Ухвала

від 25.12.2014 по справі 757/38807/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38807/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

25.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Компанія «Мет-торг» (код ЄДРПОУ 38487939) у ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне: у період з 2013-2014 р.р. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ "Діамікс" (код ЄДРПОУ 39164697), ТОВ "Геліос Люкс" (код ЄДРПОУ 39277844), ТОВ "Будівельна компанія "Мештер-Буд" (код ЄДРПОУ 37938895), ТОВ «Біс-Київ» (код ЄДРПОУ 38482417), ТОВ "Бельвідер" (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ "Данет Груп" (код ЄДРПОУ 38966310), ТОВ "Бестколере" (код ЄДРПОУ 39016793), ТОВ "Ігл груп" (код ЄДРПОУ 38807300), ТОВ "Асгард груп" (код ЄДРПОУ 39178280), ТОВ "Фотурн" (код ЄДРПОУ 39151274), ТОВ "Агровес-14" (код ЄДРПОУ 38997878), ТОВ "Десняна Груп" (код ЄДРПОУ 39057735), ТОВ "Анріон" (код ЄДРПОУ 39123818), ТОВ "Бізнес Інвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 39283360), ТОВ "Ділмакс Трейд" (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ "Голден-Марк" (код ЄДРПОУ 39010241), ТОВ "УСК Едельвейс" (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ "Лаки Трейд" (код ЄДРПОУ 39178783), ТОВ "Мігол" (код ЄДРПОУ 38671676), ТОВ "Прогрес ресурс груп" (код ЄДРПОУ 39196603), ТОВ "Роял проект" (код ЄДРПОУ 39072292), ТОВ "Сіндар тур" (код ЄДРПОУ 39126871), ТОВ "Стронг Альянс" (код ЄДРПОУ 39192588), ТОВ "Трестан" (код ЄДРПОУ 39187012), ТОВ "Деніз-13" (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ "Арделія" (код ЄДРПОУ 38894634), ТОВ "Ф-Сайд" (код ЄДРПОУ 38905677), ТОВ "Елькор-проект" (код ЄДРПОУ 38612500), ТОВ "Мірадоні" (код ЄДРПОУ 39167237), ТОВ "Рейдінг" (код ЄДРПОУ 39081841), ТОВ "Джуна" (код ЄДРПОУ 39118572), ТОВ "Альянс ЛКМ" (код ЄДРПОУ 39006345), ТОВ "Консоль Інвест" (код ЄДРПОУ 39019239), ТОВ "Фінанс проект плюс" (код ЄДРПОУ 39196729), ТОВ «Мендоро трейд» (код ЄДРПОУ 39172158), ТОВ «Маркар» (код ЄДРПОУ 39129584), ТОВ «Класік плюс» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «Вінтейк» (код ЄДРПОУ 39171992), ТОВ «Спарклайн» (код ЄДРПОУ 39172053), ТОВ «Гравекс» (код ЄДРПОУ 39172074), ТОВ «Вестер 2015» (код ЄДРПОУ 38978111), ТОВ «Промо плюс» (код ЄДРПОУ 38974672), ТОВ «Опті строй» (код ЄДРПОУ 38974651), ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729), ТОВ «Фістінг груп» (код ЄДРПОУ 38902791), ТОВ «Лайторг» (код ЄДРПОУ 38902849), ТОВ "Фенікс голд інвест" (код ЄДРПОУ 39201115), ТОВ "Епатаж груп Р.А." (код ЄДРПОУ 39075801), ТОВ "Трено Союз" (код ЄДРПОУ 39292024), ТОВ «Вальдена» (код ЄДРПОУ 39082075), ТОВ «Алмада» (код ЄДРПОУ 39227636), ТОВ "Сайрус плюс" (код ЄДРПОУ 39300972), ТОВ «Вєктор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39281831), ТОВ «Амідабуд» (код ЄДРПОУ 39292422), ТОВ «Бєтта-С» (код ЄДРПОУ 39147645), ТОВ "Техно-рем сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Бонвіван" (код ЄДРПОУ 38918712), ТОВ "Київпромзбут" (код ЄДРПОУ 39226082), ТОВ "Васа ЛТД" (код ЄДРПОУ 39299611), ТОВ «Сервіс опт» (код ЄДРПОУ 39213340), ТОВ «Актив комплекс буд» (код ЄДРПОУ 39119377), ТОВ «Сервіс про» (код ЄДРПОУ 39200703), ТОВ «Пром-Біз» (код ЄДРПОУ 39207887), ТОВ «Аполіс» (код ЄДРПОУ 39236043), ТОВ «Сан Сітті» (код ЄДРПОУ 38943659), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Аква світ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37069230), ТОВ «Іствест» (код ЄДРПОУ 39065856), ТОВ «Ера-Пласт» (код ЄДРПОУ 38432256), ТОВ «Агрохата» (код ЄДРПОУ 38302518), ТОВ «Південна зоря 2013» (код ЄДРПОУ 38890949), ТОВ «Нордон» (код ЄДРПОУ 39117799), ТОВ «Трейдкам» (код ЄДРПОУ 39264353), ТОВ «А.І.К.» (код ЄДРПОУ 38886293), ТОВ «Торгтрейдінг» (код ЄДРПОУ 39193068), ТОВ «Спаціо мода» (код ЄДРПОУ 39200970), ТОВ "Хімімпекскосметик" (код ЄДРПОУ 39196645), ТОВ «ВКФ Мега-мет» (код ЄДРПОУ 32862111), ТОВ «Компанія «Мет-торг» (код ЄДРПОУ 38487939), ТОВ «Фобвтормет» (код ЄДРПОУ 39482753), ТОВ «Айрон-проф» (код ЄДРПОУ 39490057), ТОВ «Графт» (код ЄДРПОУ 39492075), ТОВ «Мет-топ» (код ЄДРПОУ 39388470), ТОВ «Метпромінвест» (код ЄДРПОУ 39536049), ТОВ «Престехмет» (код ЄДРПОУ 39427650), ТОВ «Меттрейдінг» (код ЄДРПОУ 39463636).

У клопотанні зазначено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ "КБ" Аксіома" (МФО 307305), АТ "Златобанк" (МФО 380612), ПАТ «Платінум Банк» (МФО 380388), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ "АКБ "Конкорд", ПАТ "Банк Національний Кредит" (МФО 320702), ПАТ "Профін Банк" (МФО 334594), ПАТ "Банк Михайлівський", ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111), ПАТ "Банк Форвард" (МФО 380418) та ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Компанія «Мет-торг» (код ЄДРПОУ 38487939) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Оскільки кошти на вказаних рахунках відповідають вимогам п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Компанія «Мет-торг» (код ЄДРПОУ 38487939) в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту грошових коштів на вказаному рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Компанія «Мет-торг» (код ЄДРПОУ 38487939) у ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 22014101110000209.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1