Ухвала

від 19.12.2014 по справі 757/34586/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34586/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» на дії слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 21.11.2014 р. звернувся до суду зі скаргою в інтересах публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» на дії слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , посилаючись на те, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 р. було проведено обшук в офісних приміщеннях публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, 1-А, де було відшукано та вилучено документи і майно, що належать банку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 р. задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №22013110000000037 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.333, ч.2 ст.333 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) у будинку за адресою: Київ, вул. Лук`янівська, 1-А, щодо якого не зареєстровано жодного права власності згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №41841 (и-2014) від 13.10.2014 р. та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна №26895797 від 17.09.2014 р., з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Вайстек Сервіс» (ЄДРОПУ 36356708), ТОВ «Експрес-Пеймент» (ЄДРПОУ 37210290), ТОВ «Вайстек Експрес» (ЄДРПОУ 37141484), ТОВ «Транс-кон» (ЄДРПОУ 33343172) та ТОВ «Інфолайт» (ЄДРПОУ 33829508), ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), ТОВ «Готика ЛТД» (ЄДРПОУ 3888548), ПП «Астра Трейд-М» (ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Форест-Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 38252106), ТОВ «Салкон-2012» (ЄДРПОУ 37996449), ТОВ «Альпек» (ЄДРПОУ 38239808), ТОВ «Броксид» (ЄДРПОУ 37700428), ТОВ «Вал-мікс сервіс» (ЄДРПОУ 37052557), ТОВ «Олтим ЛТД» (ЄДРПОУ 37186347), ТОВ «Глобалсервіс» (ЄДРПОУ 37186567), ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Альтистрейд» (ЄДРПОУ 38977139), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «ІнтроГруп» (ЄДРПОУ 38488873),ТОВ «Інвестгранд» (ЄДРПОУ 37811274), ПАТ СК «СКСтар-Поліс» (ЄДРПОУ 35810956), ТОВ «Сантарм» (ЄДРПОУ 38103701), ТОВ «Реалторг-Плюс» (ЄДРПОУ 38688475), ТОВ «Авесбуд» (ЄДРПОУ 38643497), ТОВ «Левіском», ТОВ «Піцентр», ТОВ «Асага», ТОВ «Укрєвростройка», ТОВ «Білдінг Контракт» (ЄДРПОУ 38676407), ТОВ «Будзв`язок» (ЄДРПОУ 33205926), ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «Райкон» (ЄДРПОУ 38388160), ТОВ «Сантарм» (ЄДРПОУ 38103701), ТОВ «Артініком» (ЄДРПОУ 37667281), ТОВ «ТК «Вектор-2012» (ЄДРПОУ 38175743), ТОВ «Реалторг-груп» (ЄДРПОУ 38688475), ТОВ «Мерфіс» (ЄДРПОУ 37052557), ТОВ «ВКФ «Каталина» (ЄДРПОУ 38476068), ТОВ «Олтим ЛТД» (ЄДРПОУ37186347), ТОВ «Антараль» (ЄДРПОУ 36629504), ТОВ «ТД «Агрінол» (ЄДРПОУ 32365436), ТОВ «Міра Проект» (ЄДРПОУ 38256891), ТОВ «СКП «Наутіліус» (ЄДРПОУ 37863150), ТОВ «ТД «Агрофірма «Станиця» (ЄДРПОУ 38194668), ТОВ «Петра-Ком Плюс» (ЄДРПОУ 36716264), ТОВ «Торговий дім Айсі» (ЄДРПОУ 38390960), ПП «Траяна» (ЄДРПОУ 35266100), ТОВ «Торговий дім «Еталон» (ЄДРПОУ 30466424), ТОВ «Кийторгсервіс» (ЄДРПОУ 38800200), ТОВ «Квінт-Торг» (ЄДРПОУ 38812841), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020), ТОВ «АО ЗЕД» (ЄДРПОУ 38937599), ТОВ «Дівілон» (ЄДРПОУ 38946179), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38948595), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Гравіском» (ЄДРПОУ 38955031), ТОВ «Саверен» (ЄДРПОУ 38963849), ТОВ «Кийінжпроект» (ЄДРПОУ 38979639), ТОВ «Астор Престиж» (ЄДРПОУ 38979733), ТОВ «Денто-Гранд» (ЄДРПОУ 38983865), ТОВ «Інвентгруп» (ЄДРПОУ 38990741), ТОВ «Антей Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38993501), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Еко транс Оіл» (ЄДРПОУ 39042472), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб`єктами господарювання (які можливо ідентифікувати через їх коди ЄРДПОУ) у банківській установі ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») виді) в період з 01.01.2011р. по 08.10.2014 р., юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, документів, що містять інформацію про укладення між вищевказаними суб`єктами господарювання та ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків вищевказаних суб`єктів господарювання, SWIFT-повідомлень по розрахунках вищевказаних суб`єктів господарювання, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта вищевказаних суб`єктів господарювання в системі клієнт-банк ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786), банківські скриньки (ячейки), що відкриті у ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) з номерами №№1-200, документів, які відображають щоденну видачу готівку із каси банку протягом останнього місяця, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами проведення слідчої дії 5.11.2014 р. складено протокол.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу, прикладені документи, надані в судовому засіданні документи, зокрема, постанови слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 7.11.2014 р. про призначення комп`ютерно-технічних експертиз, протокол огляду від 15.12.2014 р., дійшов висновку, що в ході обшуку вилучені виключно речі і документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 р.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За наведених вище обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст.303-307,309,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» на дії слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1