ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24992/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

02.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32013110060000259 внесені до ЄРДР 12.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 7 повідомлень від ПАТ Банк Національні інвестиції м. Київ (МФО 300498) та 20 повідомлень від ВАТ Комерційний Банк Глобус м. Київ (МФО 380526) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПАТ Експортно-імпортна агенція Омега (код ЄДРПОУ 32851574), ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА" (код ЄДРПОУ 35634846), ПАТ Праймбудінвестгруп (код ЄДРПОУ 37194253), ТОВ "ПРОФІТ БРОК" (код ЄДРПОУ 34481032), ТОВ Кристал Моделс (код ЄДРПОУ 36925749), за період з 06.01.2010 по 05.08.2010, на загальну суму 391,58 млн. грн., з яких підлягають обов'язковому моніторингу - 26 операцій, на загальну суму 380,58 млн. грн. та внутрішньому моніторингу - 1 операція, у сумі 11,00 млн. грн.

Відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ПАТ "АРДЕР" (код ЄДРПОУ 35416011), ТОВ "НІКА-ЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 35378343), ТОВ "ФОНДОВИЙ ФОРЕКС" (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ "АВ ФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 36980363) проведено державну реєстрацію державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Враховуючи те, що державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві є уповноваженою особою, який є відповідальним за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенку Д.О. на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи (в тому числі документів листування) ПАТ "АРДЕР" (код ЄДРПОУ 35416011), ТОВ "НІКА-ЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 35378343), ТОВ "ФОНДОВИЙ ФОРЕКС" (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ "АВ ФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 36980363), що перебувають у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві з моменту реєстрації по 02.09.2014, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів (в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24992/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Дата ухвалення рішення 02.09.2014
Зареєстровано 14.01.2016
Оприлюднено 15.01.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону