Ухвала

від 25.12.2015 по справі 755/18650/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18650/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000066 від 13.08.2015 року про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на обшук офісних та складських приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А, які зареєстровані за ТОВ «Фортресс Пропертіс Україна (код ЄДРПОУ 39461052) та використовуються службовими особами ТОВ «Давінчі» (код ЄДРПОУ 39683001) та підконтрольних підприємств ТОВ «Компанія «Світ Тепла» (код ЄДРПОУ 39211956), ТОВ «Компанія «Спека» (код ЄДРПОУ 38308609), ТОВ «Компанія Скайтерм» (код ЄДРПОУ 39102379).

На підставі матеріалів, 13.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000066 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ч.ч.1, 3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Давінчі» (код за ЄДРПОУ 39683001) в період 2015 року, з метою завищення митної вартості імпортованих ТМЦ, здійснюють їх реалізацію пов`язаним та підконтрольним підприємствам, а саме: ТОВ «Компанія «Світ Тепла» (код ЄДРПОУ 39211956), ТОВ «Компанія «Спека» (код ЄДРПОУ 38308609), ТОВ «Компанія Скайтерм» (код ЄДРПОУ 39102379), в подальшому, реалізація імпортованих товарів із завищеною вартістю, здійснюються фізичним особам за готівкові кошти, при цьому в бухгалтерському обліку та податковій звітності ТОВ «Давінчі» (код за ЄДРПОУ 39683001) та підконтрольних підприємств ТОВ «Компанія «Світ Тепла» (код ЄДРПОУ 39211956), ТОВ «Компанія «Спека» (код ЄДРПОУ 38308609), ТОВ «Компанія Скайтерм» (код ЄДРПОУ 39102379) документально відображається реалізація ТМЦ суб`єктам господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Передові Торгівельні Технології» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «Захер» (код ЄДРПОУ 39520018), ТОВ «Калєт» (код ЄДРПОУ 19416163), ТОВ «Кеймаст» (код ЄДРПОУ 39429574), ТОВ «Плутон Капитал» (код ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «ОМЗ Спецсталь» (код ЄДРПОУ 39382793), ТОВ «КСБ» (код ЄДРПОУ 39877321), ТОВ «Акрополь Гарант Плюс» (код ЄДРПОУ 36692296) та ТОВ «Фреш Торг» (код за ЄДРПОУ 39698395).

Крім того, в клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Давінчі» (код ЄДРПОУ 39683001) та підконтрольних підприємств ТОВ «Компанія «Світ Тепла» (код ЄДРПОУ 39211956), ТОВ «Компанія «Спека» (код ЄДРПОУ 38308609), ТОВ «Компанія Скайтерм» (код ЄДРПОУ 39102379) за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А, з метою виявлення і фіксації фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб що їх вчинили. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 03.12.2015 №48963288, зареєстровані за ТОВ «Фортресс Пропертіс Україна) (код ЄДРПОУ 39461052) нежитлові будівлі, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 4449,2 кв.м.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000066 від 13.08.2015 року про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 або ОСОБА_10 або ОСОБА_3 на проведення обшуку офісних та складських приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А, які зареєстровані за ТОВ «Фортресс Пропертіс Україна (код ЄДРПОУ 39461052) перебувають на підставі договору оренди у ТОВ «ІСТ «Фортресс» та використовуються на підставі договору суборенди ТОВ «Давінчі», для відшукання оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Давінчі» (код ЄДРПОУ 39683001) у тому числі по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Компанія «Світ Тепла» (код ЄДРПОУ 39211956), ТОВ «Компанія «Спека» (код ЄДРПОУ 38308609), ТОВ «Компанія Скайтерм» (код ЄДРПОУ 39102379), ТОВ «Передові Торгівельні Технології» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «Захер» (код ЄДРПОУ 39520018), ТОВ «Калєт» (код ЄДРПОУ 19416163), ТОВ «ОМЗ Спецсталь» (код ЄДРПОУ 39382793), ТОВ «КСБ» (код ЄДРПОУ 39877321),ТОВ «Акрополь Гарант Плюс» (код ЄДРПОУ 36692296) та ТОВ «Фреш Торг» (код за ЄДРПОУ 39698395) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме: договорів або угод з додатками (специфікаціями) та доповненнями, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, актів звірок, дозволів на проведення робіт, журналів ввідного інструктажу щодо техніки безпеки, карток та журналів складського обліку, товарно-транспортних накладних, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: