Ухвала

від 27.02.2014 по справі 757/4027/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4027/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ТОВ «Базіс Інторг» (код за ЄДРПОУ38159382), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ЄДРПОУ 38159398),ТОВ «Проксі Плюс» (код за ЄДРПОУ 38008891), ТОВ «Лінда 2012» (код за ЄДРПОУ38257958), ТОВ «Полімер Харків» (код за ЄДРПОУ 38278213),ТОВ «Версаль МК» (код за ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Ронта» (код за ЄДРПОУ 38279327), ТОВ «Альва Трейд» (код за ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Стоун Торг» (код за ЄДРПОУ 37998781), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ЄДРПОУ 38385243), ТОВ «Юнікон С» (код за ЄДРПОУ 38385039), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ЄДРПОУ 38258312) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов`язаних із протиправною діяльністю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на додані до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні доведено що відшукуванні речі і документи мають істотне значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання інших предметів, речей, документів і цінностей, пов`язаних із протиправною діяльністю, оскільки клопотання не містить зазначення індивідуальних родових ознак за якими можливо ідентифікувати вказані речі і документи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ТОВ «Базіс Інторг» (код за ЄДРПОУ38159382), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ЄДРПОУ 38159398),ТОВ «Проксі Плюс» (код за ЄДРПОУ 38008891), ТОВ «Лінда 2012» (код за ЄДРПОУ38257958), ТОВ «Полімер Харків» (код за ЄДРПОУ 38278213),ТОВ «Версаль МК» (код за ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Ронта» (код за ЄДРПОУ 38279327), ТОВ «Альва Трейд» (код за ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Стоун Торг» (код за ЄДРПОУ 37998781), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ЄДРПОУ 38385243), ТОВ «Юнікон С» (код за ЄДРПОУ 38385039), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ЄДРПОУ 38258312) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4027/14-к.

Примірники 2 та 3 надані старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1