Ухвала

від 22.04.2014 по справі 607/6124/14-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

22.04.2014 Справа №607/6124/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №32014210000000021 звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32014210000000021 від 26.03.2014 року за ч.5 ст. 191. ч.1 ст. 209 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2009 та 2011 роках проведено ряд тендерів по виконанню будівельних робіт на 4 об`єктах області (будівництво житлових будинків та об`єктів соціальної інфраструктури), переможцем яких стала Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , м.Івано-Франківськ), з якою у 2009 та 2011 роках укладено відповідні договори на суму 33,7 млн. грн. В 2012 році для виконання вказаних будівельних робіт Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). За виконані роботи Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетні кошти в сумі 12,9 млн. грн. Аналізом Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), поданого за період 2013 року, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювало за основним місцем роботи протягом 2013 року від 24 до 100 чоловік. Загальна сума виплаченого доходу становить 981,3 тис. грн. Загальне значення кошторисної заробітної плати, вказаної в актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013 рік, складає 2 286,2 тис. грн. Таким чином, службовими особами вказаного підприємства завищено витрати на заробітну плату в розмірі 1 581,4 тис. грн. Отримані незаконним шляхом кошти в подальшому були легалізовані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом їх перерахування на банківські рахунки інших суб`єктів господарювання за придбання товарів, робіт (послуг), надання-отримання фінансової допомоги в тому числі підприємств, які є пов`язаними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_7 ). Вказані порушення відображені в довідці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про результати відпрацювання тендерних закупівель проведених ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )» від 18.03.2014р. №10/19-00-1600-16/04014074.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ).

Відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, документи стосовно відкриття рахунків, а також інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з пов`язаними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), встановлення постачальників товарів, робіт (послуг) пов`язаних з виконанням будівельних робіт за період з 01.01.2011р. по 31.03.2014р..

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб, документи стосовно відкриття рахунків та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, скопіювати, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.03.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригіналів (при відсутності - їх завірених копій) карток із зразками печатки та підписів службових осіб коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками;

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавались для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку; договору банківського рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаного рахунку;

- протоколів системи «Банк-клієнт» за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.03.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) про здійснені операції по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) з відомостями про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1