Ухвала

від 05.01.2016 по справі 757/564/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/564/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іващенка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ніколайчука О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ніколайчука О.І., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Грабовським Є., про надання тимчасового доступу до оригіналів (у випадку відсутності належним чином завірених копій) документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ Укргазвидобування , як у однієї із сторін укладених договорів (контрактів), за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий Іващенко А.О. у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000651 від 19.04.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, за протиправних дій посадових осіб ПАТ Укргазвидобування при укладанні договорів про поставки паливно-мастильних матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13.03.2014 по 31.08.2014 службовими особами ПАТ Укргазвидобування (ЄДРПОУ 30019775), всупереч Наказу ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України від 26.09.2012 № 403, яким затверджено Регламент організації та проведення аукціонів з продажу нафтопродуктів ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України , реалізовано деетанпропанбутанізований конденсат (ДЕПБК) компаніям ТОВ ВОГ Трейдинг (ЄДРПОУ 38390515), МПП Феон (ЄДРПОУ 21634795), ТОВ Юкра (ЄДРПОУ 37449604) та ТОВ Клевер-ПМ (ЄДРПОУ 37975125) загальним об'ємом 37 350 тонн за ціною 9 000 - 9 276 грн./т, коли насправді ринкова ціна зазначеного ДЕПБК становила 11 000 - 14 000 грн./т, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків ПАТ Укргазвидобування у розмірі 74,7 млн. гривень.

У період часу з 20.03.2014 до 01.06.2014 службовими особами ПАТ Укргазвидобування (ЄДРПОУ 30019775), всупереч Наказу ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України від 09.12.2011 № 549, яким врегульовано Порядок реалізації продуктів власного виробництва ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України стороннім підприємствам, реалізовано компаніям (нерезидентам) WestTrading&MarketingOil, Corp. (Панама) та BrownellTrade LP (Шотландія) пальне марки А-76 об'ємом 19 000 тон за ціною 570 дол./т та пальне марки А-92 об'ємом 5 000 тон за ціною 600 дол./т, коли існувала пропозиція компанії (нерезидента) CantarelTrading LTD (Кіпр) щодо придбання зазначеного пального А-76 за ціною 670 дол./т та А-92 за ціною 700 дол./т, чим завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків ПАТ Укргазвидобування у розмірі 2 млн. доларів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013-2014 років службові особи ПАТ Укргазвидобування уклали зовнішньоекономічні контракти з SeashellsCapital/INC, AG TradingGroup (Панама) та WEST Trading& MARKETING OIL CORP на поставку паливно-мастильних матеріалів власного виробництва, на виконання яких реалізували зазначеним компаніям продукцію за заниженими цінами, в результаті чого завдали державі матеріальні збитки на суму майже 420 млн.

Так, згідно листа Державної фінансової інспекції України від 24.11.2014 за результатами операційного аудиту ПАТ Укргазвидобування встановлено, що Товариство здійснювало реалізацію на експорт паливно-мастильні матеріали власного виробництва за заниженими цінами, в результаті чого втрачено доходи на суму майже 420 млн. грн.

З метою перевірки відповідності дій посадових осіб ПАТ Укргазвидобування чинному законодавству України при укладанні та виконанні вказаних договорів (контрактів) та відповідно проведення судово-товарознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме оригіналів (у випадку відсутності належним чином завірених копій) наведених договорів (контрактів), додаткових угод до них, усіх змін, доповнень, додатків, актів-прийому передачі, звірки розрахунків, та інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних правочинів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою слідчого в особливо важливих справ другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ніколайчука О.І. від 12.10.2015 року, в кримінальному провадженні № 12014100000000651 призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено працівникам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ніколайчука О.І. - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ніколайчуку О.І. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Укргазвидобування , за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Статуту ПАТ Укргазвидобування ;

- Наказу про призначення на посаду заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_3;

- Документу, в якому зазначались посадові обов'язки заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_3;

- Наказу про звільнення з посади заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_3;

- Наказу про призначення на посаду Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4;

- Документу, в якому зазначені посадові обов'язки Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4;

- Наказу про звільнення з посади Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4;

- Наказу про призначення на посаду першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_5;

- Документу, в якому зазначались посадові обов'язки першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_5;

- Наказу про звільнення з посади першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_5;

- Договору № 004/дк-14 від 13.03.2014 між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ ВОГ Трейдинг з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Договору № 003/дк-14 від 13.03.2014 між ПАТ Укргазвидобування та МПП Феон з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Договору № 006/дк-14 від 28.03.2014 між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Клевер-ПМ з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Договору № 007/дк-14 від 11.04.2014 між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Юкра (2 113 тонн на суму 19 млн. грн.) з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Договору № 002/дк-14 від 27.12.2013 між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ УкрТрансОіл-2009 з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Договору № УГВ 8700/20/2-14 від 18.04.2014 між ПАТ Укргазвидобування та BrownellTrade LP з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Договору № УГВ 8502/20/2-14 від 20.03.2014 між ПАТ Укргазвидобування та WestTrading&MarketingOilCorp з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного договору;

- Контракту № УГВ 7283/20/1-13 між ПАТ Укргазвидобування та CantarelTrading LTD з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту;

- Контракту від 11.01.2013 № УГВ 6954/20/1-13 між ПАТ Укргазвидобування та SeashellsCapital/INC з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту;

- Контракту від 01.07.2014 № УВГ 8959/20/2-14 між ПАТ Укргазвидобування та AG TradingGroup S.A. з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту;

- Контракту від 20.03.2014 № УВГ 8502/20/2-14 між ПАТ Укргазвидобування та WestTrading&MarketingOilCorp з усіма додатковими угодами до нього, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаного контракту.

- Договорів, на підставі яких ПАТ Укргазвидобування проводило закупівлю продуктів харчування у 2014 році з усіма додатковими угодами до них, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних договорів;

- Договорів, на підставі яких ПАТ Укргазвидобування протягом вересня-жовтня 2013 року реалізувало скраплений газ ТОВ Інвестпромсейл міддл з усіма додатковими угодами до них, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних договорів;

- Договорів, на підставі яких ПАТ Укргазвидобування здійснило оплату за поставку бурильних труб ТОВ Інвестбудсервіс протягом 2013-2014 років з усіма додатковими угодами до них, змінами, доповненнями, додатками, актами-прийому передачі, звірками розрахунків, та до інших документів, що стосуються укладення та виконання умов вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Укргазвидобування надати (забезпечити) слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ніколайчуку О.І. доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/564/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець