Ухвала

від 23.12.2014 по справі 757/38490/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38490/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

23 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, пр-т. Маршала Жукова, 47/3, право власності на який зареєстровано за ТОВ «Заюр» (код за ЄДРПОУ 22464740), з метою виявлення та вилучення у даному приміщенні речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нафтогаз - альянс» (код за ЄДР 34881820) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ЄДР 39123525) та ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та за фактом незаконного привласнення банківськими співробітниками АТ«Фінростбанк грошових коштів в розмірі 52 млн. грн. службових осіб ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ЄДР 39123525) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, пр-т. Маршала Жукова, 47/3, право власності на який зареєстровано за ТОВ «Заюр» (код за ЄДРПОУ 22464740), з метою виявлення та вилучення у даному приміщенні речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення часткового клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших предметів, документів та речей, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню оскільки слідчим яким подано клопотання не вказано родових ознак грошових коштів які необхідно відшукати та вилучити, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку за адресою розташування ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, пр-т. Маршала Жукова, 47/3, право власності на який зареєстровано за ТОВ «Заюр» (код за ЄДРПОУ 22464740) з метою відшукання документів, які підтверджують декларування проведення господарських операцій між ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) та ТОВ «Ліпід Корд» (код за ЄДРПОУ 38418404), ТОВ «КСТ» (код за ЄДРПОУ 37857324), ТОВ «Етзім Компані» (код за ЄДРПОУ 38390295), ТОВ «Віланд Груп» (код за ЄДРПОУ 37883239), ТОВ «Лестер Консалт» (код за ЄДРПОУ 38747742), ТОВ «Бізнес Юніт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38833566), ТОВ «Бест Трейд Хаус» (код за ЄДРПОУ 38824059), ТОВ «Гуд Ком`юнікейшнс» (код за ЄДРПОУ 37560944), ТОВ «Агроінвесттрейд» (код за ЄДРПОУ 37881909), ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), юридичних справ, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеним підприємством, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки даного підприємства, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаного підприємства, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки даного підприємства, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаного підприємства грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках даного підприємства в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаним підприємством, печаток та штампів підприємства, яке має ознаки фіктивності, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38490/14-к.

Примірники 2 та 3 надані старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1