалтерського обліку, касова книга, та інші документи які відображають використання грошових коштів підприємством), печатки, штампи, кліше, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності та містять дані щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», мобільні телефони що використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», пластикові карти, документи по відкриттю банківських рахунків, документи від імені інших суб`єктів господарської діяльності з приводу руху поставки паливо мастильних матеріалів, грошові кошти, що було здобуто злочинним шляхом, а також ті речі та документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вивчивши додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГСМ Центр Україна» в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який фермерські господарства, а саме: ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» робили перерахування грошових коштів за оплату дизельного пального, однак дизельне пальне та грошові кошти вони не отримували.

Всі вищевказані фермерські господарства неодноразово звертались до ТОВ «ГСМ Центр Україна», за юридичною адресою підприємства: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська 74В, з претензіями щодо порушення умов договору, а саме поставки пального або повернення грошових коштів, але всі їх вимоги було проігноровано.

В ході досудового розслідування, 15.07.2015 року, до Західно-Донбаської ОДПІ було направлено постанову слідчого на проведення позапланової перевірки аналізу взаємовідносин між ТОВ «ГСМ Центр Україна» за додатками № 5 декларацій з ПДВ на предмет виявлення ризикових операцій, ознак фіктивності у контрагентів та дотримання податкового законодавства. В ході проведення перевірки було встановлено порушення податкового законодавства в частині проведення безтоварних операцій та створення штучного податкового кредиту та валютних витрат, тобто, на справді угоди які було укладено ТОВ «ГСМ Центр Україна» з контрагентами не були спрямовані на якісне та своєчасне виконання зобов`язань перед замовником, а лише для збільшення валових витрат та податкового кредиту.

Також, встановлено, що договори які були укладені між ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄДРПОУ 39033946) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К», ФГ «Юкка-Коблеве», типові та мають системність вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_5 у відношенні вказаних потерпілих осіб, а правові відносини, які виникли в результаті підписання відповідних договорів на поставку паливно-мастильних матеріалів є тотожними та мають всі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Згідно статутних та реєстраційних документів ТОВ «ГСМ Центр України», зареєстровано та веде господарську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська буд. 74-В, де згідно показань потерпілої сторони здійснювались укладання договорів між потерпілими та ТОВ «ГСМ Центр України», але на даний час офісне приміщення ТОВ «ГСМ Центр України» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, буд. 74-В постійно зачинене та підприємницька діяльність у ньому не ведеться.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГСМ Центр України» для реєстрації в Єдиному державному реєстрі податкових накладних використовувало ІР-адреси, які надавалися юридичній особі Повне товариство «Ломбард «Еталон» Щербаков і компанія» ЄДРПОУ 21890699, яке знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Гагаріна, 36/76, де ймовірно зберігаються оригінали документів, а також інших речей, що використовуються посадовими особами ТОВ «ГСМ Центр України» в злочинній діяльності та направлені на отримання кінцевого результату у вигляді заволодіння грошовими коштами, що перераховуються потерпілими сторонами відповідно до умов договору.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, адміністративне приміщення за адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Гагаріна, 36/76 зареєстровано на юридичну особу Повне товариство «Ломбард «Еталон» Щербаков і компанія» ЄДРПОУ 21890699.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Отже, при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст. 234 КПК України доведено факт вчинення кримінального правопорушення, розпочатого за цим фактом досудового розслідування та необхідність відшукання і вилучення за місцем проведення обшуку документів та речей, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному правопорушенню та отримання доказової бази.

В клопотанні необґрунтовано відношення всіх документів, які планується відшукати, до вчинення кримінальних правопорушень в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2015 року за № 12015040370001439, так як метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР.

Згідно п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати. Не обґрунтовано, яке відношення мають деякі документи до правопорушення, в рамках якого подано клопотання, а саме: печатки, штампи, кліше, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності та містять дані щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», мобільні телефони що використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», пластикові карти, документи по відкриттю банківських рахунків, документи від імені інших суб`єктів господарської діяльності з приводу руху поставки паливо мастильних матеріалів, грошові кошти, що було здобуто злочинним шляхом, а також ті речі та документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні. Тому слідчий суддя приходить до висновку, що відшукання та вилучення вищезазначених речей та оригіналів документів, не підлягає задоволенню. В іншій частині клопотання задовольнити.

У справі «Смірнов проти Росії» Європейський Суд з Прав Людини зазначив, «що ордер на проведення обшуку містив досить широкі формулювання й загальне посилання на «будь які предмети або документи, що можуть становити інтерес для розслідування кримінальної справи».

Згідно вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведення обшуку у адміністративному приміщені за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Гагаріна, 36/76, що на праві приватної власності належить юридичній особі Повне товариство «Ломбард «Еталон» Щербаков і компанія» ЄДРПОУ 21890699, та використовується, як офісне приміщення ТОВ «ГСМ Центр Україна» (код ЄДРПОУ 39033946), з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів а саме:

?договори на поставку паливо мастильних матеріалів, що укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та підприємствами виробниками, договори на реалізацію паливо мастильних матеріалів укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» на протязі 2014-2015 років;

?документи щодо руху паливо мастильних матеріалів між ТОВ «ГСМ Центр України» та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» (надходження паливо мастильних матеріалів, перевезення паливо мастильних матеріалів, та інші документи які мають відношення до закупівлі та перевезенні паливо мастильних матеріалів з місць їх зберігання до кінцевого користувача) товарно-матеріальних цінностей, які були створені у 2014-2015 році;

?документи щодо здійснення розрахункових операцій між ТОВ «ГСМ Центр України» та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» (квитанції на закупівлю паливо мастильних матеріалів, прибуткові ордери на паливо мастильні матеріали, чеки які свідчать за сплату паливо мастильних матеріалів, розписки щодо оплати паливо мастильних матеріалів, та документи які посвідчують використання грошових коштів отриманих від замовників на паливо мастильні матеріали (потерпілих) на власний розсуд);

?правовстановлюючі документи ТОВ «ГСМ Центр України» (свідоцтво про реєстрацію фізичної або юридичної особи, ліцензія на право реалізації паливо мастильних матеріалів, торгівельній патент що засвідчує право на зайняття певним видом діяльності або статут підприємства);

?документи ведення бухгалтерського обліку підприємства ТОВ «ГСМ Центр України» (бухгалтерська звітність, виписки за рахунками бухгалтерського обліку, касова книга, та інші документи які відображають використання грошових коштів підприємством).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє строком до 05 січня 2016 року та має дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1