Ухвала

від 09.12.2015 по справі 554/14454/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.12.2015 Справа № 554/14454/15-к

Справа № 554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/7642/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області, юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області, юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку. В якому прохав: задовольнити клопотання і надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Заводська будинок 16, яке належить на праві власності ДП "ПУГР" з метою відшукання та вилучення: наказ ДП «ПУГР»№241-к від 30.01.11, яким затверджено штатний розпис на 2012 рік; наказ ДП «ПУГР» №60 від 01.06.12 за підписом ОСОБА_5 , яким введено посаду заступника директора з зовнішньоекономічної діяльності з 08.06.12; Журнали реєстрації наказів по підприємству за 2012-2015 роки;лист №04/415 від 08.06.12 до Міненерговугілля щодо погодження про призначення на роботу ОСОБА_5 на посаду заступника директора з 08.06.12; Лист Міненерговугілля №31/5-1722 від 21.06.12 щодо погодження про призначення ОСОБА_5 ;Наказ ДП «ПУГР» №102-від 08.06.12 щодо переведення ОСОБА_5 ;Довіреності видані ОСОБА_5 на ім`я заступників директора ДП «ПУГР» за весь проміжок часу керування ОСОБА_5 ;Наказ ДП «ПУГР» №7-а від 03.01.12;Наказ ДП «ПУГР» щодо призначення ОСОБА_6 заступником директора з науки; Табель обліку робочого часу 2012-2013; Журнал відміток про приход працівників на роботу; Авансовий звіт ОСОБА_6 про відрядження до США, заяву про видачу грошових коштів, наданих документів, що підтверджують використання грошей (білети, проживання, посвідчення про відрядження); Наказ ДП «ПУГР» №51-в від 21.09.2010 про створення постійно діючого комітету з конкурсних торгів;Положення про комітет конкурсних торгів;Річний план закупівель ДП «ПУГР» за 2010-2015рр.;Тендерна документація за участю учасників ТОВ НВП «Ярус» та ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Полтавська геофізична компанія», ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт»;Договір №14/11 від 31.01.11 про надання послуг з геолого-технологічних досліджень у нафтових та газових свердловинах укладеного з ФОП ОСОБА_7 ;Договір про наміри №1 від 04.01.11 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; Договір про оренду складів №100/09 від 02.11.09; Тендерна документація за участю ТОВ «Івано-Франківський інститут» та ПП «Геотест»; Договір №102/11 від 29.07.11 на виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт з ПП «Геотест»; Договори №110601848 від 09.06.11 та №110701901 від 05.07.11 укладені з ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»;Лист ДК «Укртрансгаз» від 06.09.12 за №8654/18-009 про погодження на субпідряд; Договір від 22.10.2010 року укладений з ТОВ «Полтавська геофізична компанія» та первинні документи згідно договору;Службові інструкції (посадові) на заступника, головного бухгалтера, начальників відділів, копії контрактів директорів, що працювали у період часу з 2010-2015 рр;Журнал реєстрації виданих довіреностей керівником підприємства за 2010-2015рр; Техніко-економічне обґрунтування щодо необхідності закупівлі послуг (тендерна документація) у ТОВ НВЦ «Укргеотехнології» на розробку науково-технічної документації «Адаптація методики інтерпретації даних ГДС контролю за допомогою ітераційного процесу для умов проведення досліджень з великою кількістю розкритих пластів», предмет договору від 30.03.15 за №29 та сам договір разом із первинними документами підтверджуючі перерахування коштів; Договір №52 від 15.06.2015 року на виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт з ТОВ НВЦ «Укргеотехнології», протоколи узгодження цін, акти виконання робіт, акти списання, ТНН, подорожні листи; договори з Держаним науково-технічним підприємством «Бурова техніка» на виконання робіт з розробки Стандарту організації України (СОУ) за темами: «підготовка свердловин до проведення геофізичних досліджень та робіт» договір №28/12 від 03.01.12 на суму 85,0 тис грн.; «прострілювально-вибухові роботи у нафтогазових свердловинах» договір №30/12 від 03.01.12 на суму 108,0 тис грн.; «геофізичні дослідження та роботи у нафтогазових свердловинах» договір №31/12 від 03.01.12 на суму 105,0 тис грн.; «ускладнення в свердловинах під час виконання геофізичних робіт, правила ліквідації», договір №32/12 від 03.01.12 на суму 95,0 тис грн.; «геолого-технологічні дослідження у нафтових та газових свердловинах», договір №33/12 від 03.01.12 на суму 118 тис грн.; «методи ліквідації аварій у свердловинах під тиском», договір 34/12 від 03.01.12 на суму 90,0 тис грн.; Платіжні доручення по рахунку підприємства за № НОМЕР_1 за період з 08.06.12 по 11.06.12, та інші документи, які будуть мати значення доказів у кримінальному провадженні; Комп`ютерна техніка в якій міститься електронні документи, що мають відношення до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ") код 35206261, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" ( ТОВ "НВЦУ" ), код 39242764; Первинні документи, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ", ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" код 35206261, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" ( ТОВ "НВЦУ" ), код 39242764.