Ухвала

від 07.12.2015 по справі 755/19164/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/19164/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 від 07.08.2015 року про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на обшук нежилого приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, в літері «А», які на праві власності належать ТОВ «Промінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та використовуються ТОВ «Нестле Україна» на підставі договору оренди.

На підставі матеріалів, 07.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що службові особи TOB «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381) в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Ромілен» (код ЄДРПОУ 38758222) щодо виконання ремонтних робіт та обслуговування приміщень на об`єктах в м. Києві, ухилились від сплати податків до Державного бюджету на загальну суму 9188142 грн., в т. ч. податку на додану вартість в сумі 5857742 грн. та податку на прибуток в сумі 3330400 грн. Крім того, службові особи TOB «ТРК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38757831) в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Інтерсептор» (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ «Кева ЛТД» (код ЄДРПОУ 39496237) щодо виконання ремонтних робіт та обслуговування приміщень на об`єктах в м. Києві, ухилились від сплати податків до Державного бюджету на загальну суму 3248950 грн., в т. ч. податку на додану вартість в сумі 2407069 грн. та податку на прибуток в сумі 841881 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи TOB «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381), ТОВ «ТРК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38757831) та іншими невстановленими слідством особами, з метою ухилення від сплати податків, використовували реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Ромілен» (код ЄДРПОУ 38758222), ТОВ «Інтерсептор» (код ЄДРПОУ 39116018) та ТОВ «Кева ЛТД» (код ЄДРПОУ 39496237). Крім того, зазначено, що ТОВ «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381) здійснювало ремонтно-оздоблювальні роботи для ТОВ «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437), яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, в літері «А», де займає офісні приміщення на підставі договору оренди з ТОВ «Промінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609). Згідно інформаційної довідки від 23.11.2015 року № 48216721 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежилі приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, в літері «А», належить на праві власності ТОВ «Промінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та на підставі договору оренди, використовуються ТОВ «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 від 07.08.2015 року про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 на проведення обшуку нежилого приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72, в літері «А», яке на праві власності належить ТОВ «Промінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609) та використовується ТОВ «Нестле Україна» на підставі договору оренди, для відшукання оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437) по взаємовідносинах з TOB «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381), ТОВ «ТРК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38757831), ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Ромілен» (код ЄДРПОУ 38758222), ТОВ «Інтерсептор» (код ЄДРПОУ 39116018) та ТОВ «Кева ЛТД» (код ЄДРПОУ 39496237) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме: договорів або угод з додатками (специфікаціями) та доповненнями, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, актів форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідок про вартість виконаних робіт, актів звірок, дозволів на проведення робіт, журналів ввідного інструктажу щодо техніки безпеки, карток та журналів складського обліку, товарно-транспортних накладних, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: