Ухвала

від 24.06.2015 по справі 686/12186/15-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12186/15-к

УХВАЛА

24 червня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12014240210000616,

встановив:

Начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, службові особи СФГ « ОСОБА_4 », разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Так, 19.05.2014 року службові особи СФГ ОСОБА_4 уклали із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно з умовами якого Постачальник (СФГ « ОСОБА_4 ») зобов`язується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.

Відповідно до листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 року встановлено, що службові особи СФГ ОСОБА_4 умови договору №109-К від 19.05.2014 року не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи СФГ « ОСОБА_4 » здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ ОСОБА_4 , а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.

Дані кримінальні правопорушення 27 серпня 2014 року, 02 березня 2015 року та 18 травня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240210000616, правова кваліфікація правопорушень ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2013 2014 років службові особи СФГ « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) провели фінансово-господарські операції щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із рядом суб`єктів господарювання Житомирської області за кошти державного підприємства, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення оригінали наступних первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання товарів (робіт, послуг) і подальша їх реалізація в адресу СФГ « ОСОБА_4 », а саме: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які заключались у період 2013 2014 років; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ « ОСОБА_4 » сільських рад Житомирського та Романівського районів Житомирської області, які передбачені договором про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 »; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ) кукурудзи СФГ « ОСОБА_4 » відповідно до умов договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 »; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на закуплену та в подальшому реалізовану в адресу СФГ « ОСОБА_4 » продукцію (товар); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подальшу їх реалізацію в адресу СФГ « ОСОБА_4 », у період 2013-2014 років, а також інші документи, щодо підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшої їх реалізації в адресу СФГ « ОСОБА_4 » у вищевказаний період.

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про основні напрямки діяльності суб`єкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб СФГ « ОСОБА_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності СФГ ОСОБА_4 , встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на доступ до вказаних документів, оскільки інформація, що у них міститься має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2013-2014 років, зокрема: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які заключались у період 2013 2014 років; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ « ОСОБА_4 » сільських рад Житомирського та Романівського районів Житомирської області, які передбачені договором про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 »; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ) кукурудзи СФГ « ОСОБА_4 » відповідно до умов договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 »; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на закуплену та в подальшому реалізовану в адресу СФГ « ОСОБА_4 » продукцію (товар); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подальшу їх реалізацію в адресу СФГ « ОСОБА_4 », у період 2013-2014 років, а також інші документи, щодо підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшої їх реалізації в адресу СФГ « ОСОБА_4 » у вищевказаний період.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 23 липня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя