Ухвала

від 30.09.2014 по справі 757/27735/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27735/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

30 вересня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бонус Інформ» ( код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Матадор Трейдінг» (код ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Гостинний двір» (код ЄДРПОУ 32416291), ТОВ «Рекомс» (код ЄДРПОУ 30184851), ТОВ «Укртранстехмаш» (код ЄДРПОУ 33682493), ТОВ «Гетьман » (код ЄДРПОУ 32416270), ТОВ «Мій-Авто-Донецьк» (код ЄДРПОУ 33956329), ТОВ «Гротекмакс» (код ЄДРПОУ 38914482), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Гард Фінанс» (код ЄДРПОУ 39079984), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (код ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Стар Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39025950), ТОВ «Успіх Інвест (код ЄДРПОУ 38734861), ТОВ «Веспол Груп» (код ЄДРПОУ 39002089), ТОВ «ДІВАТ» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ "С ЕНД Т" (код ЄДРПОУ 38404716), ТОВ «Твін Стар Груп» (код ЄДРПОУ 38905771), ТОВ «Злато Плюс» (код ЄДРПОУ 39003412), ТОВ «Вентеріос» (код ЄДРПОУ 38705008) та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32014110060000202 від 25 вересня 2014 року, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях предметів та речей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бонус Інформ» ( код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Матадор Трейдінг» (код ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Гостинний двір» (код ЄДРПОУ 32416291), ТОВ «Рекомс» (код ЄДРПОУ 30184851), ТОВ «Укртранстехмаш» (код ЄДРПОУ 33682493), ТОВ «Гетьман » (код ЄДРПОУ 32416270), ТОВ «Мій-Авто-Донецьк» (код ЄДРПОУ 33956329), ТОВ «Гротекмакс» (код ЄДРПОУ 38914482), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Гард Фінанс» (код ЄДРПОУ 39079984), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (код ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Стар Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39025950), ТОВ «Успіх Інвест (код ЄДРПОУ 38734861), ТОВ «Веспол Груп» (код ЄДРПОУ 39002089), ТОВ «ДІВАТ» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ "С ЕНД Т" (код ЄДРПОУ 38404716), ТОВ «Твін Стар Груп» (код ЄДРПОУ 38905771), ТОВ «Злато Плюс» (код ЄДРПОУ 39003412), ТОВ «Вентеріос» (код ЄДРПОУ 38705008) та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27735/14-к.

Примірники 2 та 3 слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1