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП «ПУГР» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_8 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП «ПУГР», а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ «ПГК» уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». ТОВ «ПГК» обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП «ПУГР», яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «Полтавське управління геофізичних робіт» повинно було сплатити ДП «ПУГР» грошові кошти в сумі 3095055 грн. 12 коп. Вказані кошти не сплачені, чим спричинені матеріальні збитки, тобто установлено розкрадання державних коштів колишнім директором вказаного державного підприємства ОСОБА_5 та заступником ОСОБА_8 і службовими особами ТОВ «ПГК». Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП «Полтавське управління геофізичних робіт» та ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» укладено договір №29. До договору товариство зобов`залося на замовлення ДП «ПУГР» виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології, отримав від ДП «ПУГР» кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП «ПУГР», таким чином посадовими особами ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» привласнено кошти державного підприємства. Встановлено, що ДП "ПУГР", засноване на державній власності відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 26 червня 2000 року № 197 на базі структурного підрозділу "Полтавське управління геофізичних робіт" ВАТ "Укрнафта" та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, створеного відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Встановлено, що протягом 2009-2012 років ТОВ «ПГК» виступала виконавцем промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Ознаки розкрадання державних грошових коштів ДП «ПУГР» виявились зокрема у тому, що ТОВ «ПГК» (Генпідрядник), маючи договірні відносини з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (Замовник), обрав ДП «ПУГР» субпідрядником та фактичним виконувачем робіт за договором. За результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «ПГК» повинно було cплатити ДП «ПУГР» грошові кошти у сумі 3095055, 12 грн. На даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, а заборгованість, яка виникла у зв`язку з неправомірними діями ТОВ «ПГК» підтверджена рішеннями господарського суду Полтавської області від 19 червня 2014 року та від 18 серпня 2015 року. Не дивлячись на наявність вищевказаних судових рішень, стягнення з ТОВ «ПГК» вказаної заборгованості на даний час є неможливим, оскільки за місцем реєстрації вказана компанія не значиться, будь-якого нерухомого та рухомого майна за нею не зареєстровано. В період, коли ОСОБА_9 виконував обов`язки директора ДП «ПУГР» було проведено аудит фінансово господарської діяльності ДП «ПУГР» з 01 січня 2011 року по 31 жовтня 2012 року за результатами проведення вказаного аудиту був складений аудиторський звіт оцінки результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ПУГР» №28-12 від 23 січня 2013 року. Після звільнення ОСОБА_9 з займаної посади Міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_10 , вищевказаний аудиторський звіт, яким були виявлені чисельні порушення у діяльності підприємства, за час керування ОСОБА_5 так і не був направлений до правоохоронних органів з метою прийняття рішень згідно чинного законодавства. Перевіркою взаємовідносин ДП «ПУГР» з ПП «ПУГР» встановлено, що останнє зареєстроване з однаковою з державним підприємством назвою за адресою: м.Полтава, вул.Заводська, 12-б, к. 301 а, засновником підприємства є ОСОБА_11 , яка працює в ДП «ПУГР» на посаді заступника головного бухгалтера та є прийомною донькою директора ОСОБА_5 . Всього протягом 2011-2012 років взаємовідносини між ДП «ПУГР» та ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» базувались на семи укладених договорах, загальною вартістю 46519, 1 тис. грн., з яких за умовами п`яти договорів (вартістю 30519, 1 тис. грн.) державне підприємство виступає як замовник та покупець, за умовами двох договорів (вартістю 16000, 0 тис. грн.) як виконавець. При зміні керівника підприємства з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 не було здійснено передачі справ від колишнього директора до знов призначеному, а також не було проведено загальної інвентаризації по підприємству. Після звільнення ОСОБА_5 з посади керівника підприємства, встановлено факт зникнення одного примірника печатки ДП «ПУГР» з оснасткою металеве кільце. На момент проведення аудиту місце знаходження печатки не встановлено. Директором підприємства ОСОБА_5 в особистих цілях використовувалась корпоративна карта, яка була відкрита підприємством в КБ «Приватбанк» м. Полтава на його ім`я. З січня 2011 року по липень 2012 року з корпоративної банківської карти підприємства знято 48,7 грн., з яких витрати коштів в сумі 33,1 тис. грн. документальне не підтверджені, проте витрати решти коштів у сумі 15, 6 тис. грн. підтверджуються лише рахунками ресторанів, кафе та барів. При проведені інвентаризації встановлено нестачу основних засобів підприємства у кількості 62 об`єктів. Нестача матеріальних цінностей, які закріплені за матеріально-відповідальною особою заступником директора з загальних питань ОСОБА_12 нараховує 25 об`єктів основних засобів та складає загальну суму 43522 грн. Протягом періоду з призначення новим директором ДП «ПУГР» ОСОБА_9 з 08.06.2012 року по 11.06.2012 року, а саме: з п`ятниці по наступний понеділок, по рахунку підприємства № НОМЕР_1 згідно з платіжним дорученнями по системі СЕП «Клієнт Банк» було проведено 49 операцій на загальну суму 980856, 55 грн. Платіжні доручення, які надійшли в Центральне відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтава за вищевказаний період по системі СЕП «Клієнт-Банк» у м. Полтаві, підписані «Майстер ключем», який згідно з актом прийому-передачі від 27.07.2006 року отримано директором ОСОБА_5 05 листопада 2015 року до ТОВ "Бюро судово-економічної експертизи та аудиту "І.В.А." звернулося ДП "ПУГР" з замовленням про проведення економічного експертного дослідження ДП «ПУГР». Згідно висновку експертного дослідження №4 складеного 24 листопада 2015 року за результатами проведення економічного експертного дослідження встановлено, що 08 січня 2014 року між ДП "ПУГР", в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт", в особі директора ОСОБА_13 (колишній працівник ДП «ПУГР») укладено договір №9/115/14 на зберігання і перевезення вибухових матеріалів. Згідно з п. 3.4 договору № 9/115/14, оплата за надання послуг по зберіганню майна проводиться щомісячно в розмірі 3 000 грн. , в т.ч. ПДВ 500 грн. Договір набирає чинності з моменту передачі Майна (вибухових матеріалів) на зберігання і діє до 31.12.2015 року. Акт прийому-передачі вибухових матеріалів на зберігання складено 14 січня 2014 року. 02 листопада 2011 року між ДП "ПУГР" та ПП "Полтавське підприємство геофізичних робіт" укладено договір б/н на зберігання і перевезення вибухових матеріалів. Вартість зберігання за вказаним договором також становить 3 000 грн. щомісячно. На підтвердження виконання умов договорів зберігання вибухових матеріалів б/н від 02.11.2011 року та № 9/115/14 від 08.01.2014 року складено акти здачі прийомки виконаних робіт. Викладене свідчить про необґрунтоване заниження плати за договорами зберігання вибухових матеріалів укладеними з ПП "ППГР" від 02.11.2011року та 08 січня 2014 року в результаті чого ДП "ПУГР" отримало збиток. Розмір збитку від необґрунтованого заниження вартості зберігання вибухових матеріалів за договорами на зберігання і перевезення вибухових матеріалів від 02 листопада 2011 року та від 08 січня 2014 року з ПП "ППГР" за 2013 р., 2014 р. та січень вересень 2015 року у сумі 1 044 538,45 грн. Таким чином, при укладанні договорів зберігання і перевезення вибухових матеріалів від 02 листопада 2009 року та від 08 січня 2014 року між ДП "ПУГР" та ПП "ППГР", не дотримано основного принципу господарської діяльності одержання прибутку. Враховуючи те, що ДП "ПУГР" є єдиним підприємством у Полтавській області, яке має дозвіл на зберігання вибухових матеріалів, укладання завідомо збиткових Договорів з ПП "ППГР" є необґрунтованим. Розмір збитку від необґрунтованого заниження вартості зберігання вибухових матеріалів за договорами на зберігання і перевезення вибухових матеріалів від 02 листопада 2009 року та від 08 січня 2014 року, укладеними між ДП "ПУГР" та ПП "ППГР за 2013 р., 2014 р. та січень вересень 2015 року, становить 1 044 538,45 грн. Під час проведення аудиторської перевірки були виявлено, що ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» зареєстровано за однаковою з ДП «Полтавське підприємство геофізичних робіт» адресою - м.Полтава, вул.Заводська, 12-б, к. 301 а. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України. Так в порушення вказаної норми кримінального процесуального закону не зазначено, яке відношення власник чи користувач нежитлової будівлі, де планується провести обшук має відношення до кримінального провадження (процесуальне положення). В матеріалах відсутні документі на підставі чого договору оренди чи інше Державне підприємство «Полтавське управління геофізичних робіт» знаходиться за адресою де планується провести обшук. Також не надано офіційних документів про існування юридичних осіб : Державне підприємство «Полтавське управління геофізичних робіт», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" код 35206261, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" код 39242764.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні прокурора відділу прокуратури Полтавської області, юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК Українии за адресою м.Полтава вул.Зводська, будинок 16 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1