Ухвала
від 25.11.2013 по справі 757/25929/13-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25929/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження -слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110060000150, за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ Укрземресурсів ЛТД (код 34710611), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні в КМФ ПАТ Укрсоцбанк (МФО 322012).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32013110060000150 від 03 квітня 2013 року, за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених ТОВ Укрземсервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 35913491).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 23.11.2010 по 15.07.2011 року ТОВ Укрземсервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 35913491) проведено фінансові операції на загальну суму 17, 96 млн. грн..

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до документів ТОВ Укрземсервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 35913491), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ Укрсоцбанк (МФО 322012) м. Київ, вул ОСОБА_3, 65, оскікльи в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110060000150, внесеному до ЄРДР 03.04.3013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

Для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні слідчий просить надати доступ до документів ТОВ Укрземсервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 35913491), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ Укрсоцбанк (МФО 322012) м. Київ, вул.. Велика Васильківська, 65, так як в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим на підтвердження доводів клопотання надано лише витяг з бази даних ГУ Міндоходів України, згідно якого ТОВ Укрземсервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 35913491), має поточний рахунок № 26005038000277, відкритий в КМФ ПАТ Укрсоцбанк (МФО 322012) м. Київ, вул.. Велика Васильківська, 65, та з якого в жодний спосіб не вбачається, що документи, які витребовуються, щодо фінансових операцій ТОВ Укрземсервіс ЛТД , та які знаходяться у володінні КМФ ПАТ Укрсоцбанк (МФО 322012) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32013110060000150.

Отже, слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що документи ТОВ Укрземсервіс ЛТД , які знаходяться у володінні КМФ ПАТ Укрсоцбанк (МФО 322012), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають відношення до розслідування кримінального провадження № 32013110060000150, внесеному до ЄРДР 03.04.3013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відтак, клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110060000150, за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення25.11.2013
Оприлюднено14.01.2016
Номер документу54849638
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/25929/13-к

Ухвала від 25.11.2013

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Гладун Х. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні