Ухвала

від 03.04.2015 по справі 686/6750/15-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/6750/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014240000000028 і погоджене старшим прокурором відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014240000000028 від 16.05.2014, щодо можливого вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 та ч.2 ст.366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 являючись одночасно засновником та директором ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директором ПП « ОСОБА_3 », у період 2009 року, шляхом заниження об`єкту оподаткування, підробки офіційних документів та їх використання, у порушення вимог чинного податкового законодавства, умисно ухилився від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість підконтрольних та очолюємих ним підприємств у великих розмірах.

Дане порушення виникло у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 , будучи директором ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відобразив по бухгалтерському та податковому обліках підприємства операцію щодо реалізації трансформатора ТДТН 25000/110 в адресу ПП « ОСОБА_3 » на суму 1500000 гривень, та в подальшому для створення видимості законності джерела придбання трансформатора на ПП « ОСОБА_3 », використав надані йому невстановленими особами підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реалізації вказаного трансформатора для ПП « ОСОБА_3 ».

Так, дослідивши рух вказаного трансформатора від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вказаний трансформатор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказаний трансформатор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу придбало вказаний трансформатор у ПП « ОСОБА_4 », а ПП « ОСОБА_4 » попередньо придбало вказаний трансформатор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який нібито отримав даний трансформатор у ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення повна інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 26.02.2009 по теперішній час.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приписами вищевказаної статті невстановленоправослідчого суддідавати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, виготовляти документ, який містить інформацію, про тимчасовий доступ до якоїзаявив слідчий.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Дозволити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 за період з 26.02.2009 по теперішній час; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 26.02.2009 по теперішній час, а також, за наявності, протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 02 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1