Ухвала

від 18.03.2014 по справі 757/5995/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5995/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

18.03.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000116 від 12.03.2014 за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 00034045), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що службові особи ДАЗТ Укрзалізниця, використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Укрзалізничпостач», ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», ТОВ «Транс Сістем Лоджистік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Юніон Ком Транс», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Карготранс», шляхом створення низки підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ «Укрзалізниця», отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах.

Як вказується у клопотанні, завищення вартості тарифів на вантажні перевезення вчинено шляхом використання приватних комерційних структур, таких як ТОВ «Транс Сістем Лоджистік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Юніон Ком Транс», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Карготранс», а тому заволодіння коштами вчинено не на території, яка підпадає під юрисдикцію правоохоронних органів на транспортних підрозділах.

Окрім того, слідчий зазначає, що протягом 20122014 років Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) перераховано державні кошти наступним підприємствам: ТОВ «НВО «Трансавтоматика», (код ЄДРПОУ 20257178 м. Дніпропетровськ), яке перерахувало 300,2 млн. грн., на фіктивні підприємства Дніпропетровської області: ТОВ «Укрметалпром» (25017208); ТОВ «Бріз 2011» (37619273); ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» код 34561264; ТОВ «Регіональна компанія «М 2000» код 37622041; ТОВ «Стейс» (код ЄДРПОУ 35410470 м. Київ), яке перерахувало 158 млн.грн., на фіктивні підприємства Донецької області: ТОВ «Лідер-МТ» 36380607; ТОВ «Мет-Ком» 37718880; м. Києва : ТОВ «Пролог-Трейд» 37729866; ТОВ «Кабельтехпостач» 37400883; ТОВ «Вератрейдинг» 37729185; ТОВ «Охоронне агентство «Галактика» 36276214; Луганської області ТОВ «СБ «Парус» 37178708; ТОВ «Левада-Палас» (код ЄДРПОУ 34556935 м. Донецьк), яке перерахувало 116 млн. грн., на фіктивне підприємство м. Києва ПАТ СКТБ «Комплекс» 3745746; ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903 м. Львів), яке перерахувало 609 млн. грн., на фіктивні підприємства Луганської області: ТОВ «Східбудсервіс-С» 37456606; ТОВ «ПКЦ «Востокторгсервіс-Групп» 38175289; ТОВ «Едельвейс-Груп-М» 37990908; Львівської області: ПП «Електрокабельпостач» 30337852; ТОВ «Айті Аутсорсінг» 36670293; ПП «Промокомерц» 37800702; ПП «Хелянтус Трейд» 38099376; ПП «Трасат» 37800765; м. Києва: ТОВ «Сота-Стар» 37413709; ТОВ «Скела Терциум» 35247177; Одеська область ТОВ «Юлярос» 37137200; ТОВ «ТД A.Т.І.С.» (код ЄДРПОУ 37040955 м. Донецьк), яке перерахувало 70 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області: ТОВ «Торг Консар» 38145045; ТОВ «Загіп» 36616152; ТОВ «Мартенсіт-2010» 36982718; ТОВ «Лекс Альянс Трейд» 37435570; ТОВ «Промарсенал» 32476277; ТОВ «Компус» 37135355; ТОВ «Донметпроект» 36981541; ТОВ «Вугіллязбут-холдінг» 37040735; ТОВ «Токус» 23783973; ТОВ «ТД «Ремдизель» (код ЄДРПОУ 35251780 м. Київ), яке перерахувало 58,6 млн. грн., на фіктивні підприємства міста Києва: ТОВ «Капромбуд» 37982640; ТОВ «Вестер Спецтех» 37770956; ТОВ «Топделгрупп» 37701222; ТОВ «Маестро Торг» 37931224; ТОВ «Амділ» 37118942; ТОВ «Фадлес» 37982661; АР Крим : ТОВ «Арістократ ТІМ» 38173297; ТОВ «ДРОУ» 38173255; Київська область ПП «Актив Ком» 35422905; ТОВ «Автономні джерела струму» (код ЄДРПОУ 32704119 м. Київ), яке перерахувало 35,4 млн. грн., на фіктивні підприємства Луганської області: ТОВ «ПКЦ «Востокторгсервіс-Групп» 38175289; ТОВ «Агросільхозпром» 37384708; ТОВ «Східбудсервіс-С» 37456606 та міста Києва ТОВ «Норман Трейд Плюс» 38149070; ТОВ «Транселектрокомплект» (код ЄДРПОУ 37718786 м. Донецьк), яке перерахувало 63 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області : ТОВ «Торг Консар» 38145045 та ТОВ «Мартенсіт-2010» 36982718; ТОВ «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ 24048106 м. Луганськ), яке перерахувало 43,6 млн. грн., на фіктивні підприємства Луганської області: ПП «Лонжин» 37108735; ПП «Талліон» 37178781; міста Києва ТОВ «Альпек» 38239808 та міста Одеси ТОВ «Гравіторг» 35564789; ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Трансенергопром» (код ЄДРПОУ 37143649 м. Київ), яке перерахувало 113 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області: ТОВ «Торг Консар» 38145045; ТОВ «Токус» 23783973; ТОВ «Компус» 37135355; ТОВ «Леард» 36888613 та Одеської ПП «Діал-транс» 37114801; ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166 м. Київ), яке перерахувало 20 млн. грн., на фіктивне підприємство міста Києва ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» 36758414; ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» (код ЄДРПОУ 32805030 м. Донецьк), яке перерахувало 89 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області : ТОВ «Капіталбуд Сервіс» 38210202; ТОВ «Мега Торг» 37789438; ТОВ «Форос Сервіс» 38210443; ТОВ «Транселектрокомплект» 37718786; ТОВ «Лідер МТ» 36380607; ТОВ «Торг Консар» 38145045; ТОВ «Дон Втор Мет» 37719135; ТОВ «Мега Пром» 37212743; ТОВ «Донстрой-Плюс» 37718849; ТОВ «Мет-Сплав» 37718503; ТОВ «В.Г.М.» 38355533; ТОВ «Строй-Ресурс» 37719638; ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 37133405 м. Донецьк), яке перерахувало 27 млн. грн. на фіктивні підприємства; ТОВ «Євроінвестстрой» (код ЄДРПОУ 34436084 м. Донецьк), яке перерахувало 293 млн. грн. на фіктивні підприємства; ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596 м. Київ); ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (код ЄДРПОУ 37932631 м. Київ); ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 37133405); ТОВ «Консалтінг Кепітал» (код ЄДРПОУ 38143756); ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (код ЄДРПОУ 38272630 м. Київ); ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975); ТОВ «Ремдизель Груп» (код ЄДРПОУ 38440780); ТОВ «ТД Сумський ЗГТВ, Лебединський МБДЕЗ «Темп» (код ЄДРПОУ 31985887); ТОВ «Абсолют Стіл» (код ЄДРПОУ 34619497); ТОВ «Машбудресурс» (код ЄДРПОУ 37401723); ТОВ «Транселектрокомплект» (код ЄДРПОУ 37718786); ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375); ТОВ «ТД «Ріко» (код ЄДРПОУ 36887578 м. Донецьк); ПрАТ «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ 24048106); ТОВ «Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика» (код ЄДРПОУ 38238605); ТОВ «РДГ» (код ЄДРПОУ 23393166); ТОВ «Інвестиційна промислова компанія РСС» (код ЄДРПОУ 36864393); ТОВ «Авплас» (код ЄДРПОУ 38826522); ТОВ «Екоойл» (код ЄДРПОУ 36616545 м. Донецьк); ТОВ «Геотраст» (код ЄДРПОУ 38130468 м. Київ); ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391); ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891 м. Київ).

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають взаємовідносини між Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) та вказаними підприємствами.

Також у клопотанні зазначається, що вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, окрім отримання тимчасового доступ до документів Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832, адреса: м. Київ, Солом`янський р-н просп. Повітрофлотський буд. 11/15), довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо. Необхідність отримання оригіналів вказаних документів пояснюється тим, що в кримінальному провадженні є потреба у призначенні та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, економічних та інших видів експертиз.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВСУкраїни ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які відображають взаємовідносини між Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) та ТОВ «НВО «Трансавтоматика», (код ЄДРПОУ 20257178), ТОВ «Стейс» (код ЄДРПОУ 35410470), ТОВ «Левада-Палас» (код ЄДРПОУ 34556935), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «ТД A.Т.І.С.» (код ЄДРПОУ 37040955), ТОВ «ТД «Ремдизель» (код ЄДРПОУ 35251780), ТОВ «Автономні джерела струму» (код ЄДРПОУ 32704119), ТОВ «Транселектрокомплект» (код ЄДРПОУ 37718786), ТОВ «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ 24048106), ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Трансенергопром» (код ЄДРПОУ 37143649), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» (код ЄДРПОУ 32805030), ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 37133405), ТОВ «Євроінвестстрой» (код ЄДРПОУ 34436084), ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (код ЄДРПОУ 37932631), ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 37133405), ТОВ «Консалтінг Кепітал» (код ЄДРПОУ 38143756), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (код ЄДРПОУ 38272630), ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975), ТОВ «Ремдизель Груп» (код ЄДРПОУ 38440780), ТОВ «ТД Сумський ЗГТВ, Лебединський МБДЕЗ «Темп» (код ЄДРПОУ 31985887), ТОВ «Абсолют Стіл» (код ЄДРПОУ 34619497), ТОВ «Машбудресурс» (код ЄДРПОУ 37401723), ТОВ «Транселектрокомплект» (код ЄДРПОУ 37718786), ТОВ «Транскомплект-С» (код ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «ТД «Ріко» (код ЄДРПОУ 36887578 м. Донецьк), ПрАТ «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ 24048106), ТОВ «Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика» (код ЄДРПОУ 38238605), ТОВ «РДГ» (код ЄДРПОУ 23393166), ТОВ «Інвестиційна промислова компанія РСС» (код ЄДРПОУ 36864393), ТОВ «Авплас» (код ЄДРПОУ 38826522), ТОВ «Екоойл» (код ЄДРПОУ 36616545); ТОВ «Геотраст» (код ЄДРПОУ 38130468), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), а саме: річного плану державних закупівель на 2009 рік, яким передбачено необхідність та обсяги придбання; документів підтверджуючих вивчення ринку пального; техніко-економічного обґрунтування, в якому відображені питання потреби укладання договору, умови вибору постачальника, обґрунтування доцільності придбання та необхідні розрахунки щодо приведення ціни до єдиних умов, окупності; пакет тендерної документації (тендерних пропозицій усіх учасників, протоколів розгляду тендерних пропозицій, протоколів вибору процедури закупівель, протоколів акцепту, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів розкриття тендерних пропозицій тощо); договорів поставки; актів приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаним договорам; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаними договорами, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/5995/14-к

Примірник 2 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1