Ухвала
від 29.09.2015 по справі 755/18086/15-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18086/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000073 від 21.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23 вересня 2015 року слідчий 2-го ВКР ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі матеріалів, 21.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000073 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що підставою внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань послужив акт №857/26-53-22-05-21/21457519 від 16.07.2015 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.12.2015 по 31.12.2015». Перевіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено порушення: п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, із змінами та доповненнями, що призвело до заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму за період з 01.11.2014 року по 31.12.2014 року на суму ПДВ 959493 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року, які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_7 , що знаходиться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких був відкритий вказаний рахунок, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

СудДніпровський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення29.09.2015
Оприлюднено20.03.2023
Номер документу54860975
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —755/18086/15-к

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні