Ухвала

від 06.01.2016 по справі 757/698/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/698/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060002008 від 20.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучені під час проведення обшуку в ПАТ «Єврогазбанк» за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16 документи, які містять на собі сліди злочину та інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060002008, внесене до ЄРДР 20.03.2015 за фактом заволодіння коштами ПАТ «Єврогазбанк», вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку у великих розмірах, за ч. 3 ст. 190 КК України.

16.07.2014 постановою Національного Банку України № 424 ПАТ «Європейський Газовий Банк» (далі ПАТ «Єврогазбанк», МФО 380430, визнано неплатоспроможним.

Того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ «Єврогазбанк».

17.11.2014 Національним Банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ «Єврогазбанк». У теперішній час триває процедура ліквідації банку.

У період з лютого-березня 2014 року службові особи ПАТ «Єврогазбанк» з метою заволодіння коштами Національного банку України, надали до Головного управління Національного Банку України по м. Києву та Київській області завідомо неправдиві документи, на підставі яких уклали кредитні договори від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27.

Відповідно до умов укладених кредитних договорів Національний Банк України перерахував ПАТ «Єврогазбанк» кредитні кошти в сумі 299 млн. грн. із цільовим призначенням збереження ліквідності банку.

Отримані кредитні кошти службові особи ПАТ «Єврогазбанк» з метою заволодіння ними всупереч умовам укладених кредитних договорів перерахували на рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Еліт Союз ЛТД» 13 830 250 грн., ТОВ «Індексагрохолдинг» 76 501 643 грн., ТОВ «Пергола ТБК» 3 896 000 грн., ТОВ «Люміка» 118 283 747 грн., ТОВ «ВГ «Нова Інформація» 3 187 741 грн., ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра» 1 128 524 грн., ТОВ «СС-Бюро» 2 991 000 грн., ТОВ «Джет Інвестментс» 6 646 500 грн., ТОВ «Спектрум Консалт»¬ 96 901 доларів США, ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» 3 047 000 грн.

Заставодавцями і поручителями по вказаних кредитних договорах вступили акціонери та службові особи банку, а саме: ТОВ «Єврогазгрупа» (засновники ОСОБА_5 , якому належить 37,5862% акцій банку, і ОСОБА_6 , який належить 16,738% акцій банку), а також ОСОБА_7 (належить 31,738% акцій банку), ОСОБА_8 (брат голови ревізійної комісії банку), ОСОБА_9 (голова правління банку).

За даними досудового розслідування службові особи ПАТ «Єврогазбанк» упродовж 2014-2015 року протиправно з метою заволодіння коштами банку видали кредитні кошти юридичним особам, які не фактично вели фінансово-господарську діяльність, а саме ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ескорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН «Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329)

Крім того, упродовж 2014-2015 років, службові особи ПАТ «Єврогазбанк» на порушення вимог постанови Національного банку України від 18.06.2003 № 255 і норм чинного законодавства, на підставі розпоряджень, підписаних Заступником Голови Правління ПАТ «Єврогазбанк» ОСОБА_10 , без формування резервів, без проведення претензійно-позовної роботи, незаконно списали з рахунків ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ТОВ «Вілік Буд» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110) заборгованість по укладених кредитних договорах на загальну суму 146 275 000 грн.

Крім того, установлено, що ОСОБА_9 , обіймаючи посаду голови правління ПАТ «Єврогазбанк», будучи службовою особою, вчинив зловживання своїм службовим становищем, яке виразилося у реалізації на користь ПП «Юридичне Бюро «Аквітанс» автомобілів зазначеного банку за заниженими на 1 944 092,05 грн. цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ПП «Юридичне Бюро «Аквітанс» є ОСОБА_11 , який обіймає посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Єврогазбанк».

У період з 15.12.2015 по 04.01.2016 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ПАТ «Єврогазбанк» за адресою: м. Київ, проспект Московський 16.

Під час проведення обшуку вилучено предмети і документи, які свідчать про отримання рефінансування від Національного банку України, використання коштів рефінансування на видачу кредитних коштів і подальших рух цих коштів, кредитування юридичних осіб, накази про призначення та звільнення, а також особові справи керівників банку, відомості по рахунках 1001 і 1002, купівлі-продажу валюти тощо.

Окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі суду про проведення обшуку, виявлено та вилучено документи, дозвіл на вилучення яких не надавався, а саме: документи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_8 , заявки про отримання готівки зазначеними фізичними особами, відомості про рух коштів по їх рахунках, документи щодо забезпечення вимог НБУ по укладених з ПАТ «Єврогазбанк» кредитних договорах, документи щодо забезпечення вимог ПАТ «Євроазбанк» до договорах укладених з юридичними особами, особові справи працівників ПАТ «Єврогазбанк», їх посадові інструкції, документи кредитної справи ТОВ «Фенікс Капітал», тощо.

Вилучені документи 05.01.2015 було оглянуто та на підставі постави слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015100060002008.

Зазначені документи підтверджують факти привласнення коштів Національного банку України, наданих як рефінансування, видачу кредитних коштів з метою їх подальшого привласнення.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та прийняття рішення щодо наявності або відсутності ознак злочину в діях службових осіб ПАТ «Єврогазбанк» виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані документи, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060002008, внесене до ЄРДР 20.03.2015 за фактом заволодіння коштами ПАТ «Єврогазбанк», вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку у великих розмірах, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вилучені під час проведення обшуку в ПАТ «Єврогазбанк» за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16 документи були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди; вилучені при обшуку речі та документи, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, і незастосування арешту на зазначені вище документи перешкоджатиме встановленню істини, оскільки, таке майно може бути приховане, пошкоджене, і приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060002008 від 20.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку в ПАТ «Єврогазбанк» за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16, наступні документи:

1. Особова справа ОСОБА_5 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви про звільнення;

- довідка про здані матеріальні цінності та документи;

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви про прийом на роботу;

- копія протоколу № 2 від 10.10.2008;

- копія наказу про переведення;

- копія протоколу № 3 від 30.08.2011;

- копія диплому про перепідготовку;

- копія диплому (кандидат наук);

- копія диплому (доктор наук);

- копія диплому;

- копія листа в НБУ про призначення Голови СР;

- копія військового квитка;

- особовий листок;

- копія паспорту;

- копія ІНН;

- копія паспорту для виїзду закордон;

- автобіографія;

- копія заяви про припинення моїх повноважень;

- особова картка;

- копія трудової книжки;

- анкета

2. Особова справа ОСОБА_13 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- оригінал рекомендованого повідомлення;

- особова картка;

- оригінал заяви про звільнення;

- опис листа та чек Укрпошти;

- копія наказу про припинення трудового договору;

- копія повідомлення працівнику про необхідність отримання трудової книжки після звільнення;

- оригінал акту про відсутність в день звільнення;

- копія повідомлення про заплановане вивільнення;

- копія повідомлення про зміну умов праці;

- опис та чек Укрпошти на відправку повідомлень;

- опис та чек Укрпошти на відправку повідомлень;

- повідомлення про заплановане вивільнення;

- рекомендоване повідомлення;

- копія наказу про прийом;

- оригінал заяви на прийом;

- зобов`язання;

- лист при прийнятті працівників на роботу щодо роз`яснення прав;

- довідка з місця роботи (виконана на українській мові);

- довідка з місця роботи (на англійській мові) у 2 примірниках;

- копія наказу № 367 про зміну прізвища;

- оригінал заяви про зміну прізвища;

- копія паспорта ОСОБА_13 ;

- копія ІНН ОСОБА_13 ;

- копія свідоцтва про шлюб;

- розрахунок бухгалтерії (на англійській мові);

- особовий листок;

- копія паспорту та коду ОСОБА_14 ;

- копія паспорту для виїзду за кордон;

- автобіографія;

- копія Листа НБУ;

- копія протоколу № 3;

- копія диплому;

- копія свідоцтва про народження.

3. Особова справа ОСОБА_6 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви про звільнення;

- довідка про здані матеріальні цінності та документи;

- особова картка;

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви про прийом;

- анкета (без підпису);

- довідка про відсутність заборгованості;

- автобіографія;

- особовий листок;

- копія паспорту, коду ІНН;

- копія трудової книжки;

- копія диплому;

- копія диплому.

4. Особова справа ОСОБА_15 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про припинення трудового договору;

- довідка про здані матеріальні цінності та документи;

- оригінал заяви на звільнення;

- оригінал особової картки працівника;

- опис документів особової справи;

- копія Наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви;

- оригінал зобов`язання;

- оригінал аркушу погодження кандидату на вакантну посаду;

- копія аркушу ознайомлення із посадовою інструкцією;

- копія Наказу про переведення;

- оригінал заяви;

- копія Протоколу №6 Засідання Спостережної Ради;

- копія Рішення № 612 про погодження ОСОБА_15 відповідальним працівником за організацію фінансового моніторингу;

- копія листа НБУ №48-207/1752;

- оригінал особового листку по обліку кадрів;

- оригінал автобіографії;

- копія паспорту;

- копія присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія листа №1381-7.1.2-8;

- копія Довідки МВС України Серія ІНК №669185;

- копія свідоцтва НБУ про підвищення кваліфікації працівників;

- копія архівної довідки №163/29;

- копія архівної довідки №010-17/21;

- копія диплому серія НОМЕР_1 ;

- копія диплому ЛК НОМЕР_2 ;

- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування №1934012257;

- анкета Заступника Голови Правління.

5. Особова справа ОСОБА_7 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про припинення трудового договору від 04.07.2014 № VIII-78-ОС;

- довідка про дані матеріальні цінності та документи від 04.07.2014;

- заява ОСОБА_7 про звільнення з роботи від 04.07.2014;

- особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_7 від 01.03.2010;

- особова картка працівника ОСОБА_7 ;

- копія наказу про прийом на роботу від 01.03.2010 № І-11-ОС;

- заява ОСОБА_7 про прийом на роботу від 01.03.2010;

- анкета фізичної особи ОСОБА_7 ;

- копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Печерському районі м. Києва Державної податкової служби;

- анкета кандидатів на посади голови правління і головного бухгалтера банку, заступників голови та членів правління, заступників головного бухгалтера, голови його заступників та членів спостережної (наглядової) ради керівника служби внутрішнього аудиту;

- копія паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 НОМЕР_3 ;

- копія диплому спеціаліста НОМЕР_4 ;

- копія трудової книжки НОМЕР_5 .

6. Особова справа ОСОБА_16 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви на прийом на роботу;

- оригінал заяви на звільнення;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- акт прийому-передачі;

- особова картка;

- особовий листок;

- копія паспорту;

- особовий листок;

- особова картка;

- копія диплому;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія воєнного посвідчення;

- зобов`язання;

- резюме;

- копія наказу про звільнення;

- копія наказу про прийом;

- автобіографія;

- оригінал заяви про прийом;

- копія свідоцтва про соціального страхування;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

7. Особова справа ОСОБА_17 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви про звільнення;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- особова картка;

- зобов`язання;

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви про прийом на роботу;

- автобіографія;

- копія паспорту;

- копія ДОВІДКИ ПРО ПРИСВОЄННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ;

- оригінал заяви про внесення даних персональних;

- особовий листок;

- копія свідоцтва про народження;

- копія свідоцтва про народження;

- копія свідоцтва про загальнообов`язкове страхування;

- копія воєнного білету;

- копія сертифікату;

- копія сертифікату;

- оригінал сертифікату;

- копія диплому.

8. Особова справа ОСОБА_18 , яка містить наступні доступні:

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви на прийом;

- зобов`язання;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія диплому;

- копія протоколу № 17;

- оригінал листа Голові СР;

- копія листа до НБУ;

- копія електронного повідомлення від НБУ;

- оригінал листа до НБУ;

- копія листа від НБУ Львівська області;

- оригінал листа від НБУ;

- анкета на погодження на Заступника Голови Правління;

- копія протоколу № 2;

- особова картка;

- особовий листок;

- автобіографія;

- протокол № 1;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- копія заяви про звільнення;

- копія наказу про звільнення;

- копія протоколу № 1;

- оригінал заяви про звільнення;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія паспорту.

9. Особова ОСОБА_19 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви про звільнення;

- копія листа НБУ в Івано-Франківській області;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- особова картка П-2*доповнення (відпустка);

- оригінал договору про матеріальну відповідальність;

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви на прийом;

- копія протоколу № 6;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія листа до НБУ;

- копія електронного повідомлення до НБУ;

- анкета на посаду на погодження заступника голови правління;

- зобов`язання;

- копія листа НБУ Львівська області;

- копія електронного повідомлення;

- копія електронного повідомлення;

- електронне повідомлення;

- копія паспорту;

- оригінал заяви про зміну персональних даних;

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія диплому;

- Копія електронного повідомлення;

- копія довідки про відсутність боргу;

- копія електронного повідомлення;

- автобіографія;

- особовий листок;

- копія диплому;

- копія диплому про перепідготовку.

10. Особова справа ОСОБА_20 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- резюме;

- особова картка;

- копія трудової книжки прошита та завірена;

- зобов`язання;

- оригінал заяви на прийом;

- копія наказу про прийом;

- аркуш погодження;

- копія наказу про переведення;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- оригінал заяви на звільнення;

- резюме;

- автобіографія;

- особовий лист;

- копія довідки про військовозобов`язання;

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія диплому;

- свідоцтво про народження;

- заява про зміну персональних даних;

- копія 13-ої сторінки паспорту.

11. Особова справа ОСОБА_21 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- оригінал заяви на звільнення;

- згода на обробку персональних даних;

- автобіографія;

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви на прийом;

- зобов`язання;

- особовий листок;

- особова картка;

- копія наказу про звільнення;

- особова картка;

- особовий листок;

- автобіографія;

- копія наказу про прийом;

- аркуш погодження;

- копія рішення;

- копія довідки про відсутність заборгованості;

- копія листа від НБУ;

- копія протоколу № 20;

- копія наказу про призначення;

- копія листа витяг з реєстру;

- копія рішення НБУ;

- копія листа про погодження на посаду;

- копія диплому;

- копія паспорту;

- копія довідки про приводження ідентифікаційного номеру.

12. Особова справа ОСОБА_22 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про прийом;

- оригінал заяви на прийом на роботу;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви на звільнення;

- зобов`язання;

- оригінал заяви про матеріальну відповідальність;

- особова картка;

- особовий листок;

- копія посвідчення водія;

- копія довідки про воєнного білет;

- автобіографія;

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

13. Особова справа ОСОБА_23 , яка містить наступні документи:

- особова картка;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви на прийом;

- згода на обробку персональних даних;

- автобіографія;

- зобов`язання;

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія свідоцтва про соціальне страхування;

- копія диплому;

- особовий листок;

- копія наказу про прийом на роботу;

- оригінал заяви про прийом на роботу;

- копія наказу на звільнення;

- копія наказу про роботу;

- оригінал заяви на прийом;

- копія наказу про переведення;

- заява про переведення;

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія свідоцтва про загальнообов`язкове страхування;

- копія диплому;

- автобіографія;

- аркуш проходження програми адаптації працівника;

- особова картка;

- особовий листок.

14. Особова справа ОСОБА_24 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про звільнення;

- копія наказу про прийом;

- копія наказу про переведення;

- оригінал повідомлення про заплановане вивільнення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- аркуш ознайомлення з посадовою інструкцією;

- копія диплому;

- копія військового квитка;

- особова картка;

- оригінал заяви на прийом;

- оригінал медичної довідки;

- зобов`язання;

- автобіографія;

- оригінал договору про мат. Відповідальність;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія паспорту;

- особовий листок.

15. Особова справа ОСОБА_25 , яка містить наступні документи:

- копія наказу про прийом;

- копія наказу про звільнення;

- копія наказу про переведення;

- зобов`язання;

- згода на обробку персональних даних;

- оригінал заяви на переведення;

- оригінал заяви на звільнення;

- особовий листок;

- автобіографія;

- копія військового квитка;

- копія диплому;

- копія свідоцтва про народження;

- копія пенсійного посвідчення;

- копія свідоцтво МВС;

- копія посвідчення водія;

- копія свідоцтва про укладення шлюбу;

- копія диплому;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- копія паспорту;

- копія закордонного паспорту;

- особова картка працівника;

- аркуш погодження кандидата на вакантну посаду;

- копія додатків до дипломів;

- довідка про здані матеріальні цінності;

16. Особова справа ОСОБА_26 , яка містить наступні документи:

- копія електронного повідомлення НБУ;

- копія листа НБУ;

- особова картка;

- довідка про здані матеріальні цінності;

- копія наказу про звільнення;

- оригінал заяви про звільнення;

- копія паспорту;

- зобов`язання;

- оригінал наказу на прийом;

- оригінал заяви на прийом;

- копія протоколу № 6;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- копія наказу про переведення;

- оригінал заяви про переведення;

- особовий листок;

- копія паспорту

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- автобіографія;

- довідка про відсутність заборгованості;

- свідоцтво;

- посвідчення з питань депозитарної діяльності;

- сертифікат державної комісії;

- копія військового квитка;

- копія дипломів;

- копія свідоцтва про загальнообов`язкове страхування.

17. Список працівників ПАТ «Єврогазбанк» на 7 арк.

18. Накази про призначення на посади працівників банку, а саме:

- наказ № VIII-79-ОС про припинення трудового договору з ОСОБА_6 ;

- наказ № I-41/1-ОС про прийом на роботу ОСОБА_6 ;

- наказ № VII-90/1-ОС про припинення трудового договору з ОСОБА_5 ;

- наказ № І-50/2-ОС про прийом на роботу ОСОБА_5 ;

- наказ № ІІ-19-ОС про переведення ОСОБА_5 ;

- наказ № VIII-78-ОСпро припинення трудового договору з ОСОБА_7 ;

- наказ № І-11-ОС про прийом на роботу ОСОБА_7 ;

- наказ № І-50/1-ОС про прийом на роботу ОСОБА_13 ;

- наказ № VIII-85-ОС про звільнення ОСОБА_13 ;

- наказ № VIII-22-ОС про припинення трудового договору з ОСОБА_15

- наказ № І 88-ОС про прийом на роботу ОСОБА_15 ;

- наказ № ІІ-21-ОС про переведення ОСОБА_15 ;

- наказ № І-33-ОС про прийом на роботу ОСОБА_16 ;

- наказ № ІІ-18-ОС про переведення ОСОБА_16 ;

- наказ № VIII-263-ОС про звільнення ОСОБА_16 ;

- наказ № 41-ОС про прийом ОСОБА_16 ;

- наказ № ІІ-14-ОС про переведення ОСОБА_16 ;

- наказ № ІІ-15-ОС про переведення ОСОБА_16 ;

- наказ № VIII-42-ОС про звільнення ОСОБА_16 ;

- наказ № І-55-ОС про прийом на роботу ОСОБА_18 ;

- наказ № ІІ-57-ОС про переведення ОСОБА_18 ;

- наказ № ІІ-61-ОC про переведення ОСОБА_18 ;

- наказ № VIII-01-ОС про звільнення ОСОБА_18 ;

- наказ № VIII-93-ОС про звільнення ОСОБА_19 ;

- наказ № 43-ОС про прийом на роботу ОСОБА_19 ;

- наказ № ІІ-13-ОС про переведення ОСОБА_19 ;

- наказ № І-74-ОС про прийом ОСОБА_20 ;

- наказ № І-31-ОС про прийом на роботу ОСОБА_21 ;

- наказ № VIII-259-ОС про звільнення ОСОБА_21 ;

- наказ № VIII-13-ОС про звільнення ОСОБА_21 ;

- наказ про прийом № І-87-ОС

- наказ про звільнення № VIII-114-ОС

- наказ № І-30-ОС про прийом на роботу ОСОБА_23 ;

- наказ № VIII-260-ОС на звільнення ОСОБА_23 ;

- наказ № І-86-ОС про прийом на роботу ОСОБА_23 ;

- наказ № VIII-08-ОС про припинення трудового договору ОСОБА_23 ;

- наказ № VIII-284-ОС про звільнення ОСОБА_24 ;

- наказ № І-49-ОС про прийом ОСОБА_24 ;

- наказ № ІІ-58-ОС про переведення ОСОБА_24 ;

- наказ про прийом № І-87-ОС ОСОБА_25 ;

- наказ № VIII-215-ОС про звільнення ОСОБА_26 ;

- наказ № II-14-ОС про переведення ОСОБА_26 ;

- наказ № ІІ-21-ОС про переведення ОСОБА_26 .

19. Посадова інструкція головного бухгалтера ПАТ «Єврогазбанк».

20. Посадова інструкція головного бухгалтера ПАТ «Єврогазбанк».

21. Посадова інструкція головного бухгалтера ПАТ «Єврогазбанк».

22. Посадова інструкція начальника управління кредитування кредитного департаменту ПАТ «Єврогазбанк».

23. Посадова інструкція заступник голова правління ПАТ «Єврогазбанк».

24. Посадова інструкція начальника департаменту інформаційних технологій ПАТ «Єврогазбанк».

25. Посадова інструкція відповідального працівника за організацію фінансового моніторингу ПАТ «Єврогазбанк».

26. Посадова інструкція начальника служби безпеки ПАТ «Єврогазбанк».

27. Посадова інструкція начальника служби безпеки ПАТ «Єврогазбанк».

28. Посадова інструкція начальником кредитно-інвестиційного департаменту ПАТ «Єврогазбанк».

29. Посадова інструкція заступника голови правління ПАТ «Єврогазбанк».

30. Посадова інструкція начальника управління інформаційної безпеки ПАТ «Єврогазбанк».

31. Посадова інструкція начальника департаменту правового забезпечення ПАТ «Єврогазбанк».

32. Посадова інструкція начальника департаменту інвестиційного бізнесу.

33. Посадова інструкція заступника голови правління ПАТ «Єврогазбанк».

34. Посадова інструкція заступника голови правління ПАТ «Єврогазбанк».

35. Посадова інструкція заступника голови правління начальника департаменту економіки, фінансів та методології ПАТ «Єврогазбанк».

36. Договір застави майнових прав від 01.04.2014 № 27/ЗМП на 9 арк.

37. Реєстр укладених кредитних договорів з юридичними особами, що пропонуються у забезпечення НБУ.

38. Додаткова угода від 15.04.2014 № 1 до договору застави майнових прав від 01.04.2014 № 27/ЗМП.

39. Договір застави майнових прав від 14.04.2014 № 27/ЗМП-1.

40. Реєстр укладених кредитних договорів з юридичними особами, що пропонуються у забезпечення НБУ.

41. Додаткова угода від 15.04.2014 № 1 до договору застави майнових прав від 14.04.2014 № 27/ЗМП-1.

42. Договір застави майнових прав від 07.03.2014 № 14/ЗМП.

43. Реєстр укладених кредитних договорів з юридичними особами, що пропонуються у забезпечення НБУ.

44. Додаткова угода від 15.04.2014 № 1 до договору застави майнових прав від 07.03.2014 № 14/ЗМП.

45. Документи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , які містять наступні документи:

- розписка на 1 арк.;

- заява-анкета фізичної особи на відкриття рахунку та видачу міжнародної платіжної картки АТ «Єврогазбанк» на 2 арк.;

- договір про відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки від 07.05.2012 № ВК-UAH/2012-3925 з додатками на 5 арк.;

- анкета опитувальник фізичної особи АТ «Єврогазбанк» на 1 арк.;

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 07.05.2012 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку від 07.02.2013 № 1030 у 2 примірниках на 1 арк. кожний;

- картка із зразками підписів ОСОБА_11 ;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- договір банківського рахунку від 10.08.2013 № 1030 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 10.08.2012 на 1 арк.;

- анкета опитувальник фізичної особи АТ «Єврогазбанк» на 1 арк.;

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 на 2 арк.

46. Кредитна справа за договором від 16.02.2012 № 522-160212, укладеним між ПАТ «Єврогазбанк» і ТОВ «Фенікс Капітал» на 451 арк.

47. П`ять схем на 1 арк. кожна (копія № 1, 2, 3, 4, 5, щодо відведення коштів банку).

48. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав ПАТ «Єврогазбанк» у 2 томах.

49. Звіт про оцінку майна ліквідаційної маси активів ПАТ «Єврогазбанк» на 431 арк.

50. Договір іпотеки від 17.02.2012 № 914-170212/І на 3 арк.;

51. Договір про зміну договору іпотеки від 17.02.2012 № 914-170212/І на 1 арк.

52. Договір про внесення змін від 13.06.2014 до договору від 30.05.2014 № 1286-300514/МП на 1 арк.

53. Договір застави майнових прав від 30.05.2014 № 1286-300514/МП на 1 арк.

54. Договір застави майнових прав від 13.06.2014 № 1291-130614/МП на 1 арк.

55. Договір іпотеки від 28.09.2012 № 1048-280912/І на 3 арк.

56. Договір застави повітряного судна від 31.05.2012 № 998-310512/ПС на 3 арк.

57. Договір іпотеки від 17.10.2013 № 1219-171013/І на 3 арк.

58. Копія договору іпотеки № 1090-290713/1 від 29.06.2013 укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502) в забезпечення кредитних зобов`язань кредитного договору №724-290713 від 29.07.2013 укладеному між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934) на 6-ти арк.;

59. Копія договору іпотеки № 967-200412/І від 25.04.2012 укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Трускавецьінвест» (код ЄДРПОУ 30439207) в забезпечення кредитних зобов`язань кредитного договору №559-190412 від 25.04.2012 укладеному між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Компанія Сітібуд» (код ЄДРПОУ 34620110) на 6-ти арк.;

60. Копія договору іпотеки № 1243-271213/І від 27.12.2013 укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Європейська Газова Група» (код ЄДРПОУ 35591462) в забезпечення кредитних зобов`язань кредитного договору №757-101113 від 10.10.2013 укладеному між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Європейська Газова Група» на 5-ти арк.;

61. Копія договору іпотеки №1172-260613/1 укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Трускавецьінвест», на 8 арк.;

62. Копія договору про внесення змін до договору поруки №147-310513/П від 31.05.2013 року укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Трускавецьінвест» від 26 липня 2013 року на 1 арк.;

63. Копія договору поруки №147-310513/П від 31.05.2013 року укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Трускавецьінвест» на 2 арк.;

64. Копія договору про переведення боргу №522-160212 від 13 лютого 2013 року укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Спектрум Консалт» і ТОВ «Фенікс капітал» на 1 арк.;

65. Копія договору про внесення змін до договору №923-240212 від 21.10.2013 року укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та Компанією Klevia Ventures Limited, на 1 арк.;

66. Копія договору іпотеки №1129-110413/І укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Спектрум Консалт» на 6 арк., з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 2 арк.;

67. Копія договору поруки №74-160212/ІІ укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Фенікс капітал» на 2 арк.;

68. Копія договору про внесення змін до Договору №923-240212 застави частки в статутному капіталі, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та Компанією Klevia Ventures Limited, на 2 арк.;

69. Копія договору про внесення змін до договору поруки №74-160212/П укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та гр.. ОСОБА_27 , на 1 арк.;

70. Копія Договору №923-240212 застави частки в статутному капіталі, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та Компанією Klevia Ventures Limited, на 4 арк., з витягами на 3 арк.;

71. Копія Договору про внесення змін до Договору іпотеки №1129-110413/І від 11.04.2103 року, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та гр. ОСОБА_8 , на 1 арк., з витягом на 2 арк.;

72. Копія договору про внесення змін до договору поруки №77-240212/П, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та гр. ОСОБА_28 , на 1 арк.;

73. Копія договору поруки №77-240212/П від 24.02.2012 року, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_28 , на 2 арк.;

74. Копія Договору про внесення змін до договору поруки №77-240212/П, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_28 , на 1 арк.;

75. Копія договору про внесення змін до Договору №922-240212 застави частки в статутному капіталі, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_29 , на 1 арк.;

76. Копія Договору №922-240212 застави частки в статутному капіталі, укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_30 , на 2 арк., з витягами на 3 арк.;

77. Копія заяви ОСОБА_31 ,, на 1 арк.;

78. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_32 , на 6 арк.;

79. Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_33 , на 1 арк.;

80. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47253930 на 1 арк.;

81. Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна №14153972 на 1 арк.;

82. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43336579 на 1 арк.;

83. Копія Договору застави №1251-270114/МП від 27.01.2014 між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_34 на 2 арк.;

84. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47065384 на 1 арк.;

85. Копія Витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47065384 на 1 арк.;

86. Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна №14349601 на 1 арк.;

87. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44195281 на 1 арк.;

88. Копія договору застави транспортного засобу від 12.05.2014 укладеного між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Тристар Авто Еліт» на 7 арк.;

89. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47065415 на 1 арк.;

90. Копія Витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47065415 на 1 арк.;

91. Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна №13516754 на 1 арк.;

92. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44184968 на 1 арк.;

93. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39879785 на 1 арк.;

94. Копія договору застави транспортного засобу від 08.02.2013 укладеного між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Тристар Авто Еліт» в забезпечення вимоги за договором №565-260412 від 26.04.2012 на 7 арк.;

95. Копія договору від 12.05.2014 про внесення змін до договору застави транспортного засобу від 08.02.2013 посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_35 08.02.2013 за № 103 на 2 арк.;

96. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47065446 на 1 арк.;

97. Копія Витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47065446 на 1 арк.;

98. Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна №13045515 на 1 арк.;

99. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44184965 на 1 арк.;

100. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №44184950 на 1 арк.;

101. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39321886 на 1 арк.;

102. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №38005237 на 1 арк.;

103. Копія договору застави транспортного засобу від 26.09.2012 укладеного між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Тристар Авто Еліт» в забезпечення вимоги за договором №565-260412 від 26.04.2012 на 8 арк.;

104. Копія договору від 13.12.2012 про внесення змін до договору застави транспортного засобу посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_35 26.09.2012 за №1194 2 арк.;

105. Копія договору від 12.05.2014 про внесення змін до договору застави транспортного засобу посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_35 26.09.2012 за №1194 2 арк.;

106. Копія договору від 25.12.2012 про внесення змін до договору застави транспортного засобу посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_35 26.09.2012 за №1194 2 арк.;

107. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15808049 на 1 арк.;

108. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15810688 на 1 арк.;

109. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15810511 на 1 арк.;

110. Копія договору іпотеки №1250-030114/І від 03.01.2014 укладений між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕРГО» про забезпечення вимог за кредитним договором №565-260412 від 26.04.2012 на 8 арк.;

111. Копія договору іпотеки №1249-030114/І від 03.01.2014 укладений між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ТОВ «Трістар Авто Еліт» про забезпечення вимог за кредитним договором №565-260412 від 26.04.2012 на 10 арк.;

112. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15809653 на 1 арк.;

113. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15810026 на 1 арк.;

114. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15810303 на 1 арк.;

115. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15809247 на 1 арк.;

116. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №15807209 на 1 арк.;

117. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №16835925 на 2 арк.;

118. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №16835925 на 2 арк.;

119. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №39044446 на 1 арк.;

120. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №37850469 на 1 арк.;

121. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №37850469 на 1 арк.;

122. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №36955137 на 1 арк.;

123. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №36955306 на 1 арк.;

124. Копія договору від 27.01.2014 про внесення змін до Договору іпотеки від 17.07.2012 укладений між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_36 в забезпечення кредитного договору №565-260412 від 26.04.2012 на 1 арк. ;

125. Рішення приватного нотаріуса ОСОБА_37 №7/01-16 від 27.01.2014 на 1 арк.;

126. Копія Договору про внесення змін до Договору іпотеки посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 за реєстровим номером №1611 від 17.07.2012 на 1 арк.;

127. Копія договору Іпотеки від 17.07.2012 укладеного між ПАТ «Європейський Газовий Банк» та ОСОБА_34 за кредитним договором № 565-260412 від 26.04.2012 на 1 арк.;

128. Копія договору від 18.09.2012 про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 за реєстровим №1611, від 17.07.2012 на 8 арк.

129. Сімсот двадцять заяв на видачу готівки від 16.05.2014 №№ 61738, 61416, 64318, 63446, 63456, 64226, 63190, 63734, 64234, 63860, 63836, 63840, 63843, 63826, 64002, 63998, 63993, 63990, 64024, 64022, 64018, 64014, 64008, 63474, 63449, 63499, 63487, 63491, 63467, 63479, 63498, 63746, 63751, 63733, 63737, 63741, 63757, 63777, 63781, 63785, 63788, 63567, 63571, 63575, 63578, 63581, 63408, 63411, 63417, 63423, 63427, 63428, 63432, 63433, 63438, 63441, 63445, 63552, 63556, 63533, 63525, 63530, 63536, 63539, 63543, 63544, 63547, 63549, 63791, 63797, 63803, 62790, 62796, 62799, 62802, 62805, 62807, 62817, 62819, 62823, 62711, 63949, 63943, 63938, 63905, 63898, 63908, 63911, 63912, 63915, 63918, 63922, 63919, 63925, 63928, 63932, 63936, 63863, 63980, 63984, 63988, 63973, 63970, 63820, 63831, 63963, 63960, 63956, 63953, 63849, 63855, 62715, 62718, 63591, 63587, 63585, 63599, 63604, 63612, 63595, 63616, 63620, 63372, 63865, 63868, 63760, 63763, 63767, 63771, 63753, 63744, 64074, 64102, 64035, 64112, 64118, 64119, 64124, 64128, 64130, 64136, 64140, 64144, 64146, 64150, 64167, 64165, 64160, 64156, 64031, 64066, 64069, 64072, 64057, 64061, 64048, 64052, 64041, 64044, 63064, 63068, 63885, 64100, 64109, 64096, 64092, 64085, 64088, 64075, 64182, 64184, 64178, 64174, 64172, 64188, 64192, 64193, 64195, 62892, 62896, 62900, 63074, 63076, 63081, 62902, 62906, 62784, 62787, 62909, 62912, 62916, 62920, 62927, 62932, 62943, 62947, 62958, 62962, 62966, 62970, 62981, 62986, 62990, 62992, 63004, 63009, 63021, 63023, 63070, 63072, 62827, 62832, 62834, 62837, 62839, 62841, 62843, 62849, 62851, 62856, 62859, 62861, 62864, 62868, 62871, 62882, 62884, 62888, 63809, 62733, 63093, 63105, 63107, 63109, 63112, 63114, 63116, 63119, 63123, 63125, 63128, 63132, 63134, 63136, 63138, 63142, 63144, 63158, 63025, 63037, 63044, 63046, 63049, 63051, 63053, 63055, 63057, 63059, 63062, 63379, 63384, 63392, 63402, 63406, 62736, 62739, 62741, 62747, 62751, 62756, 62760, 62764, 62773, 62776, 62778, 62781, 63810, 63815, 62672, 62670, 62667, 62664, 62662, 62657, 62653, 62642, 62637, 62635, 62632, 62628, 62624, 62720, 62722, 62724, 62727, 62731, 63559, 63563, 63160, 63162, 63167, 63171, 63305, 63318, 63321, 63325, 63328, 63339, 63346, 63351, 63353, 63360, 63363, 63508, 63509, 63516, 63520, 62708, 62706, 62702, 62698, 62696, 62694, 62691, 62687, 62684, 62682, 62675, 63221, 63217, 63212, 63205, 63201, 63198, 63194, 63192, 63187, 63182, 63179, 64089, 63793, 63798, 63801, 63807, 63817, 63811, 63835, 63827, 63764, 63761, 63768, 63772, 63784, 63778, 63696, 63693, 63690, 63682, 63685, 63706, 63703, 63700, 63712, 63709, 63716, 63758, 63742, 63739, 63735, 63730, 63749, 63723, 63720, 63727, 63989, 63995, 63999, 64025, 64016, 64010, 64004, 64028, 64020, 63906, 63174, 63172, 63163, 63150, 63146, 63140, 63121, 63404, 63397, 63391, 63382, 63375, 63364, 63358, 63347, 63337, 63330, 63326, 63320, 63316, 63311, 63308, 63302, 63295, 63279, 63275, 63271, 63263, 63254, 63248, 63235, 63^31, 63920, 63879, 63893, 63887, 63493, 63476, 63454, 63489, 63461, 63457, 63464, 63468, 63870, 63875, 63878, 63884, 63886, 63890, 63892, 64093, 64099, 64101, 64106, 64111, 64115, 64120, 64125, 64129, 64133, 64137, 64141, 64145, 64149, 64154, 64159, 64164, 64173, 64179, 64183, 64189, 64082, 64079, 64071, 64194, 63909, 63913, 63916, 63754, 63992, 63997, 64000, 64003, 64009, 64015, 64019, 64023, 64030, 63952, 63957, 63961, 63964, 63971, 63977, 63983, 63987, 63948, 63523, 63517, 63451, 63447, 63439, 63409, 63413, 63421, 63424, 63429, 63435, 63443, 63927, 63933, 63937, 63939, 63944, 63985, 63981, 63954, 63974, 63966, 63958, 63934, 63899, 63923, 63929, 63873, 63871, 63864, 63950, 63945, 64147, 64142, 64138, 64134, 64131, 64152, 64155, 64161, 64166, 64170, 63661, 63659, 63657, 63654, 63650, 63647, 63642, 63638, 63631, 63636, 63617, 63623, 63627, 63582, 63577, 64175, 64180, 64190, 64185, 64032, 64038, 64054, 64045, 64049, 64058, 64070, 64063, 64077, 64094, 64090, 64086, 64083, 64080, 64097, 64103, 64107, 64116, 64121, 64126, 64110, 63573, 63569, 63844, 63851, 63858, 63565, 63601, 63611, 63596, 63592, 63588, 63534, 63531, 63537, 63541, 63545, 63550, 63554, 63557, 63561, 63671, 63676, 63666, 63663, 63841, 63847, 63853, 63857, 63862, 63806, 63812, 63816, 63823, 63830, 63834, 63776, 63782, 63786, 63789, 63792, 63800, 64034, 64036, 64042, 64047, 64051, 64056, 64062, 64068, 63770, 62804, 62814, 62821, 62825, 62873, 62876, 62880, 62886, 62890, 62898, 62903, 62908, 62914, 62918, 62922, 62926, 62930, 62945, 62960, 62964, 62968, 62983, 62988, 63003, 63412, 63420, 63425, 63197, 63214, 63219, 63223, 63228, 63233, 63234, 63242, 63251, 63252, 63257, 63261, 63262, 63268, 63273, 63277, 63278, 63290, 63300, 63307, 63310, 63315, 63319, 63324, 63329, 63.332, 63336, 63349, 63352, 63361, 63378, 63381, 63390, 63394, 63403, 63407, 63590, 63594, 63598, 63605, 63615, 63619, 63622, 63629, 63630, 63635, 63640, 63643, 63681, 63684, 63688, 63695, 63699, 63288, 63702, 63705, 63708, 63711, 63715, 63718, 63722, 63646, 63649, 63653, 63656, 63560, 63564, 63568, 63572, 63576, 63580, 63584, 63586, 63669, 63670, 63674, 61918, 63505, 64169 на 1 аркуші кожна.

