печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29587/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до документів та інформації, що перебувають у водінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32014100060000073 від 01.04.2014 р. за фактом підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та за фактом умисного ухилення від сплати податків в великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Відділом перевірок сумнівних операцій Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження №109/16-20/36017637 від 29.04.2014 р., згідно висновків якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформовано податковий кредит в порушення п.201.4, п.201.10 ст.201, п.198.1, 198.3, 198.6 ст. 98 та п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість за період серпень 2012-січень 2013 р. в загальній сумі 1771135 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формує податковий кредит за рахунок використання «транзитних» підприємств з ознаками фіктивності, таких, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших підприємств, та в подальшому отримані роботи та послуги, які фактично не виконувались, реалізовує в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який являється вигодонабувачем схеми ухилення від сплати податків. Крім того, за результатом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримано інформацію щодо ІР-адрес, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», однією з якою є ІР-адреса - НОМЕР_5 . Також встановлено, що невстановленими слідством особами, якими в своїй злочинній діяльності використовівалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувались послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під час з`єднання з мережею Інтернет користувались ІР-дресою: НОМЕР_5 .
У клопотанні зазначено, що з метою встановлення осіб, які використовували для мінімізації податків живому сектору економіки підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про абонента, його адреси, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, й зазначено, що у інший спосіб ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати неможливо, оскільки саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та інформації, надавши дозвіл на вилучення їх копій, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою укладання договорів, інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа), адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, стосовно абонентів, які використовували ІР-адресу: НОМЕР_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2 примірниках
прим.1 справа №757/29587/14-к
прим.2 слідчий ОСОБА_3
копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
виконавець: ОСОБА_1
15.10.2014
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 15.10.2014 |
Оприлюднено | 06.01.2023 |
Номер документу | 54850827 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Волкова С. Я.
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Волкова С. Я.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні