Ухвала
від 04.08.2014 по справі 757/21709/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21709/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 42014000000000401, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,5 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,7, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою підтвердження операцій з переведення коштів, отриманих злочинним шляхом, що передує наведеному факту їх легалізації, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та провести їх вилучення у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів реєстраційних документів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та провести їх вилучення у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 );

-копій паспортів засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та провести їх вилучення у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

-оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та провести їх вилучення у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 );

-оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та провести їх вилучення у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) для відкриття рахунку;

-оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та провести їх вилучення у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , , їх реєстраційних кодів (за можливості в електронному вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014 (за можливості в електронному вигляді);

-оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПП «АКТІВ ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014;

-оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по 04.08.2014;

-оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-оригіналів кредитних угод, тощо.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/21709/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення04.08.2014
Оприлюднено06.01.2023
Номер документу54947132
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/21709/14-к

Ухвала від 04.08.2014

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Литвинова І. В.

Ухвала від 04.08.2014

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Литвинова І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні