Ухвала

від 09.07.2014 по справі 757/18635/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18635/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ«Вольф Тайс» (код ЄДРПУО 36048377) в приміщенні нежитлового фонду № 71 загальною площею 357,50 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, - з метою виявлення і вилучення носіїв електронної інформації, комп`ютерів, у т. ч. жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, СD і DVD-дисків, документів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо укладання договору поруки між ТОВ «Діалог-2007» та групою компаній OBI Bau-und Heimwerkermarkt GmbH Co. Franchise Center KG, зокрема Deutsche Heimwerkermarkt Holding GmbH (Дойче Хаймверкермаркт Холдинг ГмбХ - товариство з обмеженою відповідальністю за законодавством Німеччини, податковий номер DE 123712198), на виконання договору оренди від 25.12.2008, а також інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 за №12014000000000191, за фактами зловживання службовими особами ТОВ «ОБІ Україна Франчайзинговий Центр» (далі ОБІ Україна) за попередньою змовою зі службовими особами німецьких компаній Deutsche Heimwerkermarkt Holding GmbH та OBI Bau-und Heimwerkermarkt GmbH Co. Franchise Center KG (далі ОБІ Німеччина) своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків ТОВ «Діалог-2007» на суму понад 22 млн. євро, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364ККУкраїни.

24.04.2014 постановою начальника ГСУ МВС України розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих, а саме: заступникові начальника відділу ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_5 (старший групи), старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області майору міліції ОСОБА_6 , слідчому Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує наступне.

30.05.2007 між представниками холдингу ОБІ Німеччина, до складу якого входила й компанія, заснована в Німеччині - Deutsche Heimwerkermarkt Holding GmbH, та представниками українського холдингу «Дафі», до складу якого входили ТОВ«Діалог-2007» та АФ «Колос України», підписано протокол про наміри. Ключовою умовою цього протоколу було будівництво АФ «Колос України» на власній земельній ділянці в с.Циркуни Харківського району Харківської області приміщення торговельного гіпермаркету загальною площею близько 14000кв. м згідно з вимогами технічного завдання ОБІ Німеччина. За умовами протоколу, вказане приміщення повинно бути передано в довгострокову оренду за обумовлену плату фірмі ОБІ Німеччина або її дочірньому підприємству в Україні. Однією з основних умов було гарантування з боку ОБІ Німеччина повного виконання зобов`язання її дочірньою компанією на час будівництва та подальшої довгострокової оренди торговельного гіпермаркету строком на 15 років з правом продовження.

Для інвестування будівництва торгового комплексу за технічним завданням ОБІ Німеччина холдингом «Дафі» було засновано ТОВ «Діалог-2007». У свою чергу, ОБІ Німеччина було створено дочірнє підприємство ОБІ Україна, яке мусило взяти на себе зобов`язання з оренди збудованого гіпермаркету.

Так, 05.09.2007 між АФ «Колос України» та ОБІ Україна було укладено попередній договір оренди, за умовами якого АФ «Колос України» повинна була збудувати та в подальшому передати в довгострокову оренду ОБІ Україна приміщення торговельного центру в с. Циркуни Харківського району Харківської області. Гарантом виконання зобов`язань товариства ОБІ Україна виступила його материнська компанія, заснована в Німеччині Deutsche Heimwerkermarkt Holding GmbH, з якою 18.09.2007 АФ «Колос України» уклала договір поруки.

15.11.2007 між ТОВ «Діалог-2007» та АФ «Колос України» підписано інвестиційний договір на суму 12,1 млн. євро, згідно з яким ТОВ «Діалог-2007» брало на себе зобов`язання щодо інвестування будівництва за технічним завданням ОБІ Німеччина.

26.12.2007 на виконання зобов`язань з інвестування будівництва торговельного центру між ТОВ «Діалог-2007» та ЗАТ «ОТП Банк» було укладено договір про надання кредиту в сумі 13,4 млн. євро.

Як забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ «Діалог-2007» перед ЗАТ «ОТП Банк» останньому були передані корпоративні права на закінчене будівництво торговельного центру в с. Циркуни, про що 26.12.2007 було підписано відповідний договір. Також забезпеченням за кредитом була порука компаній АФ «Колос України» і ТОВ «Дафі». Крім того, для забезпечення виконання зобов`язань було передано майнові права за договором поруки між АФ «Колос України» та ОБІ Німеччина.

У подальшому ТОВ АФ «Колос України» уклало договір підряду з ТОВ «СОЛСТРОЙ», за умовами якого ТОВ «СОЛСТРОЙ» зобов`язалось виконати будівельні роботи зі спорудження торговельного центру в с. Циркуни, загальною площею 14026 кв. м.

Зобов`язання з боку ТОВ «Діалог-2007» та АФ «Колос України» було виконано в повному обсязі. Відповідно до вимог технічного завдання ОБІ Німеччина товариством «СОЛСТРОЙ» було завершено будівництво торговельного центру в с. Циркуни Харківського району Харківської області, котрий, за умовами інвестиційного договору, перейшов у власність інвестора ТОВ «Діалог-2007».

25.12.2008 між ТОВ «Діалог-2007» та ОБІ Україна було укладено договір оренди терміном на 15 років з правом продовження, який передбачав укладання договору поруки з материнською компанією ОБІ Німеччина.

У подальшому договір поруки від 18.09.2007 укладений між АФ «Колос України» та ОБІ Німеччина було розірвано. Однак службові особи ОБІ Німеччина, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ОБІ Україна, достовірно знаючи, що останні не мали намірів виконувати зобов`язання за договором оренди (в частині оренди на довгостроковий термін), діючи умисно, з метою уникнення матеріальної відповідальності, не уклали договір поруки з ТОВ «Діалог-2007», а ОБІ Україна перестало виконувати зобов`язання перед ТОВ «Діалог-2007» за договором оренди від 25.12.2008.

У результаті зловживання службовим становищем службових осіб ОБІ Німеччина та ОБІ Україна ТОВ«Діалог-2007» було спричинено матеріальних збитків у розмірі 22573024,8 євро, що становить понад 363 млн. гривень.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 юрист-радник ТОВ «Діалог-2007» пояснив, що службові особи ОБІ Німеччина умисно не уклали договір поруки з метою уникнення відповідальності за невиконання зобов`язань за договором оренди. При цьому в період з грудня 2008 року по грудень 2013 року велися переговори з представниками ОБІ Німеччина та ОБІ Україна щодо виконання умов договору оренди в частині укладання договору поруки. Під час переговорів, серед інших компаній, інтереси ОБІ Німеччина та ОБІ Україна представляли службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Вольф Тайс» (код ЄДРПУО 36048377), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Спаська, буд. 5.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Вольф Тайс» листувалися з керівництвом ОБІ Німеччина та ОБІ Україна з використанням електронної пошти. На носіях електронної інформації, комп`ютерах, у т. ч. жорстких дисках, ноутбуках, флеш-накопичувачах, СD і DVD-дисках, та інших носіях електронної інформації, що перебувають в офісі ТОВ «Вольф Тайс» (код ЄДРПУО 36048377) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, - можуть міститися електронні листи та інші відомості щодо укладання договору поруки між ТОВ «Діалог-2007» і ОБІ Німеччина на виконання договору оренди від 25.12.2008, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві від15.05.2014 №21692953 відомості про право власності на нежитлове приміщення № 71 загальною площею 357,50 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, - відсутні.

Відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 19.05.2014 № 34435(И-2014) право власності на приміщення нежитлового фонду № 71 загальною площею 357,50 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , - зареєстровано за ОСОБА_8 .

За інформацією ДП «Інформаційно-ресурсний центр», основним видом діяльності ТОВ «Вольф Тайс» є діяльність у сфері права (код КВЕД 69.10).

22.05.2014 відповідне клопотання ГСУ МВС України було задоволено та Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Вольф Тайс» за адресою м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, - але обшук у зазначеному приміщенні не проводився, оскільки було встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ«Вольф Тайс» здійснюють адвокатську діяльність ОСОБА_9 (свідоцтво від 22.06.2006 № 2631, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), ОСОБА_10 (свідоцтво від 08.06.2006 № 2594, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) та ОСОБА_11 (свідоцтво від 29.07.2004 № 2031, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки в офісному приміщенні ТОВ«Вольф Тайс» (код ЄДРПУО 36048377) можуть перебувати електронні листи, документи та інші відомості щодо укладання договору поруки між ТОВ«Діалог-2007» і ОБІ Німеччина на виконання договору оренди від 25.12.2008.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000191 від 08.07.2014, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ«Вольф Тайс» (код ЄДРПУО 36048377) в приміщенні нежитлового фонду № 71 загальною площею 357,50 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , - з метою виявлення і вилучення носіїв електронної інформації, комп`ютерів, у т. ч. жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, СD і DVD-дисків, документів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо укладання договору поруки між ТОВ «Діалог-2007» та групою компаній OBI Bau-und Heimwerkermarkt GmbH Co. Franchise Center KG, зокрема Deutsche Heimwerkermarkt Holding GmbH (Дойче Хаймверкермаркт Холдинг ГмбХ - товариство з обмеженою відповідальністю за законодавством Німеччини, податковий номер DE 123712198), на виконання договору оренди від 25.12.2008, а також інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали до 08.08.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/18635/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ ГСУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1