Ухвала

від 03.07.2014 по справі 757/17886/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17886/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, особистих записів, фінансово-господарську документацію та документів щодо здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майновими правами ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ«ЕНЕРГОКАПИТАЛ», у розмірі 500000 (п`ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев`ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, а також документів, що стосуються незаконної діяльності ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), печаток вказаного товариства та інших фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, банківських карток, на які могли зараховуватися грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42014100060000117, розпочате 11.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2012, ОСОБА_5 , застосувавши обман та зловживання довірою до ОСОБА_6 , в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», незаконно заволодів майновими правами ОСОБА_6 у статутному капіталі цього товариства, у розмірі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев`ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 08.06.2012, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства ОСОБА_8 та внесення ним у статутний капітал цього товариства 50000,00 (п`ятдесяти тисяч) гривень у вигляді нерухомого майна (об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ). Одночасно із цим, за результатами загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було ухвалене рішення про прийняття в учасники цього товариства його ( ОСОБА_6 ), внесення ним ( ОСОБА_6 ) у статутний капітал цього товариства грошових коштів у розмірі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, та в зв`язку із цим збільшення статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». За результатами вказаних загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» був складений протокол №3 від 08.06.2012.

12.06.2012 державним реєстратором Бородянської державної адміністрації Київської області проведено державну реєстрацію вищевказаних змін до статуту ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Таким чином, з 12.06.2012 йому ( ОСОБА_6 ), на законних підставах, належала частка у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» у розмірі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, що становило 89,3% (вісімдесят дев`ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру. При цьому, він ( ОСОБА_6 ) сплатив грошові кошти у сумі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень через банківську установу на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» для збільшення статутного капіталу цього товариства.

В подальшому його родич ОСОБА_5 звернувся до нього ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 з пропозицією придбання належних їм часток статутного капіталу у ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». При цьому, між ним ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_5 була досягнута усна домовленість, що за відчуження на його користь всієї належної йому ( ОСОБА_6 ) частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», ОСОБА_5 зобов`язаний виплатити йому ( ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, тобто у розмірі номінальної вартості частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». В подальшому, безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу належної йому ( ОСОБА_6 ) частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», ОСОБА_5 повідомив йому ( ОСОБА_6 ), що в цьому договорі буде зафіксована лише сума у розмірі 500,00 (п`ятсот) гривень, яку він йому перерахує офіційно, а решту у розмірі 499500,00 (чотириста дев`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот) гривень він виплатить йому ( ОСОБА_6 ) окремо готівкою в строк до 15.07.2012. Таке рішення ОСОБА_5 пояснив тим, що він не хоче офіційно підтверджувати свої статки, так як після цього до нього можуть виникнути питання у контролюючих та правоохоронних органів. Оскільки на той час, у нього ( ОСОБА_6 ) не було підстав не довіряти ОСОБА_5 , він погодився на пропозицію останнього щодо отримання грошових коштів за вказаним договором частково готівкою окремо, а частково офіційним платежем, визначеним у цьому договорі.

27.06.2012, на виконання вказаних вище домовленостей, між ним ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_5 , в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Відповідно до умов цього договору він ( ОСОБА_6 ) здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» у розмірі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, яка складала 89,3% (вісімдесят дев`ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, на користь ОСОБА_5 . У тексті цього договору, за наполяганням ОСОБА_5 , була зазначена ціна відчужуваних корпоративних прав у розмірі 500,00 (п`ятсот гривень), яка є нижчою від реальної вартості у 1000 разів. Цей договір був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Під час укладення цього договору, ОСОБА_5 ще раз запевнив його ( ОСОБА_6 ) про те, що залишок грошових коштів у розмірі 499500,00 (чотириста дев`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот) гривень він виплатить йому окремо готівкою в строк до 15.07.2012.

27.06.2012, на підставі вказаного вище договору купівлі-продажу корпоративних прав, за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», було прийняте рішення про виключення його ( ОСОБА_6 ) зі списку учасників цього товариства. При цьому ОСОБА_5 на той час навіть не заплатив йому ( ОСОБА_6 ) офіційно визначених 500,00 (п`ятсот) гривень.

04.07.2012, державним реєстратором Бородянської державної адміністрації Київської області проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ».

Однак, до 15.07.2012 ОСОБА_5 обіцяні йому ( ОСОБА_6 ) грошові кошти у сумі 499500,00 (чотириста дев`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот) гривень не сплатив, повідомивши, що у нього виникли фінансові труднощі та він ( ОСОБА_5 ) виплатить йому ці грошові кошти через деякий час після того, як він ( ОСОБА_5 ) вирішить всі свої негаразди. На всі його ( ОСОБА_6 ) чисельні звернення про виплату обіцяних грошових коштів у сумі 499500,00 (чотириста дев`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот) гривень, ОСОБА_5 почав агресивно ставитись до нього ( ОСОБА_6 ) та погрожувати звільнити з посади директора ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» взагалі без виплати будь-яких грошових коштів.

22.10.2012 ОСОБА_5 , виконуючи свої погрози, як єдиний учасник ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», провів загальні збори учасників цього товариства, які особисто і ініціював. За результатами цих загальних зборів було прийнято рішення про звільнення його ( ОСОБА_6 ) з посади директора цього товариства та призначення на посаду нового директора з 22.10.2012 ОСОБА_9 .

Так, 08.01.2013, на його ( ОСОБА_6 ) користь був відправлений поштовий переказ на 500,00 (п`ятсот) гривень, як оплата офіційної частини ціни за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ». Вказаний переказ був отриманий ОСОБА_6 22.01.2013.

Грошові кошти у сумі 499500,00 (чотириста дев`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот) гривень за відчуження вказаних вище корпоративних прав ОСОБА_5 йому ( ОСОБА_6 ) не сплатив фактично обманувши його.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання його ( ОСОБА_6 ) довірою, незаконно набув власності на його ( ОСОБА_6 ) майнові права у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ», реальною вартістю 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень, що становить 89,3% від його загального розміру.

Покази потерпілого ОСОБА_6 також підтверджується протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 17.02.2011; протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 08.06.2012; випискою по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «УПБ» на ім`я ОСОБА_6 ; протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 19.06.2012; протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 27.02.2011; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 27.06.2012; протоколом №12 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» від 22.10.2012.

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №20976731 від 25.04.2014, виданої Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві, 1/2 квартири АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема: грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, особисті записи, фінансово-господарська документація та документи щодо здійснення злочинної ОСОБА_10 , а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майновими правами ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ«ЕНЕРГОКАПИТАЛ», у розмірі 500000 (п`ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев`ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, а також документи, що стосуються незаконної діяльності ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), печатки вказаного товариства та інших фіктивних підприємств, комп`ютерна техніка, засоби мобільного зв`язку, електронні носії інформації, банківські картки, на які могли зараховуватися грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку житла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, особистих записів, фінансово-господарську документацію та документів щодо здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майновими правами ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ«ЕНЕРГОКАПИТАЛ», у розмірі 500000 (п`ятсот тисяч) гривень, що складало 89,3% (вісімдесят дев`ять цілих три десятих відсотків) від його загального розміру, а також документів, що стосуються незаконної діяльності ТОВ «ЕНЕРГОКАПИТАЛ» (ідентифікаційний код 37256969), печаток вказаного товариства та інших фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, банківських карток, на які могли зараховуватися грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали до 01.08.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/17886/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1