Ухвала
від 07.05.2014 по справі 757/11167/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11167/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110000001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190ККУкраїни.

Слідчим у клопотанні зазначається, що 03.07.2007 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », були укладені кредитні договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Як вказується слідчим у клопотанні, що з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якої є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), внаслідок чого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано нерухоме майно. Також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договір іпотеки Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що 17.07.2010 та 19.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами на підставі підробленого рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна.

Невстановлені особи, здійснюючи свої шахрайські дії використовували підприємства ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), Приватне підприємство« ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Development Max L. ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_10 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), як вказано у клопотанні.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що для встановлення розміру шкоди, завданої АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз необхідно отримати в ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток та акти перевірок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 12.02.2009 до 07.05.2014, з можливістю вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/11167/14-к

Примірник 2 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_21 Мікіш ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення07.05.2014
Оприлюднено06.01.2023
Номер документу54947090
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/11167/14-к

Ухвала від 07.05.2014

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Литвинова І. В.

Ухвала від 07.05.2014

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Литвинова І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні