Ухвала

від 11.12.2014 по справі 757/37040/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37040/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку третього поверху нежитлового приміщення, що на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС 2010» (код ЄДРПОУ 13903465) та розташоване за адресою: м. Одеса, Адміральський проспект, 22/2, де фактично розміщене офісне приміщення ТОВ«ЮГАГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 32623831), з метою відшукання та вилучення документів, щодо взаємовідносин указаного товариства із ТОВ"СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені обшуку третього поверху нежитлового приміщення, що на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС 2010» (код ЄДРПОУ 13903465) та розташоване за адресою: м. Одеса, Адміральський проспект, 22/2, де фактично розміщене офісне приміщення ТОВ«ЮГАГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 32623831), з метою відшукання та вилучення документів, щодо взаємовідносин указаного товариства із ТОВ"СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл, з правом передоручення іншому слідчому, на проведення обшуку третього поверху нежитлового приміщення, що на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС 2010» (код ЄДРПОУ 13903465) та розташоване за адресою: м. Одеса, Адміральський проспект, 22/2, де фактично розміщене офісне приміщення ТОВ«ЮГАГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 32623831), з метою відшукання та вилучення документів, щодо взаємовідносин указаного товариства із ТОВ"СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057) а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнові записи та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригінали та копії документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чисті аркуші паперу з відбитками печаток або підписами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів та доступ до системи Клієнт Банк, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; кошти, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено; оригінали, копії документів, печатки інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою, документів, що надавалися в якості супровідних документів при придбанні сільськогосподарської продукції у ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057) тобто копії паспорту посадової особи підприємства виробника сільгосппродукції, копії статуту підприємства виробника сільгосппродукції, витяг з реєстру про державну реєстрацію підприємства виробника сільгосппродукції, копії свідоцтва платника ПДВ, довідка форми 2РС, довідка форми 29СГ, довідка форми 37СГ, довідка форми 4СГ, довідка з Держземагенства про наявність у підприємства виробника сільгосппродукції земельних ділянок сільгосппризначення, копій приказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства виробника сільгосппродукції, копії аналізної картки на зерно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37040/14-к.

Примірники 2 та 3 надані слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1