Ухвала
від 27.10.2014 по справі 757/30763/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30763/14-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- анкет рахунку у цінних паперах по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунку № НОМЕР_4 по день винесення ухвали по всім операціям.

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням №12014100100004845 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якої на той час була австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу, засновником австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являлася австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В подальшому, у період з жовтня 2008 року по листопад 2008 року засновником та генеральним директором австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » став Кавех Ертефаи, який являється зятем рідного брата ОСОБА_7 ОСОБА_8 . В цей же період, австрійська « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінила назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 року ОСОБА_5 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254, 20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем`єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_5 .

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_12 , тобто ОСОБА_5 , проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 року на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про визнання за доцільне надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Державного бюджету України).

27.10.2010 року конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_13 , вказаним казначейством на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_9 .

Окрім цього, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано у м. Києві, основним напрямком діяльності вказаних компаній є питання пов`язані з розробкою і виробництвом продуктів на базі сонячних технологій, планування, фінансування і реалізація проектів в області сонячної енергетики.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду м. Києва вилучено документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять банківську таємницю, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання, з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_13 ; старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: