Ухвала

від 16.01.2013 по справі 757/1438/13- к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1438/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію про фінансово-господарську діяльність ТОВ Агропрайм .

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012000000000379 від 06.12.2012 за фактом розтрати службовими особами майна ТОВ Агропрайм , яке знаходилося у заставі ЗАТ Альфа-Банк , за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 року ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) одержано в ЗАТ Альфа-Банк по двох кредитних договорах грошові кошти на загальну суму близько 50 млн. грн. Грошові кошти витрачені за цільовим призначенням, частину кредитних коштів повернуто. В забезпечення умов виконання даних кредитних договорів (гарантій повернення кредитних коштів) між ЗАТ Альфа-Банк та рядом фізичних і юридичних осіб укладено договори застави рухомого і нерухомого майна та в заставу Банку передано майно (земельні ділянки, об'єкти нерухомості, товари в обороті тощо) на загальну суму близько 102 млн. грн.

Однак, у 2009 році заставне майно директором ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) ОСОБА_2 реалізоване ТОВ Сервіс-Грейн (код ЄДРПОУ 36354585) та ТОВ Агропрайм Холдінг (код ЄДРПОУ 36279482), які в свою чергу передали належне ТОВ "Агропрайм" нерухоме майно в іпотеку ПАТ АБ Південний , з метою отримання ТОВ Хай-Рейз Констракшнз (код ЄДРПОУ 33832730) кредитних коштів.

Кошти, отримані від незаконного продажу заставного майна директором ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) ОСОБА_2 на ЗАТ Альфа-Банк перераховані не були, а на підставі платіжних доручень за №№ 64-70 перераховані на розрахунковий рахунок 26006301632901 ТОВ Інвестиційний Менеджмент , відкритий у Київській філії АБ Південний , як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АП від 30.10.2008.

Крім того встановлено, що ТОВ Інвестиційний Менеджмент (код ЄДРПОУ 35759637) відповідно до договору № ФП-АП від 30.10.2008 перерахувало кошти як надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на розрахунковий рахунок № 260093124401 ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796), відкритий у Філії АБ ПІВДЕННИЙ в м. Ізмаїлі.

У досудового слідства є підстави вважати, що надання з боку ТОВ Інвестиційний Менеджмент (код ЄДРПОУ 35759637) на ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АП від 30.10.2008 є штучне створення фінансових зобов'язань ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) перед ТОВ Інвестиційний Менеджмент (код ЄДРПОУ 35759637) для подальшого спонукання до незаконної реалізації заставного майна номінальним директором ОСОБА_2 з метою погашення заборгованості та доведення ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) до банкрутства.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 260093124401 відкритому ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796) у Філії АБ ПІВДЕННИЙ в м. Ізмаїлі, щодо взаємовідносин з ТОВ Інвестиційний Менеджмент (код ЄДРПОУ 35759637), ТОВ Агропрайм Холдинг (код ЄДРПОУ 36233605) ТОВ Сервіс Грейн (код ЄДРПОУ 36354585), ТОВ ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ (код ЄДРПОУ 33832730), ТОВ Беркана Плюс (код ЄДРПОУ 33288599), ТОВ Агрікор Холдінг , ТОВ Агрікор (код ЄДРПОУ 33660151), ТОВ "Елеватор Агро" (код ЄДРПОУ 36459905), ТОВ Стандарт Газ , (код ЄДРПОУ 32553974) та іншими юридичними особами, які входять до низки підприємств задіяних у схемі незаконної реалізації заставного майна.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці. Довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання коштів отриманих від незаконної реалізації заставного майна, неможливо. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Філії АБ ПІВДЕННИЙ в м. Ізмаїлі (МФО 328890), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку

№ 260093124401 ТОВ Агропрайм (код ЄДРПОУ 33878796), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт-Банк , Інтернет-Банкінг , розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 10.01.2012.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова