Ухвала

від 29.07.2014 по справі 757/20949/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20949/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що можуть містити охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- всіх документів, щодо проведення біржових аукціонів з продажу енергоресурсів в тому числі природного газу за період з 01.01.2011 по 2014 р., учасниками яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено «ЗНГК») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »« (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »« (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 4024, (код НОМЕР_26 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 3 (код НОМЕР_27 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 999/97 (код НОМЕР_28 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 429 (код НОМЕР_29 ) та інші підприємства, які були задіяні в злочинній схемі по розкраданню коштів з продажу природного газу (заяви на участь в аукціоні, пропозиції з продажу природного газу, документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів природного газу, доручення встановленого зразка уповноваженим особам покупця на право проведення на аукціоні операцій від його імені та за його рахунок, заявку на участь в аукціоні за встановленою формою, яка реєструється в журналі реєстрації заявок, документ, що підтверджує перерахування попереднього внеску, протоколів засідання аукціонного комітету, (у т.ч. протоколи відхилення пропозицій), конкурсні пропозиції учасників з комерційними та технічними частинами, повідомлення учасникам аукціонну, оголошення, звіти, протоколи розкриття аукціонних пропозицій з усіма додатками, протоколів оцінки пропозицій з усіма додатками, протоколів відхилення пропозицій, положення про аукціонний комітет, чинне на час проведення кожного аукціонну, звіти про результати аукціону, аукціонні свідоцтва про продаж енергоресурсів на аукціоні, договори купівлі-продажу енергоресурсів (природного газу) та інші документи щодо проведення біржових аукціонів з продажу енергоресурсів;

- копій регламенту організації та проведення аукціонів з продажу енергоресурсів, засновницьких угод, які визначають порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов`язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків, встановлені відповідно до Законів України та чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу та інших документів, які регламентують діяльність Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу енергоресурсів, копій свідоцтва про державну реєстрацію Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ, копій ліцензій та дозвільних документів; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень, структури підприємства за період з 01.01.2011 року по 29.07.2014;

- копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2011 по 29.07.2014: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів,управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій довіреностей, виданих керівником Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01.2011 по 29.07.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/20949/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1