Ухвала

від 09.07.2014 по справі 757/18703/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18703/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні службового кабінету директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються створення та діяльності: ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс», ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «МЕДІАПРОФІТ», ТОВ «ТРАНС-ОРСО», Міжнародна бізнес компанія «СОЛВЕРТЕКС КОРПОРАЦІЯ», первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, документів про організацію та проведення у 2013 році Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України закупівель послуг інформаційних агентств, а також документів та предметів, які стосуються виконання договору №345/01/13, укладеного між Виконавчою дирекцією вказаного Фонду та ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (носії електронної інформації, статей із електронних та друкованих засобів масової інформації, роздруківок з Інтернет ресурсів, скріншотів та ін.), а також інших речей та документів, що можуть стосуватись самостійного виготовлення вказаного звітного матеріалу (статті, скріншоти та ін. ) від імені видавництв, радіо та телеканалів про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чорнових записів, печаток і штампи вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, які свідчать про незаконну діяльність.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060008425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства за відсутності ознаків шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує наступне.

Розслідуванням провадження за фактом розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що упродовж 2013 року службові особи Міністерства соціальної політики України спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери управління Міністерства (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд соціального захисту інвалідів України, Державний центр зайнятості України), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом є звернення Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» від 27.03.2014 щодо можливих зловживань та корупційних правопорушень, вчиненими службовими особами Міністерства соціальної політики України та матеріали правоохоронних органів.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями по кримінальному провадженню встановлено, що у період вересня листопада 2013 року комітетом з конкурсних торгів Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України здійснювалась закупівля послуг інформаційних агентств. Головою зазначеного комітету на вказаний період часу був ОСОБА_8 .

08.11.2013 за результатами проведення вказаних торгів серед підприємств, які були допущені до оцінки: ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673) та ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (ЄДРПОУ 37628609) перемогу отримало ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс».

06.12.2013 між ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» в особі його директора ОСОБА_9 (Виконавець) та Виконавчою дирекцією Фонду в особі представника за довіреністю ОСОБА_10 (Замовник) укладено договір №345/01/13, відповідно до якого виконавець зобов`язується надати протягом строку дії договору послуги інформаційних агентств (створення та розміщення радіо сюжетів, створення та розміщення інформаційної відеопродукції у ранковий або/та вечірній прайм - тайм, підготовка та розміщення у друкованих засобах інформації статей, підготовка та розміщення в електронних засобах масової інформації новин щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності строком до кінця 2013 року), а замовник прийняти та оплати послуги.

Відповідно до акту №1 від 27.12.2013 вказаного договору ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» надано в повному обсязі послуги інформаційних агентств, в тому числі послуги щодо підготовки та розміщення у друкованих засобах масової інформації статей (регіональні видання) по рекламоносію «Вечірня Макеевка».

Отриманими показаннями свідків та копій документів встановлено, що ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» протягом дії договору від 06.12.2013 надавало послуги інформаційних агентств Виконавчій дирекції Фонду із залученням субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «МЕДІАПРОФІТ» (директор ОСОБА_11 ) та ТОВ «ТРАНС-ОРСО» (директор ОСОБА_12 ), а останній із залученням ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (директор ОСОБА_13 ) та ФОП ОСОБА_7 .

Згідно до листа ПП «РІА «МАКІНФО+» від 12.06.2013 за №6/22 встановлено, що інформаційні статті щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України в продовж 2013 року в газеті «Вечірня Макіївка» не розміщувались.

Відповідно до матеріалів наявних в провадженні, ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673) було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців 25.06.2013. Його засновниками були ОСОБА_9 , який також був директором та ОСОБА_14 .

Також, ОСОБА_14 є на теперішній час засновником ТОВ «Юрдис», яке за матеріалами провадження нібито належало ОСОБА_15 , який на період 2013 року займав посаду начальника Управління організаційної роботи (на теперішній час Управління організаційно документального забезпечення та аналітичної роботи), а на сьогоднішній день т.в.о. першого заступника Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України.

Відповідно до документів реєстраційної справи ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (ЄДРПОУ 37628609) до 28.05.2012 засновником (учасником) товариства був: ОСОБА_6 разом із своєю дружиною ОСОБА_16 , яка залишалась засновником вказаного товариства до 15 серпня 2013 року. Надалі, зазначені особи здійснили продаж своїх часток статутного фонду підприємства Міжнародній бізнес компанії «СОЛВЕРТЕКС КОРПОРАЦІЯ» в особі її представника ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Директором ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (ЄДРПОУ 37628609) на період 2013 року була ОСОБА_13 .

Згідно до наказу №188о/с від 12.06.2013 про розподіл обов`язків між керівництвом Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України директором Виконавчої дирекції Фонду був ОСОБА_19 , який на теперішній час у Фонді не працює, а його першим заступником - ОСОБА_6 , який на теперішній час займає посаду директора Виконавчої дирекції Фонду.

Відповідно до зазначеного наказу на ОСОБА_19 як на директора Виконавчої дирекції Фонду покладено наступні обов`язки: спрямовувати і координувати діяльність першого заступника, заступників директора; підписувати фінансові документи, в тому числі банківські, документи та договори, акти виконаних робіт, що укладає Дирекція.

На ОСОБА_6 як на першого заступника директора Виконавчої дирекції Фонду відповідно до зазначеного наказу покладено наступні обов`язки: організовувати роботу з формування і системного аналізу бюджету Фонду; організовувати роботу з питань формування пропозицій щодо витратної частини бюджету Фонду, пов`язаної з виконанням обов`язків страховика; контролювати планування та виконання бюджету Виконавчої дирекції Фонду стосовно потреб у товарах, роботах та послугах, що мають закуповуватись Виконавчою дирекцією Фонду у наступному році та безпосередньо координувати діяльністю управління організаційної роботи.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 на період 2013 року по теперішній час перебуває на посаді начальника відділу взаємодії зі ЗМІ та зв`язків з громадськістю та вказаний відділ на період 2013 року входив до складу Управління організаційної роботи Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (на теперішній час Управління організаційно документального забезпечення та аналітичної роботи), яким на період 2013 року керував ОСОБА_15 .

ОСОБА_10 згідно до її показань познайомилась з ОСОБА_15 при влаштуванні на роботу у Виконавчу дирекцію Фонду, а з ОСОБА_6 приблизно у період 2007-2008 років при спільній роботі на Луганській телекомпанії.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, що можуть свідчати про те, що службові особи Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, залучили до вчинення злочину службових осіб підприємств: ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673), ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (ЄДРПОУ 37628609), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «МЕДІАПРОФІТ», ТОВ «ТРАНС-ОРСО» та в порушення законодавства про захист економічної конкуренції та здійснення державних закупівель, вчинили розтрату коштів, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_6 на теперішній час перебуває на посаді директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та безпосередньо здійснює свою робочу діяльність в приміщенні службового кабінету, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28, тобто за юридичною та фактичною адресою розташування Виконавчої дирекції Фонду.

Згідно до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (лист від 25.06.2014 №36325 (И-2014) встановлено, що власником приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28 є Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинною діяльності службових осіб Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та службових осіб підприємств, що були залучені до вчинення розтрати коштів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні службового кабінету директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України ОСОБА_6 , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28.

В матеріалах провадження є достатні підстави вважати, що в приміщенні службового кабінету ОСОБА_6 можуть знаходитись речі та документи, які можуть свідчати про його причетність до діяльності: ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс», ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «МЕДІАПРОФІТ», ТОВ «ТРАНС-ОРСО», Міжнародної бізнес компанії «СОЛВЕРТЕКС КОРПОРАЦІЯ», а також документи про організацію та проведення у 2013 році Виконавчою дирекцією вказаного Фонду закупівель послуг інформаційних агентств, документи та речі, що мають відношення до виконання договору №345/01/13 (носії електронної інформації, статей із електронних та друкованих засобів масової інформації, роздруківок з Інтернет ресурсів, скріншотів та ін.), інші речі та документи, що можуть стосуватись самостійного виготовлення вказаного звітного матеріалу (статті, скріншоти та ін. ) від імені видавництв, радіо та телеканалів про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, а тому їх відшукання та вилучення є необхідним для встановлення всіх обставин кримінального провадження, оскільки ці речі і документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування № 12013110060008425, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 на проведення обшуку в приміщенні службового кабінету директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються створення та діяльності: ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс», ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «МЕДІАПРОФІТ», ТОВ «ТРАНС-ОРСО», Міжнародна бізнес компанія «СОЛВЕРТЕКС КОРПОРАЦІЯ», первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаних підприємств, документів про організацію та проведення у 2013 році Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України закупівель послуг інформаційних агентств, а також документів та предметів, які стосуються виконання договору №345/01/13, укладеного між Виконавчою дирекцією вказаного Фонду та ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (носії електронної інформації, статей із електронних та друкованих засобів масової інформації, роздруківок з Інтернет ресурсів, скріншотів), а також інших речей та документів, що можуть стосуватись самостійного виготовлення вказаного звітного матеріалу (статті, скріншоти) від імені видавництв, радіо та телеканалів про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чорнових записів, печаток і штампи вказаних підприємств, носіїв електронної інформації.

Визначити строк дії ухвали до 08.08.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/18703/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1