Ухвала

від 10.08.2015 по справі 755/27931/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/27931/14-к

1-кс/755/3183/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 від 02.09.2014 року про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст.212 КК України.

На підставі матеріалів, 02.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.ч. 1,3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Перша будівельна фірма» протягом 2012-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Білтек буд», ТОВ «Пазл-строй», ТОВ «Глобал люкс», ТОВ «АБК «Наше місто», ТОВ «Промбуд маркет», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «Магнум - Інвест», ТОВ «Компанія «Сорбіт», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Дублет» та ПП «Адітум Маркет», ТОВ «Родас - ЛТД», ТОВ «Кай Вест», ПП «Пром-Тех-Снаб», ТОВ «Глобалхолдинг», ТОВ «Вертикаль Монтаж», ТОВ «Промбуд», ТОВ «Укр Сервіс Груп», ТОВ «Смарт - Буд», ПП «Гідро - Трейд» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понад 16 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Перша будівельна фірма» протягом листопаду 2014 року квітня 2015 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Аракс Нова», ТОВ «БМУ «Інвест» та ТОВ «Алсет» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,1 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

28.07.15 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Перша будівельна фірма» в ході якого виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи вказаного підприємства по взаємовідносинах з підприємством, яке має ознаками фіктивності ТОВ «Алсет». Аналізом вищевказаних документів встановлено, що ТОВ «Алсет» нібито має виконувати на даний час комплекс монтажних робіт в квартирах (поверхи: з 1-го по 24-й включно, 64 квартири) для ТОВ «Перша будівельна фірма» при будівництві комплексу будівель житлового та соціально культурного призначення з вбудовано прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Воскресенській, 7 у Дніпровському районі м. Києва, третя черга будівництва. Житловий будинок №1 (7) та комплекс монтажних робіт в квартирах (на поверхах з 1-го по 25-й включно, 100 квартир) на об`єкті «Будівництво житлово-торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщення та підземним паркінгом по вул. Петра Дегтяренка, 1 (вул. Полярній (в межах вулиць Петра Дегтяренка та Михайла Майорова) у Оболонському районі м. Києва. ІІ черга. ІІІ пусковий комплекс. Житловий будинок № 2 (секція 1 та секція 2)».

Крім того, встановлено, що об`єкти будівництва (житлові та нежитлові приміщення, де виконуються будівельно-монтажі роботи) за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 3-А, відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 41430126 від 29.07.2015 року, належать на праві власності ПП «Студія Лада» (код ЄДРПОУ 36848539). Також зазначено, що документи та предмети які планується відшукати необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, можливого експертного дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 від 02.09.2014 року про дозвіл на обшук на об`єктах будівництва (житлових та нежитлових приміщеннях, де виконуються будівельно-монтажі роботи) та підсобних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 3-А, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку на об`єктах будівництва (житлових та нежитлових приміщеннях, де виконуються будівельно-монтажі роботи) та підсобних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 3-А, що на праві власності належать ПП «Студія Лада» (код ЄДРПОУ 36848539) та фактично використовуються для здійснення діяльності службовими особами ТОВ «Перша будівельна фірма», з метою відшукання та вилучення журналів інструктажу з техніки безпеки працівників, які працюють на об`єкті будівництва, журналів в`їзду/виїзду автотранспорту, документів щодо здійснення пропускного режиму на об`єкт будівництва, оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Перша будівельна фірма» щодо проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Білтек буд» (код ЄДРПОУ 38690877), ТОВ «Пазл-строй» (код ЄДРПОУ 38545801), ТОВ «Глобал люкс» (код ЄДРПОУ 38966174), ТОВ «АБК «Наше місто» (код ЄДРПОУ 37883307), ТОВ «Промбуд маркет» (код ЄДРПОУ 38654416), ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ТОВ «Магнум - Інвест» (код ЄДРПОУ 33212472), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (37723754), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Дублет» (код ЄДРПОУ 31519576),ПП «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Глобалхолдинг» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «Вертикаль Монтаж» (код ЄДРПОУ 32829219), ТОВ «Промбуд» (код ЄДРПОУ 32739969), ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Смарт Буд» (код ЄДРПОУ 38807295), ПП «Гідро Трейд» (код ЄДРПОУ 38672418), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Інвест» (код ЄДРПОУ 33122405) та ТОВ «Алсет» (код ЄДРПОУ 36088844).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: