Ухвала

від 15.12.2014 по справі 757/36849/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36849/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000311, внесеного 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.Досудовим слідством встановлено, що в період з 24.03.2013 по 05.06.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності (в частині підтвердження наявності цінностей державного матеріального та мобілізаційного резерву) підприємств, установ та організацій, які віднесено до сфери його управління. Слідчий в судовому засіданні обґрунтовуючи клопотання послався на те, що проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна у період часу з 01.01.2010 до 01.12.2014 років суб`єктами господарської діяльності, яке ІНФОРМАЦІЯ_4 передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей були ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_14 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 . ід час перевірки даних підприємств, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, і в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів. Згідно до податкової звітності ДПІ, дані підприємства у податкових деклараціях про взаємовідносини з Державним агентством резерву не відображені.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000311, слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, а саме тендерної документації, документації аукціонів, публічних торгів, конкурсних пропозицій, рішень комітетів з конкурсних торгів, договорів купівлі-продажу, договорів зберігання, договорів реалізації, додаткових договорів, накладних та податкових накладних, актів прийому передачі майна, актів звірок, актів перевірок наявності майна переданого на зберігання, рахунків на оплату майна, платіжних доручень, сертифікатів якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на товари, посвідчень якості, ветеринарних свідоцтв, товарно-транспортних накладних, наказів про інвентаризацію, актів інвентаризацій, інвентаризаційних описів основних засобів, протоколів та рішень інвентаризаційної комісії, документів щодо передачі майна на зберігання, дозволів на реалізацію майна, та інших документів щодо майна, яке закуповувалося, реалізовувалося та передавалося на зберігання по групах продовольчих (у т.ч. зернових), промислових товарів та енергоносіїв, а також інших документів та відомостей про обставини фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 та суб`єктами господарської діяльності, які були постачальниками та покупцями у агентства, а саме: Ковельська Заготівельно-Збутова База Сільгосппродуктів Волинської Обласної Спілки Споживчих Товариств ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_14 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_35 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/36849/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія Державне агентство резерву України

виконавець: ОСОБА_1

15.12.2014