Ухвала

від 24.06.2014 по справі 757/16915/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16915/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, а саме (оригіналів та копії) щодо створення та функціонування на території України підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерній техніки (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, засобів спілкування, предметів, речей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не застосовувалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_7 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у клопотанні зазначено, що підозра у вчиненні зазначених правопорушень полягає у наступних обставинах.

ОСОБА_7 , зловживаючи наданою йому владою, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з колишнім директором департаменту інформатизації та обліку Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_8 , заступником директора департаменту інформатизації та обліку Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_6 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, організував створення на підконтрольних йому територіях Одеської, Київської, Донецької та Харківської областей, так званих «програмних» підприємств, метою яких було надання послуг з розмитнення товарів на території України за значно заниженою митною вартістю.

Протягом 2012 - 2013 років ОСОБА_7 , за попередньою змовою колишнім директором департаменту інформатизації та обліку Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_8 , заступником директора департаменту інформатизації та обліку Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_6 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України та службовими особами суб`єктів господарської діяльності, організовано діяльність на території України схеми ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Протягом 2013 року за вказівкою ОСОБА_7 створено низку підприємств, які входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків та надавали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов`язань, а саме: в місті Києві 03.04.2013 створено ТОВ «Інвестпромсейл Міддл» (код ЄДРПОУ 38663487) та в Одеській області 26.03.2013 створено ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855).

У результаті незаконної діяльності вказаних підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_7 , бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів на суму більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС ГУБОЗ МВС України майора міліції ОСОБА_9 встановлено, що колишній директор департаменту інформатизації та обліку Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_8 та його заступник ОСОБА_6 , незаконно блокували реєстри податкових накладних, незаконно змінювали стани суб`єктів господарської діяльності з метою вимагання неправомірної вигоди за розблокування баз даних.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , за паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданим Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.09.1997 року. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 22922863 від 12.06.2014, інформація щодо квартири АДРЕСА_1 відсутня.

Таким чином, за адресою АДРЕСА_2 , можуть знаходитись документи (оригінали та копії), щодо створення та функціонування на території України підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, чернові записи, засоби спілкування з іншими співучасниками злочину, предмети, речі, грошові кошти здобути злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 42014000000000283.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи, щодо яких порушується питання, мають доказове значення для розслідування кримінального провадження та можуть перебувати у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, а саме (оригіналів та копії) щодо створення та функціонування на території України підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерній техніки (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, засобів спілкування, предметів, речей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали до 23.07.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження №757/16915/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1