печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34372/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із вилученням їх належним чином завірених копій.
В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12014100000001115 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2013 набуло права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ), відчуженого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також згідно додатку (копія платіжного доручення на переказ коштів) листа ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (27/8/26-56-10-07 від 11.01.2014) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 74 000 000 грн. ( в тому числі ПДВ 12 333 333,33 грн.), як вказано у призначенні платежу плата за нежитлову будівлю, договір к/п від 04.09.2013 року, відповідно до відміток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) платіж проведено. У відповідності до ст. 187.1 Податкового кодексу України, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникло податкове зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 12 333 333, 33 грн. Сума податку що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, складає 12 333 333,33 грн., але враховуючи дані АС «Податки», декларація з ПДВ за вересень 2013 року (реєстраційний № 9066315531 від 18.10.2013) відповідно до якої повинно проводитись нарахування по картці особового рахунку відсутні, платіжні документи на вищезазначену суму у системі відсутні.
З метою розкриття злочину та отримання інформації, яка має доказове значення для досудового розслідування, а саме встановлення отримувача коштів, одержаних від продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 );
- документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.08.2013 по 24.11.2014 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 справа №757/34372/14-к
прим.2 прокурор ОСОБА_3
копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
24.11.2014
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 24.11.2014 |
Оприлюднено | 06.01.2023 |
Номер документу | 54850486 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Волкова С. Я.
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Волкова С. Я.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні