Ухвала

від 29.05.2014 по справі 757/13935/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13935/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Мінхоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Мінхоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, що належить на праві власності ВАТ «Комерційний Банк «Глобус», з метою відшукання документів, які підтверджують декларування операцій між ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ФК Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (код ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (код ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (код ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (код ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (код ЄДРПОУ 35921668), ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (код ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (код ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класік Трейд» (код ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (код ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (код ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (код ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (код ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (код ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (код ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (код ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (код ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (код ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (код ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (код ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас»(код ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (код ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси`с(код ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (код ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (код ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес»(код ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (код ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (код ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (код ЄДРПОУ 38148297), в тому числі фізичною особою ОСОБА_4 , юридичні справи, документи щодо перерахування грошових коштів між зазначеними підприємствами, документи щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, картки зі зразками підписів та відбитком печатки перелічених підприємств, копії паспортів, доручень та інші документи, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення та інші документи, які надають право зняття з рахунків вказаних підприємств грошових коштів, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках перелічених підприємств в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також предмети, документи та речі, що містяться в банківських скриньках за № 121, 103, 127, 126, 109, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що В провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32013110060000259 внесені до ЄРДР 12.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, що належить на праві власності ВАТ «Комерційний Банк «Глобус», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні доведено що відшукуванні речі і документи мають істотне значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, що належить на праві власності ВАТ «Комерційний Банк «Глобус», з метою відшукання документів, які підтверджують декларування операцій між ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» та вищевказаними СГД в тому числі фізичною особою ОСОБА_4 , юридичні справи, документи щодо перерахування грошових коштів між зазначеними підприємствами, документи щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, картки зі зразками підписів та відбитком печатки перелічених підприємств, копії паспортів, доручень та інші документи, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення та інші документи, які надають право зняття з рахунків вказаних підприємств грошових коштів, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках перелічених підприємств в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також предмети, документи та речі, що містяться в банківських скриньках за № 121, 103, 127, 126, 109, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13935/14-к.

Примірники 2 та 3 надані старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Мінхоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1