Ухвала

від 16.04.2014 по справі 757/9440/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9440/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9 та 9/1 за місцем знаходження Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), з метою відшукання речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №32012110110000023, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 та ч. 2 ст. 364 ККУкраїни.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9 та 9/1 за місцем знаходження Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), з метою відшукання речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на додані до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні доведено що відшукуванні речі і документи мають істотне значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на прядення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9 та 9/1 за місцем знаходження Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) з метою відшукання та вилучення наступних документів:

·оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код ЄДРПОУ 27979402), ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 37979439), ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, додаткових угод, додатків та специфікацій до них, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз», актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування між структурними підрозділами ПАТ «Укртрансгаз» з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

·оригінали документів, які містять відомості щодо руху в ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» природного газу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРІСТЕНС», ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» за період з 01.01.2012 року по теперішній час із зазначенням об`ємів, строків, назв підприємств та їх кодів ЄДРПОУ, документів та їх реквізитів, на підставі яких здійснювався рух природного газу; а також оригіналів документів, які містять відомості щодо постачання природного газу зазначених підприємств по ланцюгу кінцевим споживачам із зазначенням об`ємів, строків, назв підприємств та їх кодів ЄДРПОУ, документів та їх реквізитів, на підставі яких здійснювалось постачання;

·оригінали документів, які містять відомості щодо залишків обсягів газу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРІСТЕНС», ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» станом на перше число кожного місяця в період з 01.01.2012 року по теперішній час;

·оригінали документів, які містять відомості, щодо об`ємів та строків фактичного отримання в підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» природного газу: ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (згідно договору №01/03/12 від 27.03.2012 року з НАК «Нафтогаз України», додатковим угодами №1 та №2 до нього, акту приймання-передачі природного газу в ПСГ №217(04) від 26.06.2012 року), ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (згідно договору №02/03/12 від 27.03.2012 року, додатковим угодам №1,2 та №3 до нього, актам приймання-передачі природного газу в ПСГ №176(04) від 25.06.2012 року та №513 (04) від 27.06.2012 року, а також листування із зазначеними підприємствами і НАК «Нафтогаз Україна» з цих питань;

·оригінали документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ПАТ «Укртрансгаз» (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість) з ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «КРІСТЕНС», ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» за період з 2012 року по теперішній час;

·оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртрансгаз» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ТУРБОЛІНКС» (код ЄДРПОУ 35730031), ТОВ «ТУРБОТРЕЙД» (код 35175024), ТОВ «ПРОМІНВЕСТАВТОМАТИКА» (код 37254165), ПП «УКРБУДТЕХНАГЛЯД» (код 36797186), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОКОМ» (код 36865795), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код 32981155), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код 20578571),ТОВ «КОНСТРУКТ ГРУП» (код 36058301), ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХІМРЕМОНТ» (код 34656607),ТОВ «ДОНРЕМЕНЕРГОТРЕЙД» (код 38143770), ТОВ «ЧЕД-НАСАД» (код 37286197), ТОВ «СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ» (код 35813699), ТОВПРОМОУШН-ГРУП» (код 38218018), ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (код 37312698) за період з 2012 року по теперішній час, в тому числі: договорів, додаткових угод, додатків та специфікацій до них, товарних накладних, актів приймання-передачі товарів та виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків; листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), листування між структурними підрозділами ПАТ «Укртрансгаз» з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

·оригінали податкових звітів ПАТ «Укртрансгаз» за період з 2012 року по теперішній час;

·оригінали документів аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ «Укртрансгаз» в яких містяться відомості щодо заборгованості інших підприємств перед ПАТ «Укртрансгаз» за отримані товари, виконані роботи, надані послуги, або отриману передплату станом на 01.04.2014 року;

·оригінали документів які містять зразки особистих підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконані в період з 2012 року по теперішній час в кількості п`ятнадцяти по кожній особі;

·копії свідоцтва про держреєстрацію ПАТ «Укртрансгаз», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за 2012-2014 роки;

·копії документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ПАТ «Укртрансгаз», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 2012 року по теперішній час: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів,управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ПАТ «Укртрансгаз»;

·копії довіреностей, виданих головою правління ПАТ «Укртрансгаз» на право укладання договорів та підписання актів приймання-передачі природного газу, дійсних в період з 2012 року по теперішній час;

·копії нормативних документів, в т.ч. ПАТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України», НКРЕ, які регламентують порядок продажу, закачування, зберігання, відбирання природного газу, транспортування трубопроводами, документального оформлення цих операцій; документів, які регламентують порядок складання, підпису та погодження договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз», актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування між структурними підрозділами ПАТ «Укртрансгаз» - в період з 2012 по теперішній час.

- предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв`язку, печаток або аркушів з відтисками печаток вищевказних підприємств з ознаками фіктивності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9440/14-к.

Примірники 2 та 3 надані старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1