Ухвала

від 22.10.2015 по справі 757/38920/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38920/15-к

У Х В А Л А

22 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в банківській скринці № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Харків, вул.Гоголя,10, якою на підставі договору оренди користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення знаряддя кримінальних правопорушень.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2014 роках службові особи ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І.Петровського», ДП «Львівський радіоремонтний завод», КП СПБ «Арсенал», ДП «Завод 410ЦА», ДП ДГЗФ «УКРІНМАШ», ПАТ «ТРЗ «Оріон», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДВПТ «Граніт», ПАТ «Мотор Січ», КП «НВК «Іскра», ЗДП «Радіоприлад», ПАТ «Завод «Маяк», ПАТ «Київський завод «Радар», НДІ «Квант-Радіолакація», ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ «Артем», ДП «НВК «Прогрес», ДП «Укроборонсервіс», ПАТ «Топаз», ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт», ДП «Завод «Генератор», ДП «НКВГ «Зоря»-«Машпроект», ДАХК «Артем», ДП «НДІКА», ДП «НВК «Фотоприлад», зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. ОСОБА_7 , які фактично контролюють діяльність ПОГ «Брендоборонмаркет» м. Київ (код ЄДРПОУ 38103785), ТОВ «ВТС-ПРОМ» м. Київ (код ЄДРПОУ 38922650), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_8 , шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ "Спецконсалт", ПП "ТК "Асторія", ПП "Сіті-М Торг", ПП "Ексида", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_9 за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, та ТОВ "Сеолан", ПП "Метдізайн", ТОВ "МДД-Х", ПП "Буд-Ліс-Сервіс", ТОВ "Митбуд Люкс", ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «СП «Агросфера М», ТОВ «Промтех-Трейд», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «ФК «Сінтез», ТОВ «Дірект Трейд», які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_13 за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб`єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп`ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ», походження та характеристики якого наразі невстановлені.

Відповідно до матеріалів Оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, надісланих на виконання доручення слідчого за № 2666/9/20-40-07-08-06 від 14.07.2015, головний бухгалтер конвертаційного центру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору оренди користується банківською скринькою № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Харків, вул.Гоголя,10.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 виконує обов`язки головного бухгалтера конвертаційного центру, відповідальна за виготовлення первинної бухгалтерської документації, веде подвійну бухгалтерію, з приводу чого у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем її проживання.

Відповідно до інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою АДРЕСА_1 на праві колективної власності належить акціонерному-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк».

Посилаючись на те, що у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000080, виникла необхідність у проведенні обшуку в банківській скринці № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Харків, вул.Гоголя,10, якою на підставі договору оренди користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим яким подано клопотання не вказано індивідуальних родових ознак вказаних речей та документів, які необхідно відшукати та вилучити, а відтак слідчий суддя дійшов висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншому слідчому чи оперативному підрозділу, групі слідчих у кримінальному провадженні № 42015000000000080, дозвіл на проведення обшуку в банківській скринці № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) за адресою: м. Харків, вул.Гоголя,10, якою на підставі договору оренди користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, а саме: укладених ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» з ТОВ "Сеолан" (код ЄДР 39072643), ТОВ "Тенза Трейд Юніон" (код ЄДР 38749904), ПП "Метдізайн" (код ЄДР 33414206), ТОВ "МДД-Х" (код ЄДР 37091271), ПП "Буд-Ліс-Сервіс" (код ЄДР 34756352), ТОВ "Митбуд Люкс" (код ЄДР 39084025), ТОВ «Промтех-Трейд» (код ЄДР 39474370), ТОВ «Пан-Текс» (код ЄДР 39072643), ПП «Укрбізнесттрейд» (код ЄДР 34343189), ТОВ «СП «Агросфера М» (код ЄДР 39334210), ТОВ «Укртехмед» (код ЄДР 22723733), ТОВ «Промбізнестехнології» (код ЄДР 38876463), ТОВ «Сентро-М» (код ЄДР 39625882), ТОВ «Нео-Текс» (код ЄДР 39692152), ТОВ «ФК «Синтез» (код ЄДР 39527998), ТОВ «Дірект Трейд» (код ЄДР 38492451), ТОВ «Планет корпорейшн плюс» (код ЄДР 37876195), ТОВ «ГСК Укрбізнестрейд» (код ЄДР 36456923), ТОВ «Аретта» (код ЄДР 37874418) , МПП «Асант» (код ЄДР 21220898), ПП «ПФ «Асан» (код ЄДР 30289673), ПП «Магнат-2009» (код ЄДР 36222635) та іншими суб`єктами господарювання у період 2012-2015 років договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), складених на підставі цих договорів документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, документів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей, їх подальшого зберігання та використання, документів податкового обліку та звітності по цих операціях (у тому числі в електронному вигляді) тощо, а також документів фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до задіяних у схемі розкрадання державних коштів вищевказаних підприємств, печаток, засновницьких та уставних документів цих підприємств, документів про отримання грошових коштів у банку, записних книжок або чорнових записів щодо організації та реалізації розкрадання державних коштів, жорстких дисків комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів з бухгалтерськими, податковими та організаційними документами в електронному вигляді, ключами системи «Клієнт-банк», інших документів, що можуть вказувати на причетність осіб до вчинення указаних кримінальних правопорушень, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, знаряддя кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання залити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38920/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1