Ухвала

від 23.12.2014 по справі 757/38495/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38495/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слічого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

23 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слічого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 5 (в літ. 10-А), яке на праві власності рахується за Державою України на балансі державного підприємства науково - дослідного інституту «КВАНТ» та ЗАТ «Страхова компанія «Реноме» та фактично використовується службовими особами ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» (код ЄДРПОУ 24100060), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 5 (в літ. 10-А), яке на праві власності рахується за Державою України на балансі державного підприємства науково - дослідного інституту «КВАНТ» та ЗАТ «Страхова компанія «Реноме» та фактично використовується службовими особами ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» (код ЄДРПОУ 24100060), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення часткового клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок проведення вказаної протиправної діяльності, оскільки слідчим яким подано клопотання не вказано родових ознак грошових коштів та інших речей які необхідно відшукати та вилучити, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слічому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 5 (в літ. 10-А), яке на праві власності рахується за Державою України на балансі державного підприємства науково - дослідного інституту «КВАНТ» та ЗАТ «Страхова компанія «Реноме» та фактично використовується службовими особами ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» (код ЄДРПОУ 24100060), з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по фінансово господарським операціям з фіктивними підприємствами ТОВ «БІЗНЕС-ОСК» (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ «ГРУППА НЖК» (код ЄДРПОУ 38586591), ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38846444),ТОВ «КАМТУР» (код ЄДРПОУ 35950774), ПП «ОРГСПЕЦСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33728083), ТОВ «ОСК» (код ЄДРПОУ 36810039), ТОВ «ПРОМРЕМТОРГ-12» (код ЄДРПОУ 38768911), ТОВ «РЕСЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38706792), ТОВ «СФЕРА-ГРАД» (код ЄДРПОУ 38846093), ТОВ «ФІРМА ПРАКТІК» (код ЄДРПОУ 38532808), ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ» (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ «АРГАДОН» (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «БФ СТРОЙ-КА» (код ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «ТК-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39058875), ТОВ «АТЕ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38531364), ТОВ «ОМЕГА-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39047528), ТОВ «КАІССА-АНТРАЦИТ» (код ЄДРПОУ 24190206), ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЛУГЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 37456386); ТОВ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ УКРВУГЛЕПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 38476157); ТОВ «ДІ - ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38261194); ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧБУД» (код ЄДРПОУ 37639825)» ТОВ «ВОСТОТОРГСЕРВІС - ГРУП» (код ЄДРПОУ 38414614), ТОВ «МЕГА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37789438), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 32377902); ТОВ «ВУГЛЕСНАБСЕРВІС - ДОНБАС» (код ЄДРПОУ 39004264); ТОВ «ЕНЕРГОБОЛЬЦ» (код ЄДРПОУ 38961946); ТОВ «ВЕДА СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38216335); ТОВ «ФОНТЕКС АГРО» (код ЄДРПОУ 37022009) та інші, а також з державними підприємствами, замовниками товарів, робіт (послуг) ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), а саме договори із додатками та додатковими угодами до них, документацію, щодо проведення тендерних конкурсів, технічну документацію, розробки та проекти, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, заявки для виготовлення перепусток для працівників ТОВ «БІЗНЕС-ОСК», ТОВ «ГРУППА НЖК», ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП», ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «КАМТУР», ПП «ОРГСПЕЦСЕРВІС», ТОВ «ОСК», ТОВ «ПРОМРЕМТОРГ-12», ТОВ «РЕСЦЕНТР», ТОВ «СФЕРА-ГРАД», ТОВ «ФІРМА ПРАКТІК», ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ», ТОВ «АРГАДОН», ТОВ «ПРОГРЕСС-СК», ТОВ «БФ СТРОЙ-КА», ТОВ «ТК-ЛАЙТ», ТОВ «АТЕ ПЛЮС», ТОВ «ОМЕГА-СОЮЗ», ТОВ «КАІССА-АНТРАЦИТ», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЛУГЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»; ТОВ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ УКРВУГЛЕПОСТАЧАННЯ» ТОВ «ДІ - ПРОМ»; ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧБУД»; ТОВ «ВОСТОТОРГСЕРВІС - ГРУП», ТОВ «МЕГА ТОРГ», ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; ТОВ «ВУГЛЕСНАБСЕРВІС - ДОНБАС»; ТОВ «ЕНЕРГОБОЛЬЦ»; ТОВ «ВЕДА СІСТЕМ»; ТОВ «ФОНТЕКС АГРО», а також відомості, щодо їх перебування на території ТОВ фірма «Технова» (код ЄДРПОУ 24100060);

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

- електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000060.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38495/14-к.

Примірники 2 та 3 надані старшому слічому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1