Ухвала

від 21.10.2015 по справі 461/4765/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4765/15-к

Провадження № 1-кс/461/6723/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

21.10.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32013110110000337 від 14.07.2014р. та 24.12.2014р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання згоди на проведення обшуку приміщень, що використовуються ТОВ «Харківвтормет» (ЄДРПОУ 37682226) та належить на праві власності - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ Виробнича фірма «Іпріс» (ЄДРПОУ 31340426), ТОВ «Харківський завод будівельних матеріалів Астор» (ЄДРПОУ 32359553), ТОВ «ОСТ-Строй» ((ЄДРПОУ 34932356), ТОВ «Блік» ((ЄДРПОУ 22708573),ТОВ ВПП «Транскомплект» (ЄДРПОУ 30512894), ТОВ «Харківвтормет» (ЄДРПОУ 37682226)та розташоване за адресою:м. Харків, вул. Індустріальна,3, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1.Накладних, податкових накладних, договорів, актів прийому-передачі, актів зважування, актіввзаємозвірки, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, документів походження товару, чекових книжок, банківських виписок, платіжних документів та інших документів, які оформлялися від імені ОСОБА_4 як директора ТОВ`Мет-Проект», а також документи які свідчать про фактичних ( реальних ) постачальників металобрухту, що був оформлений від іменіТОВ`Мет-Проект» , його оплату та доставку ;

2.Комп`ютерної та копіювальної техніки, на якій виготовлялися документи від імені ОСОБА_4 .

3.Журнали зважування, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію,договори про подачу та зберігання вагонів на станцію, договорів з відповідними підрозділами залізниці, документів, які свідчать про оплату металобрухту, який облікований як придбаний в ТОВ «Мет-проект», товарно-транспортні накладні, які свідчать про доставку металобрухту на територію підприємства, який облікований від ТОВ «Мет-проект», залізно дорожні накладні, акти приймання металів, облікованих від ТОВ «Мет-проект», зведені видаткові та податкові накладні, вагові книги, відомості про приймання металів;

4.Документів, які свідчать про подальше використання металобрухту придбаного в ТОВ «Мет-проект» в господарській діяльності;

5. Чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, печаток ТОВ`Мет-Проект», засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі та предмети, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на вчинення фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і інших злочинів та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32013110110000337.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені слідчим достатньо обґрунтовують необхідність його проведення.

Керуючись ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на проведення обшуку приміщень, що використовуються ТОВ «Харківвтормет» (ЄДРПОУ 37682226) та належить на праві власності - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ Виробнича фірма «Іпріс» (ЄДРПОУ 31340426), ТОВ «Харківський завод будівельних матеріалів Астор» (ЄДРПОУ 32359553), ТОВ «ОСТ-Строй» ((ЄДРПОУ 34932356), ТОВ «Блік» ((ЄДРПОУ 22708573),ТОВ ВПП «Транскомплект» (ЄДРПОУ 30512894), ТОВ «Харківвтормет» (ЄДРПОУ 37682226)та розташоване за адресою:м. Харків, вул. Індустріальна,3, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1.Накладних, податкових накладних, договорів, актів прийому-передачі, актів зважування, актіввзаємозвірки, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, документів походження товару, чекових книжок, банківських виписок, платіжних документів та інших документів, які оформлялися від імені ОСОБА_4 як директора ТОВ`Мет-Проект», а також документи які свідчать про фактичних ( реальних ) постачальників металобрухту, що був оформлений від іменіТОВ`Мет-Проект» , його оплату та доставку ;

2.Комп`ютерної та копіювальної техніки, на якій виготовлялися документи від імені ОСОБА_4 .

3.Журнали зважування, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію,договори про подачу та зберігання вагонів на станцію, договорів з відповідними підрозділами залізниці, документів, які свідчать про оплату металобрухту, який облікований як придбаний в ТОВ «Мет-проект», товарно-транспортні накладні, які свідчать про доставку металобрухту на територію підприємства, який облікований від ТОВ «Мет-проект», залізно дорожні накладні, акти приймання металів, облікованих від ТОВ «Мет-проект», зведені видаткові та податкові накладні, вагові книги, відомості про приймання металів;

4.Документів, які свідчать про подальше використання металобрухту придбаного в ТОВ «Мет-проект» в господарській діяльності;

5. Чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, печаток ТОВ`Мет-Проект», засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі та предмети, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на вчинення фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і інших злочинів та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32013110110000337.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвалу слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1