Ухвала

від 13.10.2014 по справі 757/29129/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29129/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності рахується за ТОВ «ВКП «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004), та фактично використовується для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.7 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, серед іншого повинно містити детальний перелік речей та документів, які планується відшукати в ході обшуку.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні та судовому засіданні доведення необхідності проведення обшуку з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення підроблених документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських документів інших підприємств; інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; іншого майна здобутого злочинним шляхом; інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; інформації про рух коштів по рахункам, що належать іншим підприємствам; за період часу з 01.01.2013 року по 13.10.2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000060, задоволенню не підлягає з огляду на те, що слідчим у порушення п.7 ч.3 ст.234 КПК України у клопотанні наведено речі та документи без індивідуальних родових ознак.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 52, яке на праві власності рахується за ТОВ «ВКП «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004), та фактично використовується для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "АЛАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35985236), ТОВ "ВІТІТ" (код ЄДРПОУ 38598565), ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 38902367), ТОВ "АНТЕЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38598570), ТОВ "БК БІЛДІНГСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38912967), ТОВ "БК ГРАНД БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ "КСІТІ" (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ "ПРАЙМЕРІ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38726164), ТОВ "ДЮРАН" (код ЄДРПОУ 38826412), ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ "САПСАНЮГ" (код ЄДРПОУ 34059455), ТОВ "БОБА-2013" (код ЄДРПОУ 38657501), ТОВ "ЕЛАМ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 37219047), ПП "НВП "ПЛИН" (код ЄДРПОУ 33943096), ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38854937), ПП "ІДЛЕР- БУД" (код ЄДРПОУ 38441920), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 38746945), ТОВ "РУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38567139), ПП "ІТ-СПЕЦПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 34896140), ТОВ "БІЗНЕС-ОСК" (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ "ІСТ ПРОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38846444), ТОВ "НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003);

-документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, печаток, систем клієнт-банк, бухгалтерських, фінансово-господарських документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності;

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам;

-інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ "АЛАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35985236), ТОВ "ВІТІТ" (код ЄДРПОУ 38598565), ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 38902367), ТОВ "АНТЕЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38598570), ТОВ "БК БІЛДІНГСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38912967), ТОВ "БК ГРАНД БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ "КСІТІ" (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ "ПРАЙМЕРІ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38726164), ТОВ "ДЮРАН" (код ЄДРПОУ 38826412), ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ "САПСАНЮГ" (код ЄДРПОУ 34059455), ТОВ "БОБА-2013" (код ЄДРПОУ 38657501), ТОВ "ЕЛАМ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 37219047), ПП "НВП "ПЛИН" (код ЄДРПОУ 33943096), ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38854937), ПП "ІДЛЕР- БУД" (код ЄДРПОУ 38441920), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 38746945), ТОВ "РУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38567139), ПП "ІТ-СПЕЦПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 34896140), ТОВ "БІЗНЕС-ОСК" (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ "ІСТ ПРОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38846444), ТОВ "НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003); за період часу з 01.01.2013 року по 13.10.2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

-готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не облікова по бухгалтерському, банківському та податковому обліку ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК;

-відомості стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, в період з 01.01.2013 року по 10.10.2014 року з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку 1001, 1002 - банкноти та монети в касі банку, окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, та документи, а саме: службові інструкції особи відповідальної за ведення обліку операцій які підпадають під фінансовий моніторинг, книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29129/14-к.

Примірники 2 та 3 надані сдічому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1