Ухвала

від 09.12.2015 по справі 757/46384/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46384/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09.12.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521), розташовані за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 13.07.2015 за №22015101110000121 за ознакою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування службові особи ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853) перерахували грошові кошти з рахунку останнього на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Кейтерінг інвест» (код 39227903, м.Київ), ТОВ «Сайлінгс» (код 39395525, м. Одеса), ТОВ «Вєларій» (код 39117846, м. Одеса), ТОВ «Оптімо кабель» (код 39685936, м. Одеса), ТОВ «Севен опт» (код 39601746, м. Одеса), ТОВ «Терра оптсервіс компані» (код 39469271, м. Одеса), ТОВ «РІФ Трейдінг (код 39462758, м. Одеса), ТОВ «Компані інвест лтд» (код 38750789, м. Одеса) на суми 1,178 млн., 1,096 млн., 0,95 млн., 2,023 млн., 6,875 млн., 0,927 млн., 1,457 млн., 11,656 млн. відповідно, на загальну суму 26, 162 млн. грн.

Крім того, в 2013-2015 р.р. службові особи АТ «Макрохім» (код 24720905) можливо вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки останні перерахували грошові кошти з рахунку останнього на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Лорн торг» (код 39619753), ТОВ «А-Дан» (код 39349960), ТОВ «ТПК Трейдінг» (код 39469287), ТОВ «Брайс лтд» (код 39530178) на суми 12,74 млн., 15,917 млн., 8, 298 млн., 13,614 млн. відповідно, на загальну суму 50, 569 млн. грн.

Одночасно встановлено, що ТОВ «Хімлаборреактив» фактично входить в групу компаній «Макрохім», до якої також відносяться наступні підприємства: АТ «Макрохім» (код 24720905); ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521); ТОВ «Термасенс» (код 39395430); ТОВ «Таймтек» (код 39368648); ТОВ «Анкар-агро» (код 38917944); ТОВ «Фантастик груп» (код 38745501); ТОВ «Скай полімер» (код 38656857); ТОВ «Химтрейд-універсал» (код 38631738); ТОВ «ВКП «Альянстехногруп» (код 38461486); ТОВ «ВП «Нафтомаш» (код 38354938).

Серед іншого, мають місце факти укладення правочинів між ТОВ «Хімлаборреактив», АТ «Макрохім» (код 24720905) та ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) без мети настання фактичних правових наслідків.

16.11.2015 в ході виїзду за адресами місцезнаходження АТ «Макрохім» (м.Київ, вул. Верхня, будинок 3), ТОВ «Хімлаборреактив» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3) та ТОВ «Кейтерінг інвест» (м. Київ, вул. Мечникова, 6), встановлено факт відсутності вказаних підприємств за цими адресами.

Одночасно, в ході розшукових заходів отримано інформацію, яка свідчить про фіктивність правочинів, які укладались за участі вищевказаних підприємств (операції не мають статусу господарських).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4, за якою здійснюють свою діяльність ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) можуть зберігатися речі та документи що, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на обшук нежитлових приміщень з № 1 по 14 (гр. пр. № 28) №1-офіс літ. А, № 1 по 14 (гр. пр. № 29) - офіс літ. А, № 1 по 32 (гр. пр. № 27) №2-офіс літ. А, № 1 по 11 (гр. пр. № 26) - офіс літ. А, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. вул. Луначарського, 4, де знаходяться та здійснюють свою діяльність ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) та на праві власності належать ТОВ «Сигнум» (код 32493114), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів, що посвідчують фінансово господарські відносини ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Вестхім Україна» (код 38990521) з ТОВ «Кейтерінг інвест» (код 39227903, м.Київ), ТОВ «Сайлінгс» (код 39395525, м. Одеса), ТОВ «Вєларій» (код 39117846, м. Одеса), ТОВ «Оптімо кабель» (код 39685936, м. Одеса), ТОВ «Севен опт» (код 39601746, м. Одеса), ТОВ «Терра оптсервіс компані» (код 39469271, м. Одеса), ТОВ «РІФ Трейдінг (код 39462758, м. Одеса), ТОВ «Компані інвест лтд» (код 38750789, м. Одеса) ТОВ «Лорн торг» (код 39619753), ТОВ «А-Дан» (код 39349960), ТОВ «ТПК Трейдінг» (код 39469287), ТОВ «Брайс лтд» (код 39530178) ; ТОВ «Термасенс» (код 39395430); ТОВ «Таймтек» (код 39368648); ТОВ «Анкар-агро» (код 38917944); ТОВ «Фантастик груп» (код 38745501); ТОВ «Скай полімер» (код 38656857); ТОВ «Химтрейд-універсал» (код 38631738); ТОВ «ВКП «Альянстехногруп» (код 38461486); ТОВ «ВП «Нафтомаш» (код 38354938) (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація тощо); протоколи тендерного відділу, положення про проведення тендерів, інша тендерна документація; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому передачі, журнали обліку та передачі товарно матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо); реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт чи послуг, зведена облікова документації, регістри бухгалтерського обліку; документи, що підтверджують транспортування продукції; складські журнали, паспорти технічної експлуатації, акти технічних експертиз, технологічні довідки, технічні описи, відомості про монтаж, експлуатацію та ремонт продукції, відповідні гарантійні листи; печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій, в тому числі розташовані за кордоном (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо); копії документів директорів та засновників підприємств; документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»; ПЕОМ, флеш накопичувачів чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про діяльність підприємств чи містити відомості про спілкування її власників; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; факсиміле, ручки; записники, зошити, журнали; посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників; документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки майно, речі і цінності, здобуті в наслідок кримінального правопорушення; оптичні носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/46384/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1