Ухвала

від 19.06.2014 по справі 757/16563/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16563/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях, що належать ТОВ «Калина Центр» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будиноку загальною площею 809,70 кв.м., хозблоку загальною площею 526,80 кв.м., інший будинок площею 289,90 кв.м., баня загальною площею 181,10 кв.м., з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях документів, печаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, грошові кошти, отримані незаконним шляхом та інших предметів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2012 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_5 , серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому ТОВ «ГазУкраїна 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «СЄПЕК» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

У наслідок протиправних дій невстановлених осіб, які виразились у фіктивному підприємництві. Підробленні та використанні завідомо підроблених документів державі завдано збитків в розмірі 7763,7 млн. грн. у вигляді несплати податків, зборів та платежів, а саме ТОВ «Цикловаст» в розмірі 429,2 млн. грн. та ТОВ «Зовнітрансгаз» в розмірі 7334,5 млн. грн.

Встановлено, що до вчинення вище вказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який за попередньою змовою із службовими особами вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності організовував вчинення розкрадання державного майна в паливно-енергетичному секторі економіки, завозили на територію України нафтопродукти з ухиленням від сплати обов`язкових митних та податкових платежів, протиправно придбали скраплений газ за пільговими цінами для потреб населення з подальшою реалізацією через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності за ринковими цінами, організовували створення, протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

З метою легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, ОСОБА_5 використовуючи підконтрольне йому підприємство ТОВ «Калина Центр» (юридична адреса: м. Київ, проспект Повітрофлоцький, 47, код ЄДРПОУ 37024268) на підставі рішення Господарського суду Київської області № 23/094-12 від 30.10.2012 року набув права власності за ТОВ «Калина Центр» (код ЄДРПОУ 37024268) на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться на земельній ділянці загальною площею 12 га, яка розміщена в прибережній захисній смузі Канівського водосховища у кварталі №88 виділ 6,89, виділ 11,90, виділ 91 та виділ 1,2,4,5, де незаконно на землях водного фонду побудував будинки, які розміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будинок загальною площею 809,70 кв.м., хозблок загальною площею 526,80 кв.м., інший будинок площею 289,90 кв.м., баня загальною площею 181,10 кв.м.

Крім того при спілкуванні із місцевими жителями встановлено, що на території нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будинку загальною площею 809,70 кв.м., хозблоку загальною площею 526,80 кв.м., інший будинок площею 289,90 кв.м., баня загальною площею 181,10 кв.м, зберігаються документи, печатки різних підприємств, цінні папери, грошові кошти, електронні носії інформації, на яких зберігаються відомості щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 та суб`єктів підприємницької діяльності, які йому підконтрольні.

17.06.2014 під час допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що 18.06.2014 члени групи «Донбас» мають проникнути до приміщення вказаних будинків з метою знищення документів причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень та інших предметів, набутих злочинним шляхом.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

18.06.2014 слідчим ГСУ МВС України до постановлення ухвали слідчого судді, в умовах необхідності, пов`язаних із врятуванням майна, здобутого злочинним шляхом, здійснено проникнення до нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будинку загальною площею 809,70 кв.м., хозблоку загальною площею 526,80 кв.м., інший будинок площею 289,90 кв.м., баня загальною площею 181,10 кв.м, та здійснено обшук вказаних приміщень.

Під час вказаного обшуку вилучено 9 аркушів паперу у рукописному та друкованому вигляді, один з яких написаний від імені директора «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши протокол обшуку від 18.06.2014, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.364-1 КК України, в будівлях, що належать ТОВ «Калина Центр» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будиноку загальною площею 809,70 кв.м., хозблоку загальною площею 526,80 кв.м., інший будинок площею 289,90 кв.м., баня загальною площею 181,10 кв.м., з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях документів, печаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, грошові кошти, отримані незаконним шляхом та інших предметів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб, та результати проведеного обшуку визнати правомірними.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/16563/14-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1