130. Документи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_12 , а саме:

- лист ОСОБА_12 від 22.09.2010 на 1 арк.;

- резолюція ОСОБА_39 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 23.06.2010 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 22.06.2010 № 067040 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 22.06.2010 № 067220 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 22.06.2010 № 067200 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 21.05.2010 № 060220 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 18.05.2010 № 059420 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 18.05.2010 № 059380 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 29.04.201 № 345242 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 28.04.2014 № 339984 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 28.04.2014 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 25.04.2014 № 339984 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 24.04.2014 № 339801 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 23.04.2014 № 339639 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 22.04.2014 № 339464 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 17.04.2014 № 339111 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 13.06.2014 № 348383 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 12.06.2014 № 347821 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 11.06.2014 № 347579 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 02.06.2014 № 345700 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 02.06.2014 № 345700 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 06.06.2014 № 346919 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 10.06.2014 № 347242 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 04.06.2014 № 346435 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 04.06.2014 № 346435 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 03.06.2014 № 346128 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 05.06.2014 № 346663 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 16.05.2014 № 342578 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 30.05.2014 № 345474 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 21.05.2014 № 343488 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 29.05.2014 № 345242 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 28.05.2014 № 344992 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною собою від 28.05.2014 № 344992 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 22.05.2014 № 343801 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 27.05.2014 № 344590 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 23.05.2014 № 344052 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 19.05.2014 № 342900 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 20.05.2014 № 343210 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 14.05.2014 № 342063 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 13.05.2014 № 341717 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 12.05.2014 № 341499 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 08.05.2014 № 341301 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 05.05.2014 № 340854 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 07.05.2014 № 341200 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу з фізичною особою від 06.05.2014 № 341059 на 1 арк.;

- заява на заміну картки/ПІН-коду від 06.09.2013 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_12 від 06.09.2013 на 1 арк.;

- заява на виконання операцій через мережу Інтернет від 06.09.2013 на 1 арк.;

- рекомендації держателям карток щодо використання через мережу Інтернет на 1 арк.;

- заява на виконання операцій через мережу Інтернет від 23.10.2013 на 1 арк.;

- заява на відкриття карткового рахунку та видачу міжнародної платіжної картки АТ «Єврогазбанк» на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_12 від 20.05.2013 на 1 арк.;

- заява на заміну картки/ПІН-коду від 19.11.2012 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_12 від 21.11.2012 на 1 арк.;

- анкета - опитувальник клієнта - фізичної особи АТ «Єврогазбанк» на 2 арк.;

- заявка на виконання операцій через мережу Інтернет від 21.11.2012 на 1 арк.;

- заява на відкриття карткового рахунку та видачу міжнародної платіжної картки АТ «Єврогазбанк» на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_12 від 23.062010 на 1 арк.;

- договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки від 21.05.2010 № ВБ-ШБ/2010-641 на 1 арк.;

- договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки від 21.05.2010 № ВБ-ІІ80/2010-641 з додатком на 5 арк.;

- рекомендація держателям платіжних карток щодо їх використання на 2 арк.;

- анкета опитувальник клієнта - фізичної особи (резидента та нерезидента) на 2 арк.;

- заява про закриття карткового рахунку від 21.05.2010 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_12 та картки платника податків ОСОБА_12 на 2 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 25.06.2013 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_12 та картки платника податків ОСОБА_12 на 2 арк.;

- згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

- анкета опитувальник клієнта - фізичної особи на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- договір банківського рахунку від 18.05.2010 № 059380/2620 на 2 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- анкета опитувальник клієнта - фізичної особи на 2 арк.;

- копія паспорту Бойка та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 на 1 арк.

131. Документи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_8 , а саме:

- розписка ОСОБА_8 від 15.07.2013 на 1 арк.;

- згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на

- облік/закриття платника податків в органах ДПІ на 1 арк.;

- лист ОСОБА_40 від 11.07.2013 на 1 арк.;

- заява анкета клієнта - фізичної особи на відкриття поточного рахунку та видачу міжнародної платіжної картки на 2 арк.;

- договір про відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки від 11.07.2013 № ПК-ИАН/2013-6362 з додатком на 5 арк.;

- картки із зразками підписів на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.4

- копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на

- облік/закриття платника податків в органах ДПІ на 1 арк.;

- лист ОСОБА_40 від 29.03.2012 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на

- облік/закриття платника податків в органах ДПІ на 1 арк.;

- лист ОСОБА_40 від 19.03.2012 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 19.03.2012 № 281780 на 2 арк.;

- резолюція ОСОБА_39 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_40 від 17.07.2009 на 1 арк.;

- анкета клієнта - фізичної особи на 1 арк.;

- анкета - опитувальник клієнта - фізичної особи ПАТ «Єврогазбанк» на 4 арк.;

- копія протоколу засідання тарифного комітету ПАТ «Єврогазбанк» від 13.02.2007 № 2 на 2 арк.;

- заява ОСОБА_8 від 12.02.2007 на 1 арк.;

- копія протоколу засідання комітету з питань управління активами та пасивами ПАТ «Єврогазбанк» від 30.12.2008 № 108 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 31.10.2008 на 2 арк.;

- договір про внесення змін та доповнень до договору банківського кладу від 05.01.2009 № 1 на арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- анкета - опитувальник клієнта - фізичної особи (резидента та нерезидента) АТ «Єврогазбанк» № 2 на 1 арк.;

- анкета опитувальник клієнта - фізичної особи (резидента та нерезидента) на 1 арк.

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

- анкета - опитувальник клієнта - фізичної особи (резидента та нерезидента) ПАТ «Єврогазбанк» на 3 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- договір банківського рахунку від 12.02.2007 № 7 на 1 арк.;

- тарифи комісійної винагороди за банківськими операціями послугами для фізичних осіб на 3 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 12.02.2007 на 1 арк.;

- анкета опитувальник фізичної особи на 4 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.

132. Диск для лазерних систем зчитування із відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 .

133. Диск для лазерних систем зчитування із відомостями про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1