Ухвала

від 24.06.2014 по справі 757/16974/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16974/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення Київського відділенні №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988), яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 20, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів та документів, які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, сервера, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, та на яких виготовлялися (зберігаються) документи необхідні для вчинення злочинів; документи в яких містяться відомості про обставини надходження привласнених грошових коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб в Київському відділенні №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988) та їх конвертації з безготівкової форми в готівку; чорнових записів, які використовувалися в ході злочинної діяльності; електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності; податкової звітності на паперових носіях; здобутих злочинним шляхом грошових коштів, цінних паперів; печаток, штампів, кліше, установчих та реєстраційні документів, договорів оренди; банківських карток; договорів про банківське обслуговування; довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банку; документів, що посвідчують осіб, які причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та мають важливе доказове значення для досудового розслідування.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не застосовувалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує наступне.

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи із числа колишнього вищого керівництва держави заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

При цьому службові особи із числа колишнього вищого керівництва держави для конвертації привласнених ними державних грошових коштів у особливо великих розмірах з безготівкової форми в готівку використовують юридичних осіб (ПП «Метатрейд-Опторг ЛД» (код ЄДРПОУ 37911627), ТОВ «СП Трансінвест К» (код ЄДРПОУ 38338612), ПП «Древооптторг ЛД» (код ЄДРПОУ 38251343), ПП «Альянс Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 38251537), ТОВ «Альта Інвест» (код ЄДРПОУ 35780166) та інші) та фізичних осіб ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , та інших), які мають рахунки в Київському відділенні №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988), яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 20.

Таким чином у органів досудового слідства є достатні підстави вважати, що в приміщенні Київського відділення №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988), яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 20, в індивідуальних банківських сейфах цього банку (зокрема сейфах банку, на обслуговування яких не укладено договори з клієнтами) знаходяться предмети та документи, які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засоби мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, сервера, відео- та фототехніка, магнітні, оптичні та інші носії зберігання та передачі інформації, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, та на яких виготовлялися (зберігаються) документи необхідні для вчинення злочинів; документи в яких містяться відомості про обставини надходження привласнених грошових коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб в Київському відділенні №5 філії Акціонерний банк «Український комунальний банк» (МФО 304988) та їх конвертації з безготівкової форми в готівку; чорнові записи, які використовувалися в ході злочинної діяльності; електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності; податкова звітність на паперових носіях; здобуті злочинним шляхом грошові кошти, цінні папери; печатки, штампи, кліше, установчі та реєстраційні документи, договори оренди; банківські картки; договори про банківське обслуговування; довіреності на отримання готівкових коштів в установах банку; документ, що посвідчують осіб, які причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та мають важливе доказове значення для досудового розслідування.

Запитами слідчого, одержанням у суді тимчасового доступу до речей і документів для їх вилучення, у будь-який інший крім обшуку спосіб неможливо здобути докази вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних процесуальних дій є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни (підміни), знищення вказаних документів і речей, неповна видача документів особами у володінні яких вони перебувають з метою уникнення відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 20.06.2014 №23272592 наданої Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві, власником нерухомого майна за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 20, де розташоване Київське відділення №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988) є ОСОБА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 04.03.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України міста Києва.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення Київського відділенні №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988), яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 20, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів та документів, які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, сервера, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, та на яких виготовлялися (зберігаються) документи необхідні для вчинення злочинів; документи в яких містяться відомості про обставини надходження привласнених грошових коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб в Київському відділенні №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988) та їх конвертації з безготівкової форми в готівку; чорнових записів, які використовувалися в ході злочинної діяльності; електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності; податкової звітності на паперових носіях; здобутих злочинним шляхом грошових коштів, цінних паперів; печаток, штампів, кліше, установчих та реєстраційні документів, договорів оренди; банківських карток; договорів про банківське обслуговування; довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банку; документів, що посвідчують осіб, які причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та мають доказове значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали до 23.07.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/16974/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1