Ухвала

від 01.10.2015 по справі 554/12757/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.10.2015 Справа № 554/12757/15-к

№ 554\12757\15-к

№ 1кс\554\6255\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170330000410 від 01.08.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України,-

встановила:

01.10.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в жилому приміщенні, що перебувають у володінні ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування ґрунту (глини) на території Полтавської області, зокрема: дозвільної документації на зайняття діяльністю з приводу видобування глини на території Хорольського району; документації, яка посвідчує якість продукції, зокрема паспорти/сертифікати якості та вхідного контролю; договорів поставки, купівлі-продажу глини та грунтово-піщаної суміші, актів їх прийому-передачі, видаткових та податкових накладних; документи щодо поставки та видобування та перевезення глини та грунтово-піщаної суміші; документів бухгалтерського та податкового обліку з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку (договорів, додатків до них, специфікацій, кошторисів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі наданих послуг, актів виконання підрядних робіт ф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, платіжних документів (доручень, вимог, меморіальних ордерів), грошових чеків, чекових книжок, оборотно-сальдових відомостей по рах. 361, 631, актів звірки проведення взаємних розрахунків, актів проведення інвентаризації отриманих ТМЦ, документів про їх внутрішнє переміщення, зберігання на складі та використання у виробничому процесі та ін.) Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» по взаємовідносинах з ТОВ «Будресурс-К» ЄДРПОУ 38688468, ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "Д І С Л А В " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189, ТОВ «Белогві» ЄДРПОУ 30748070.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України

Із клопотання слідує, що в період часу з серпня 2014 року по 18 вересня 2015 року на території Штомпелівської сільської ради Хорольського району поблизу сіл Ставки та Коломійцеве Озеро, Староаврамівської сільської ради поблизу сіл Бутівці та Глибока Долина, Ялосовецької сільської ради поблизу с.Кривці, Покровськобагачанської сільської ради поблизу с. П.Багачка, Шишацької сільської ради поблизу с.Павлівка відбувається видобування глини кар`єрним способом з використанням екскаваторів та вантажного автотранспорту.

При цьому, невідомими допущене пошкодження земельних ділянок та об`єктів нерухомості громадян, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

До організації незаконного видобутку ґрунту кар`єрним способом може бути причетний ОСОБА_6 .

При проведенні оглядів територій кар`єрів виявлено водії та машиністів екскаваторів, які з використанням спеціальної техніки здійснювали видобуток ґрунту та навантаження його до вантажівок, зокрема при проведенні огляду кар`єру поблизу с.Коломійцеве озеро було виявлено вантажний автомобіль «Astra» д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно інформації УДАІ УМВС України в Полтавській області від 21.08.2015 №1169 належить Представництву «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.»

Крім того, при проведенні 11.10.2014 року огляду незаконного кар`єру глини був виявлений та вилучений екскаватор Caterpillar M315D д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно заяви Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» від 14.10.2014 року, який знаходиться у користуванні підприємства згідно договору лізингу з ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» від 16.04.2013 року.

Автозаводського р/с м.Кременчука від 04.12.2014 року ОСОБА_10 засуджено за вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Будресурс-К» за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Згідно повідомлення Представництвом «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» у податковій звітності відображені понесені витрати на адресу ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "Д І С Л А В " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189, ТОВ «Белогві» ЄДРПОУ 30748070. При цьому, вказані підприємства мають стан платника податків, відмінний від «0», що свідчить про ознаки їх фіктивності та може свідчити про штучне завищення витрат підприємства з метою виведення коштів у тіньову сферу економіки, у т.ч. переведення у готівку з метою її подальшого використання при здійсненні незаконних розрахунків з власниками земельних ділянок, на території яких здійснюється видобуток глини, з власниками вантажного автотранспорту, якими фактично транспортується грунтово-піщана суміш до об`єкту будівництва та ін.

Крім того, ОСОБА_6 фактично проживає в приватному житловому будинку, належному його батькові ОСОБА_5 , де зберігає документацію щодо обсягів глини, видобуток якої здійснювався на території Хорольського району з кар`єрів на самовільно захоплених земельних ділянках.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка та розташовані на ній житловий будинок з господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 обумовлена тим, що іншим шляхом отримати доступ до документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства є неможливим.

Частиною 1 ст.234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

При чому, відшукувані документи можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на обставини справи речі, які планується відшукати, можуть знаходитися в приміщеннях, що перебувають у володінні ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в жилому приміщенні, що перебувають у володінні ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування ґрунту (глини) на території Полтавської області, зокрема: дозвільної документації на зайняття діяльністю з приводу видобування глини на території Хорольського району; документації, яка посвідчує якість продукції, зокрема паспорти/сертифікати якості та вхідного контролю; договорів поставки, купівлі-продажу глини та грунтово-піщаної суміші, актів їх прийому-передачі, видаткових та податкових накладних; документів щодо поставки та видобування та перевезення глини та грунтово-піщаної суміші; документів бухгалтерського та податкового обліку з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку (договорів, додатків до них, специфікацій, кошторисів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі наданих послуг, актів виконання підрядних робіт ф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, платіжних документів (доручень, вимог, меморіальних ордерів), грошових чеків, чекових книжок, оборотно-сальдових відомостей по рах. 361, 631, актів звірки проведення взаємних розрахунків, актів проведення інвентаризації отриманих ТМЦ, документів про їх внутрішнє переміщення, зберігання на складі та використання у виробничому процесі та ін.) Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» по взаємовідносинах з ТОВ «Будресурс-К» ЄДРПОУ 38688468, ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "Д І С Л А В " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189, ТОВ «Белогві» ЄДРПОУ 30748070.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1