Ухвала

від 19.09.2013 по справі 757/19998/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19998/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південно-Західіній задізниці Коновалової Т. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12013170500000838 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у січні-лютому 2013 невстановлені слідством особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, втрутились до систем Клієнт-Банк ПАТ Банк Форум , ПАТ Актабанк , ПАТ Укрсоцбанк , АТ Єврогазбанк , АТ ОТП Банк , ПАТ Банк Форум , після чого, відбулося несанкціоноване списання коштів на рахунки, відкриті ТОВ ТД Купол (ЄДРПОУ 34592690)

Вказані операції були здійснені шляхом несанкціонованого доступу до системи Клієнт-Банк , підставою для списання коштів виявилося направлення невідомими особами до банків, у яких відкриті рахунки потерпілих, електронних платіжних доручень.

Згідно довідки Управління Пенсійного фонду України в м. Суми, ТОВ ТД Купол ЄДРПОУ 34592690 звіти з 2013 року не надавалися.

Згідно повідомлення Державної податкової служби в Сумській області від 25.04.2013 №4887/10/18-217, ТОВ Купол має розрахунковий рахунок № 26005742460, відкритий у Сумському відділенні Харьковської філії ПАТ Кредитпромбанк .

Враховуючи викладене, документи на відкриття та використання рахунків ТОВ ТД Купол ЄДРПОУ 34592690 в ПАТ Кредитпромбанк , ймовірно були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М. старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О., тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у ПАТ Кредитпромбанк (МФО 300863) к\р 32003188501 в ГУ НБУ по Києву та Київській області (МФО 321024) (ЄДРПОУ 21666051), розташований за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38 зі справою з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ ТД Купол (ЄДРПОУ 34592690) зокрема:

- Картки зі зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

- Документів щодо відкриття та використання рахунку;

- Роздруківку руху коштів по рахунку №2600000157314, що належить ТОВ ТД Купол (ЄДРПОУ 34592690) у ПАТ Кредитпромбанк (МФО 300863) к\р 32003188501 в ГУ НБУ по Києву та Київській області (МФО 321024) (ЄДРПОУ 21666051), із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, грошові чеки, меморіальні ордери банку в період часу з дня відкриття по 9 вересня 2013 року включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи Клієнт-Банк ПАТ Кредитпромбанк між засобами телекомунікації банку та ТОВ ТД Купол (ЄДРПОУ 34592690), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з дня відкриття по 09.09.2013 на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Литвинова І. В.