Ухвала

від 21.03.2014 по справі 757/6411/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6411/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000109, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 06.03.2014 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на додані до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні доведено що відшукуванні речі і документи мають істотне значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- свідоцтво про державну реєстрацію НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», довідки з ЄДРПОУ, статут підприємства, довідку форми 4-ОПП, свідоцтво платника ПДВ; ліцензії; накази (або інших документів) про призначення (звільнення) на посаду керівників, головних бухгалтерів та їх заступників, які були відповідальними за фінансово-господарську діяльність підприємства в період 2012-2014 років; їх посадові інструкції; розподіли обов`язків між зазначеними службовими особами; договори та інші документи про визнання електронних документів (податкових звітів) та надання права використання електронних цифрових підписів; документи, якими службовим особам НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» надано право підпису платіжних банківських документів, в т.ч. з використанням системи «Клієнт-Банк» та електронних цифрових підписів;

- рішення наглядової ради та рішення правління НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за період з 2010 року по теперішній час;

- нормативні документів, які регламентують постачання природного газу трейдерам, проведення оплати за отриманий природний газ, припинення поставок газу у випадку порушення строків оплати, обов`язок постачальника щодо обмеження постачання та виділення лімітів при несвоєчасній оплаті покупцем;

- документи на підставі яких в період 2012-2014 років НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» був проданий ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 27979402) природний газ, тендерні документи, виділені ліміти та проведена оплата за нього, в т.ч. згідно договору купівлі - продажу природного газу від 27.03.2012 року № 01/03/12, а саме: договори, додатки, специфікації, додаткові угоди до них, документи, на підставі яких виділялись ліміти, безпосередньо здійснювалось постачання природного газу, заявок на планові обсяги споживання газу, акти приймання-передачі газу, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, платіжні документи ( в т.ч. векселі, акти приймання передачі-векселів), листування та інші; документи претензійної роботи щодо стягнення з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» заборгованості за отриманий природний газ, пені та штрафу; позовні заяви, рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим та інших судів;

- документи, які містять інформацію щодо щомісячних обсягів видобутого газу ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30019775) за період з 2010 року по теперішній час; щомісячні баланси газу; документи, які містять інформацію щодо реалізації скрапленого газу через товарну біржу «Українська аграрна біржа» (код ЄДРПОУ 23389377) для населення через облгази та комерційні підприємства;

- документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» по взаємовідносинам з ПАТ «ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00153117), компанією «KEPPEL FELS» (Сінгапур), компанією «CASPIAN SHIPYARD», компанією «FERNCLIFF» (Норвегія), корпорацією «SEADRILL» (Норвегія), компанією «STANDARD DRILLING», щодо придбання самопідіймальних плавучих бурових установок (код 35.11.4 платформи морські) в період з 2010 року по теперішній час виробництва компанії «KEPPEL FELS» (Сінгапур) у компаній «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвія) та «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Велика Британія) тендерної документації, технічної документації, паспортів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якість обладнання, договорів, додаткових угод, специфікації, накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів, листування та інших, а також документів щодо транспортування, зборки, підготовки до зими, буксировки, встановлення електричного живлення та проведення аудиту компанією «HALLIBURTON»;

- документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності по операціям з ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37147753), ТОВ «ГП «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код 37044939), а також фіктивними підприємствами ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код 37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 37047573), ТОВ «БЕЛАТ» (код 37266474), ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (код 38145045), ПП «СТИЛЬТЕКС» (код 33996073), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код 38123047), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код 37227849), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (код 35160175), ТОВ «ЕКРЮ» (код 38091670), ТОВ «ЮГ-ГАЗ» (код 30194498), ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (37634827), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ» (код 34844160), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код 35247177), ТОВ «СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ» (код 35813699), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (код 36382591), ТОВ «ВІП ПЛАСТ» (код 36321350), ТОВ «КРІСТЕНС» (код 38022110), ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код 38091749), ТОВ «ГАТІОРА» (код 38091733), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код 37567248), ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код 35060241), ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕРЕЖИВО» (код 36089007), ТОВ «РІТЕЙЛ-ДОН» (код 38145516), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕКАРІС» (код 37602774) договори, додаткові угоди, доповнення, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, платіжні документи, векселя, акти приймання-передачі векселів, листування та інші;

- документи щодо проведення геологорозвідувальних, науково-дослідних робіт та буріння свердловин в період з 29010 року по теперішній час на замовлення НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00153117), ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30019775), ПАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745), ДП «НАУКАНАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 32710871) - договори, додаткові угоди, доповнення, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, платіжні документи, векселя, акти приймання-передачі векселів, листування та інших;

- документів щодо розміщення коштів НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в період з 2010 року по теперішній час на депозити в установах банків, а також документів щодо отримання НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» кредитів в період з 2010 року по теперішній час кредитних та депозитних договорів договорів, додаткових угод, доповнень, специфікації до них, платіжних документів, а також аналітичних фінансових документів та бухгалтерських документів щодо доцільності розміщення коштів на депозити та отримання кредитів;

- контракт №КП від 19.01.2009 року між НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та ВАТ «ГАЗПРОМ» (Російська Федерація) купівлі-продажу природного газу в період 2009-2019 років, доповнення, додаткові угоди, специфікації до нього, щомісячні технічні акти здачі-приймання газу, щомісячні комерційні акти здачі-приймання газу, сертифікати про походження газу форми СТ-1 та повідомлення про походження газу, сертифікатів, актів експертиз автономної некомерційної організації «СОЮЗЕКСПЕРТИЗА», документи щодо розрахунку щоквартальної ціни на газ, рахунки-фактури, платіжні документи, акти звірок поставок газу та проведення оплат за нього; довідка щодо виконання контракту; меморандум про наміри щодо постачання газу від 28.01.2011 року між ВАТ «ГАЗПРОМ» (Російська Федерація), ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» і компанією «OSTCHEM HOLDING LIMITED» (Кіпр); претензій ВАТ «ГАЗПРОМ» щодо невиконання НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» своїх обов`язків по відбору природного газу в межах об`ємів, передбачених контрактом №КП від 19.01.2009 року або оплат за отриманий газ, відповідей на претензії, судових позовів та заперечень на них, судових рішень з цього приводу.

- документи щодо обсягів отриманого природного газу «OSTCHEM HOLDING LIMITED» (Кіпр) з газотранспортної системи України, обсягів природного газу який був поставлений «OSTCHEM HOLDING LIMITED» на адресу ТОВ «ЛІДЕРГАЗ» (код ЄДРПОУ 36885099) обсягів природного газу який був поставлений ТОВ «ЛІДЕРГАЗ» іншим покупцям, в період з 2011 року по теперішній час;

- предмети, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерних та інші носії інформації (документи), засобів зв`язку;

- кошти, отримані від злочинної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6411/14-к.

Примірники 2 та 3 надані старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1